广东高乐股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （田守云） 各位股东及股东代表： 本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人自 2023 年 9 月 15 日担任公司第八届董事会独立董事以来，履行职责的工作情况向 各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 2023 年度公司共计召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | | 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨婉宁） 各位股东及股东代表： （一）出席会议情况 2023 年度公司共计召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | | 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | | | 数 | 次数 | 数 | | 未亲自出席会议 | | 杨婉宁 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 数 | | | 数 | 数 | | 亲自出席会议 | | 杨婉宁 | 独立董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度，本人按时出席公 ...

广东高乐股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东高乐股份有限公司 GOLDLOK HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD. 2023 年年度报告 证券简称：高乐股份 证券代码：002348 披露日期：2024 年 4 月 26 日 1 广东高乐股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人朱俭勇及会计机构负责人（会计主管 人员）易炳民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带 强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会对此发表了专项说明及意见， 具体内容详见公司同日披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对 广东高乐股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项 段涉及事项的专项说明》以及公司《董事会对会计师事务所出具无保留意见 审计报告中强调事 ...

广东高乐股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-015 广东高乐股份有限公司 2024 年第一季度报告 广东高乐股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 45,739,443.95 | 40,770,723.55 | 12.19% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-022 广东高乐股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司控股 股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）向广东高乐股份有限公司（以 下简称"高乐股份"或"公司"）提供总额度不超过人民币5000万元的借款（实 际借款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875% 确定，并按照实际到账金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为华统 集团实际支付出借款项之日起12个月内，经双方确认后可以提前或延后还款，该 借款将用于补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期 限及额度内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形 式的担保，亦无其他协议安排。 1 本次关联方为公司提供的借款，资金借用费率按照公司的银行借款年利率 6.8875%确定，并按照实际到账金额和借用天数计收资金借用费，无 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-024 广东高乐股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年4月24日 召开了第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构， 本次议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司财务 审计及内部控制审计的要求。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持审计原 则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应 尽的职责，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会提议，公司董 事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期 为一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司业务规模 ...

广东高乐股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担广东高乐股份有限公司（以下简称 "公司"或"高乐股份"）2023 年度的审计工作，主要内容是对公司 2023 年年 度经营情况进行审计评价，以及对公司财务报告内部控制、关联方资金占用、对 外担保、业绩补偿诉讼案件等事项进行专项审核。年度审计结束后，年审会计师 对公司 2023 年度审计结论以书面方式出具了带强调事项段无保留意见的审计报 告，强调事项段主要受公司业绩补偿诉讼案件影响，该诉讼案件目前在广东省高 级人民法院二审审理阶段，尚未判决。在年审会计师审计期间，公司审计委员会 进行了跟踪配合，现董事会审计委员会将年审会计师本年度的审计工作情况总结 及履行监督职责情况评价如下： 一、年审会计师 2023 年度工作情况总结 （一）基本情况 立信会计师事务所与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过对公 司内部控制等情况的了解后，该所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书 中规定了公司 2023 年度报表审计、内控审计以及对部分子公司单独审计并出具报 告。2023 年度审计费用综 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-017 广东高乐股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 2、公司监事薪酬标准 公司监事在公司担任具体管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不 再额外领取监事津贴。未在公司担任具体管理职务者的监事，发放工资津贴为人 民币6万元/年（税前）。工资津贴按月发放。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规及 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际 情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。董事、 高级管理人员薪酬方案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，监事薪酬方 案已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司2023年度股东大会 审议。 现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬津贴的董事、监事及高级管理人员。 二、本方案使用期限：自任职生效之日起至第八届董事会届满之日止。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）公司董事 ...

广东高乐股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年，公司面对国际地缘政治冲突不断，美欧通货膨胀居高不下等影响， 外需常态化下行，内需支撑力有限，企业市场预期提振难度大，经济下行压力大， 运营资金紧张等多重挑战。公司以大股东转变为契机，变革求存，狠抓内部管理， 走高质量发展之路，在开源的同时着力成本费用管控的加强，进一步提升经营效 率及效果；在加强资金回笼管控的同时，依托股东财务资助等支持逐步盘活现有 资产提升自身的融资能力，确保公司经营持续平稳运行。公司实现归属于母公司 的净利润为-6,197.85 万元，比上年同比减少亏损 25.89%。现依据一年来公司经 营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，现就 公司财务情况报告如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 本次财务决算的范围包括母公司广东高乐股份有限公司、全资子公司：香港 广东高乐股份有限公司、广东高乐教育科技有限公司、普宁市高乐玩具科技有限 公司、深圳市高乐智宸文化创意有限公司、广东高乐餐饮配送服务有限公司、高 乐新能源科技（浙江）有限公司、上海高乐申辉科技技术发展有限公司、愉望满 族保健科技有限公司；控股 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开第八届董事会第七 次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-014 广东高乐股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会。现就召开本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 ...