广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第八届董事 会第八次会议，审议通过了《关于增补刘哲先生为公司第八届独立董事的议案》， 本人刘哲被提名增补为公司第八届董事会独立董事候选人。 广东高乐股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 特此承诺。 承诺人：刘哲 日期：2024 年 8 月 27 日 截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等相关规定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-035 广东高乐股份有限公司 广东高乐股份有限公司（以下简称 "公司"或"高乐股份"）与义乌经济技 术开发区管理委员会（以下简称"义乌经开区管委会"）本着诚实互信、优势互 补、互惠互利、共同发展的原则签署了项目投资协议和补充协议，公司拟在义乌 投资建设电池项目，建设项目名称：1.2GWH固态钠离子电池项目，本项目总投资 10.5亿元，包括固定资产投资6.7亿元（含装修费用），流动资金3.8亿元，项目 地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区，项目用地为租赁厂房。公司全资子公司 高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"高乐新能源"）作为本次建设项 目具体实施主体并推进项目开展，为更好地促进公司全资子公司高乐新能源投资 项目落地实施，高乐新能源与浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股 份"）经协商一致，在评估、平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，双方拟签 署厂房租赁合同 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 广东高乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东高乐股份有限公司董事会现就提名肖敬华 为广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东高乐股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东高乐股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否 ...

高乐股份 广东高乐股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2024年 1 一、关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案 审核意见：公司全资子公司高乐新能源与华统股份签署厂房租赁合同，有利 于实现互惠双赢和促进公司全资子公司新业务发展和投资项目落地实施，租赁合 同遵循了公平、公正、自愿的原则，关联交易定价公允合理，关联交易内容和审 批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们 同意将该关联交易事项提交公司董事会会议审议。董事会会议在审议本项议案时， 关联董事应依法回避表决。 广东高乐股份有限公司独立董事 叶茜、田守云、杨婉宁 2024 年 8 月26 日 第二次会议审核意见 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件、微信等方式发出，于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董 事 3 人，与会独立董事共同推举叶茜女士为独立董事专门会议的召集人并主持。 会议召开程序符合《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司《独 ...

广东高乐股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会广 东证监局（以下简称"广东证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）， 说明原因并公告。 第六条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。 股东会应设置会场，以现场会议形式召开。公司应当按照法律、行政法规、 中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东 参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 公司股东会同时采取现场、网络方式进行时，股东会股权登记日登记在册的 所有股东，均有权通过股东会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东高乐股份有限公司董事会现就提名刘哲为 广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广东高乐股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东高乐股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 件。 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖敬华作为广东高乐股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东高乐股份有限 公司董事会提名为 广东高乐股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东高乐股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

| | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年 | 1~6 月占 | 2024 年 | 1~6 月 | 2024 年 1~6 | | 2024 年 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | | 占用资金的利 | 月偿还累计 | | 末占用资金 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | | | 息(如有) | 发生金额 | | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders in the range of 30 million to 44 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 32.54 million yuan in the same period last year, representing a decrease of 35.21% to an increase of 7.81% year-on-year [9]. - Operating revenue is projected to be between 90 million and 110 million yuan, down from 112.22 million yuan in the previous year, indicating a decrease of 1.98% to 19.80% year-on-year [9]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 29 million to 42 million yuan, compared to a loss of 32.86 million yuan last year, reflecting a decrease of 27.82% to an increase of 11.74% year-on-year [9]. - Basic earnings per share are anticipated to be a loss of 0.0317 to 0.0465 yuan per share, compared to a loss of 0.0344 yuan per share in the previous year, representing a decrease of 35.17% to an increase of 7.85% year-on-year [9]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to high inflation and interest rates in Europe and the United States, which have suppressed market demand and reduced export orders [4]. - The company has focused on its core business by divesting its food delivery operations, which has impacted overall revenue [4]. - The education information technology operation service projects are reaching their expiration, leading to a decrease in income [4]. - Significant fixed asset investments have resulted in high depreciation expenses, contributing to the expected losses [11]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, urging investors to make cautious decisions [5]. - The official financial results will be disclosed in the company's formal 2024 semi-annual report [5].

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-027 广东高乐股份有限公司 关于公司持股5%以上股东质押部分股份的公告 1、 股东股份被质押基本情况 上述质押股份未负重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押情况 三、其他说明 1、杨广城本次股份质押担保融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需 求的情形，其股份质押事项不会导致上市公司实际控制权发生变更，亦不会对公 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押后 质押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未 质押 股份 比例 华统集团 有限公司 132,608,000 14% 79,564,800 79,564,800 60% 8.40% 79,564,800 100% 0 0 兴昌塑胶 五金厂有 限公司 15,087,960 1.59% 0 0 0 0 0 0 0 杨广城 ...