证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-038 广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年9月20日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日（星期五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年9月20日（星期一）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 股，占公司有表决权股份总数的 22.0549％。其 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-037 广东高乐股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东高乐股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东高乐股份有限公司 二○二四年九月十日 ...

广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第八届董事 会第八次会议，审议通过了《关于增补刘哲先生为公司第八届独立董事的议案》， 本人刘哲被提名增补为公司第八届董事会独立董事候选人。 广东高乐股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 特此承诺。 承诺人：刘哲 日期：2024 年 8 月 27 日 截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等相关规定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 广东高乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东高乐股份有限公司董事会现就提名肖敬华 为广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东高乐股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东高乐股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东高乐股份有限公司董事会现就提名刘哲为 广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广东高乐股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东高乐股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 件。 ...

| | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年 | 1~6 月占 | 2024 年 | 1~6 月 | 2024 年 1~6 | | 2024 年 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | | 占用资金的利 | 月偿还累计 | | 末占用资金 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | | | 息(如有) | 发生金额 | | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-034 广东高乐股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事和非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 1、广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事杨婉宁女士的书面辞职报告。杨婉宁女士因个人原因申请辞去公司独立董事 职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，杨婉宁 女士将不再担任公司任何职务。 杨婉宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，杨婉宁女士的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，杨 婉宁女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 截止本公告披露日，杨婉宁女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 杨婉宁女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展 等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任公司独立董事期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢！ ...

广东高乐股份有限公司 截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等相关规定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：肖敬华 日期：2024 年 8 月 27 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第八届董事 会第八次会议，审议通过了《关于补选肖敬华先生为公司独立董事的议案》，本 人肖敬华被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖敬华作为广东高乐股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东高乐股份有限 公司董事会提名为 广东高乐股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东高乐股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

高乐股份 广东高乐股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2024年 1 一、关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案 审核意见：公司全资子公司高乐新能源与华统股份签署厂房租赁合同，有利 于实现互惠双赢和促进公司全资子公司新业务发展和投资项目落地实施，租赁合 同遵循了公平、公正、自愿的原则，关联交易定价公允合理，关联交易内容和审 批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们 同意将该关联交易事项提交公司董事会会议审议。董事会会议在审议本项议案时， 关联董事应依法回避表决。 广东高乐股份有限公司独立董事 叶茜、田守云、杨婉宁 2024 年 8 月26 日 第二次会议审核意见 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件、微信等方式发出，于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董 事 3 人，与会独立董事共同推举叶茜女士为独立董事专门会议的召集人并主持。 会议召开程序符合《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司《独 ...