证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-006 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》，决定于2025 年5月21日（星期三）召开公司2024年度股东会。现就召开本次股东会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一 种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果 为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选 择其中一种方式。 6、会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十 次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》。本次会议的 召开符合有关法律、 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-005 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 10 日以微信和电话等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日以 通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票 数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议 和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》。 本项议案需提交 2024 年年度股东会审议通过。 《2024 年度监事会工作报告》详细内容见 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） （二）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年年度 报告》及 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-004 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于2025 年4月10日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年4月24日以通讯表决方 式召开。公司应出席董事11人，实际参加会议董事11人，有效表决票数为11票。 会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与 会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经 理工作报告》。 （二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事 会工作报告》。 本项议案须提交2024年年度股东会审议。 独立董事叶茜、田守云、肖敬华、刘哲分别向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。《独立董事2024年度述职 报告》详细内容见2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-011 广东高乐股份有限公司 关于 2024年度不进行利润分配的专项说明 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月24日召开第八届 董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议审议并通过了《2024年度利润分 配预案》，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也 不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将 相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并归属于母 公司股东的净利润为-57,297,788.26元，2024年末公司合并未分配利润为- 569,583,403.35元。2024年度母公司实现的净利润为-44,068,776.17元，2024 年末母公司未分配利润为-571,940,182.06元。 由于公司 2024 年度亏损且可供股东分配的利润为负值，公司拟定 2024 年度 利润分配预案为：不派发现金红 ...

广东高乐股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东高乐股份有限公司 GOLDLOK HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD. 2024 年年度报告 证券简称：高乐股份 证券代码：002348 披露日期：2025 年 4 月 28 日 1 广东高乐股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人朱俭勇及会计机构负责人（会计主管 人员）易炳民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了带 强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会对此发表了专项说明及意见， 具体内容详见公司同日披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对 广东高乐股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段 涉及事项的专项说明》以及公司《董事会对会计师事务所出具无保留意见审 计报告中强调事 ...

广东高乐股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-007 广东高乐股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 广东高乐股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 52,518,643.48 | 45,739,443.95 | 14.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

特此公告。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开的第八 届董事会第八次会议和2024年9月20日召开的2024年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于增补刘哲先生为公司第八届独立董事的议案》，同意选举刘哲先生 为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会任期一致。 截至公司2024年第三次临时股东大会通知发出之日，刘哲先生尚未取得独立 董事资格证书，根据相关规定，刘哲先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事刘哲先生的通知，获悉其已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深 圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-002 广东高乐股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 1 2025 年 2 月 28 日 ...

2、统一社会信用代码：9144000061821828XT 广东高乐股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的 第八届董事会第九次会议，以及 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第四次临时 股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，具 体内容请详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》，公告编号 2024-044。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了广东省 市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次《营业执照》的变更仅涉及经营 范围变更，其他事项不变，变更后的《营业执照》相关信息如下： 1、名称：广东高乐股份有限公司 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-049 广东高乐股份有限公司董事 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-048 广东高乐股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：高乐股份； 证券代码：002348）于 2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 26 日连续 2 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、目前公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-047 广东高乐股份有限公司 关于签订银行抵押合同暨资产抵押借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、资产抵押和借款的基本情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）拟以抵押等方式向中国农业银 行股份有限公司普宁市支行（以下简称"中国农行普宁支行"）申请借款补充公 司流动资金。2024年4月20日，公司与上述银行签订了《最高额抵押合同》，以 公司名下位于普宁市池尾大道东南侧环市西路南侧广东高乐股份有限公司池尾 新建厂区（不动产权证书号：粤（2024）普宁市不动产权第0005173号）进行抵 押，最高抵押价值为人民币 37,545.54万元，抵押期限自2024年4月17日至2027 年4月16日。 上述借款金额和最高抵押价值不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金 额、融资期限等以公司与上述银行最终签订的借款合同为准。截至本公告披露日， 公司与上述银行（中国农行普宁支行）的借款本金余额为人民币7,950万元。 二、会议审议与授权情况 （1）公司于 2023 年 4 月 27 ...