广东高乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东高乐股份有限公司董事会现就提名张轶云 为广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东高乐股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东高乐股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-021 广东高乐股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 （1）公司非独立董事辞职情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄强先生、林涛先生、赖贵盛先 生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。黄强先生、林涛先生、赖贵 盛先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对黄强先生、林涛先生、赖 贵盛先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 黄强先生、林涛先生、赖贵盛先生的辞职报告，黄强先生、林涛先生、赖贵盛先 生鉴于公司调整董事会成员并结合个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职 务，同时一并辞去董事会专门委员会委员等有关职务，辞职后黄强先生、林涛先 生、赖贵盛先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，黄强先生、林涛先生、赖贵盛先生未持有公司股份，亦 不存在应当 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-019 广东高乐股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025年9月17日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日（星期三）9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年9月17日（星期三）上午9∶15至当日下午3∶00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》， 决定于2025年9月17日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东会。现就召开 本次股东会的 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-018 广东高乐股份有限公司 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度计提资产减值准备，符合《企业 会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的财务状 况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本 次计提资产减值准备。 1 第八届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 15 日以微信和电话等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日以 通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票 数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议 和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年 度报告》及摘要 经审核，监事会成员一致认为董事会 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-017 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2025年8月15日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年8月28日以通讯表 决方式召开。公司应出席董事11人，实际参加会议董事11人，有效表决票数为11 票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持， 与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度 报告》及摘要。 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如 实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2025 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司《2025年半年度报告》全文及其摘要刊登于2025年8月30日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月30日的 《证券时报》《中国证券报》。 广东 ...

Market Overview - The entertainment products sector increased by 0.09% on August 29, with Chuangyuan Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Stock Performance - Chuangyuan Co., Ltd. (300703) closed at 32.76, up 5.10% with a trading volume of 173,300 shares [1] - Yuanfei Pet (001222) closed at 25.27, up 4.94% with a trading volume of 121,000 shares [1] - Zhejiang Zhengte (001238) closed at 55.29, up 3.87% with a trading volume of 10,100 shares [1] - Qunxing Toys (002575) closed at 8.83, up 3.15% with a trading volume of 606,300 shares [1] - Other notable stocks include Gaole Co., Ltd. (002348) up 2.75% and Dayuan Pet (301335) up 2.13% [1] Capital Flow - The entertainment products sector experienced a net outflow of 92.30 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 0.85 million yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment among different investor types [2] Individual Stock Capital Flow - Chuangyuan Co., Ltd. had a net inflow of 44.92 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 80.29 million yuan from retail investors [3] - Qunxing Toys saw a net inflow of 43.65 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 36.02 million yuan from retail investors [3] - Dayuan Pet had a net inflow of 16.75 million yuan from institutional investors, but also faced a net outflow from retail investors [3]

广东高乐股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 高乐股份 公司章程 目 录 第八章 通知与公告 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 通知 第四章 股东和股东会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 高乐股份 公司章程 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十章 修改章程 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第三条 公司于 2010 年 1 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,800 万股。公司社会公众股于 2010 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 ...

广东高乐股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《广东高乐股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 ...

广东高乐股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 （以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合 法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总经理和 其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开 ...

广东高乐股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性，切实 行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东高乐股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。公司董事会为公司常设权力机构和执行机构，对股东会负责。董 事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事会在《公司法》、 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。董事会实行民主决策和科学 决策，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本议事规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他 有关人员都具有约束力。 第二章 董 ...