上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十一月十三日 上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受广东高乐股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票细则》"）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1．公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第九次会议并审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》，定于 2024 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-046 广东高乐股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日（星期三）9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2024年11月13日（星期三）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称"公司" ...

Core Viewpoint - The stock of Gaole Co., Ltd. experienced a significant decline, hitting the daily limit down, with a trading volume indicating high activity and institutional selling pressure [1] Trading Performance - Gaole Co., Ltd. saw a daily trading limit drop of 11.86%, with a turnover rate of 14.57% and a total transaction value of 484 million yuan [1] - The stock exhibited a price fluctuation of 10.87% throughout the trading day [1] Institutional Activity - Institutional investors net sold 5.44 million yuan worth of shares, contributing to the overall selling pressure on the stock [1] - The top five trading desks recorded a total transaction value of 155 million yuan, with buying transactions amounting to 70.62 million yuan and selling transactions totaling 84.69 million yuan, resulting in a net sell of 14.07 million yuan [1]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-045 广东高乐股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、是否存在应披露而未披露的说明 公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、目前公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：高乐股份； 证券代码：002348）于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 7 日、2024 年 1 1 月 8 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证 ...

高乐股份盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:33，该股报4.09元，换手率2.82%，成交量2509.19万股， 成交金额1.01亿元，涨停板封单金额为2.49亿元。 连续涨停期间，该股累计上涨33.22%，累计换手率为20.22%。 最新A股总市值达38.74亿元，A股流通市值36.36亿元。 10月28日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入2.05亿元，同比下降5.11%，实 现净利润-0.34亿元，同比下降41.36%。 （数据宝） 近日该股表现 ...

广东高乐股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-040 广东高乐股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广东高乐股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------- ...

广东高乐股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 高乐股份 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 高乐股份 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 高乐股份 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范广东高乐股份有限公司 (以下简称"公司")的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-042 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 监 事 会 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 14 日以微信的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决 方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。 会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议和表决。会 议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024年 第三季度报告》。 经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》刊登于 202 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-041 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》，决定于 2024年11月13日（星期三）召开公司2024年第四次临时股东会。现就召开本次股 东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为2024年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月25日召开第八届董事会第 九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网 ...

第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-043 广东高乐股份有限公司 本议案须提交公司股东会审议通过。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年10月14日以微信等方式发出会议通知，并于2024年10月25日以通讯表决方式召 开。公司应出席董事11人，实际出席董事11人，会议有效表决票数为11票。会议 由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符 合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年 第三季度报告》。 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如 实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司 2024 年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...