广东高乐股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次监事会会议，监事会成员列席或出席了报 告期内的历次董事会和股东大会，监事会对公司财务状况、重大事项决策、重大 的经济活动、董事及高级管理人员履行职责情况进行有效监督。报告期内，公司 监事会召开的会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时 | 地点 | 议案 | | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2022 年度报告及摘要》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2022 年度利润分配预案》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | ...

广东高乐股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （叶茜） 各位股东及股东代表： 本人叶茜，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册 会计师，现担任中建华会计师事务所有限责任公司天津分所负责人。曾担任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所项目经理，北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）天津分所部门经理，具有丰富的内控审计从业经验。2023 年 9 月 15 日担任公司第八届董事会独立董事。 （一）出席会议情况 本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人自 2023 年 9 月 15 日担任公司第八届董事会独立董事以来，履行职责的工 ...

广东高乐股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 码:沪24HAVP 广东高乐股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 事务所执业资质证明 iii 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11693 号 广东高乐股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东高乐股份有限公司(以下简称高乐股份)财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-013 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 12 日以微信和电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日以 通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票 数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议 和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》。 本项议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 《2023 年度监事会工作报告》详细内容见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） （二）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年年度 报告》 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨婉宁） 各位股东及股东代表： （一）出席会议情况 2023 年度公司共计召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | | 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | | | 数 | 次数 | 数 | | 未亲自出席会议 | | 杨婉宁 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 数 | | | 数 | 数 | | 亲自出席会议 | | 杨婉宁 | 独立董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度，本人按时出席公 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-012 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于2024 年4月12日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2024年4月24日以通讯表决方 式召开。公司应出席董事9人，实际参加会议董事9人，有效表决票数为9票。会 议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会 董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经 理工作报告》。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事 会工作报告》。 本项议案须提交2023年年度股东大会审议。 独立董事叶茜、田守云、杨婉宁分别向董事会提交了《独立董事2023年度述 职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》 详细内容见2024年4月26日 ...

广东高乐股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担广东高乐股份有限公司（以下简称 "公司"或"高乐股份"）2023 年度的审计工作，主要内容是对公司 2023 年年 度经营情况进行审计评价，以及对公司财务报告内部控制、关联方资金占用、对 外担保、业绩补偿诉讼案件等事项进行专项审核。年度审计结束后，年审会计师 对公司 2023 年度审计结论以书面方式出具了带强调事项段无保留意见的审计报 告，强调事项段主要受公司业绩补偿诉讼案件影响，该诉讼案件目前在广东省高 级人民法院二审审理阶段，尚未判决。在年审会计师审计期间，公司审计委员会 进行了跟踪配合，现董事会审计委员会将年审会计师本年度的审计工作情况总结 及履行监督职责情况评价如下： 一、年审会计师 2023 年度工作情况总结 （一）基本情况 立信会计师事务所与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过对公 司内部控制等情况的了解后，该所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书 中规定了公司 2023 年度报表审计、内控审计以及对部分子公司单独审计并出具报 告。2023 年度审计费用综 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-020 广东高乐股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月24日召开了第八届 董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事 会审议通过后执行，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 执行。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 2023年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】 21号，以下简称"解释第17号"），其中" ...

广东高乐股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-015 广东高乐股份有限公司 2024 年第一季度报告 广东高乐股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 45,739,443.95 | 40,770,723.55 | 12.19% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-022 广东高乐股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司控股 股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）向广东高乐股份有限公司（以 下简称"高乐股份"或"公司"）提供总额度不超过人民币5000万元的借款（实 际借款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875% 确定，并按照实际到账金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为华统 集团实际支付出借款项之日起12个月内，经双方确认后可以提前或延后还款，该 借款将用于补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期 限及额度内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形 式的担保，亦无其他协议安排。 1 本次关联方为公司提供的借款，资金借用费率按照公司的银行借款年利率 6.8875%确定，并按照实际到账金额和借用天数计收资金借用费，无 ...