证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-044 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的 第八届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订< 公司章程> 的议案》，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营 范围表述统一按照国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录进行调整和 变更，鉴于公司经营范围的增加，公司拟对《公司章程》规定中经营范围的有关 条款进行修订，同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理经营范围和《公 司章程》变更等相关事项。 一、变更公司经营范围情况 根据公司经营和业务拓展的需要，公司在原经营范围的基础上拟增加部分新 业务领域,由此拟增加新的经营范围，并结合经营范围规范表述要求，拟变更前 后公司的经营范围如下: 变更前: 开发、设计、生产经营各式玩具、儿童用品；经营本企业自产产品及相关技 术进出口业务；从事各式玩具，儿童用品的批发、零售；模具研发、模具、塑料 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-039 广东高乐股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 24 日 1 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开的第八 届董事会第八次会议和2024年9月20日召开的2024年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于补选肖敬华先生为公司第八届独立董事的议案》，同意选举肖敬华 先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会任期一致。 截至公司2024年第三次临时股东大会通知发出之日，肖敬华先生尚未取得独 立董事资格证书，根据相关规定，肖敬华先生已书面承诺参加最近一期独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事肖敬华先生的通知，获悉其已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-038 广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年9月20日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日（星期五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年9月20日（星期一）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 股，占公司有表决权股份总数的 22.0549％。其 ...

法律意见书 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月二十日 上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受广东高乐股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票细则》"）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第八次会议并审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 2024 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024002 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他 ( | 投资者网上集体接待日 ) | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 2024 | 年 9 月 12 日，下午 | 15：30 起至 17： 30 | | | 地点 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书马少滨 | 董事兼总经理彭瀚祺、副总经理兼财务总监易炳民、副总 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-037 广东高乐股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东高乐股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东高乐股份有限公司 二○二四年九月十日 ...

广东高乐股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东高乐股份有限公司 GOLDLOK HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD. 2024 年半年度报告 证券简称：高乐股份 证券代码：002348 披露日期：2024 年 8 月 29 日 1 广东高乐股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人朱俭勇及会计机构负责人易炳民声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中 可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东高乐股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- ...

广东高乐股份有限公司 截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等相关规定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：肖敬华 日期：2024 年 8 月 27 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第八届董事 会第八次会议，审议通过了《关于补选肖敬华先生为公司独立董事的议案》，本 人肖敬华被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。 ...

广东高乐股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议的公告 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2024 年8月15日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2024年8月27日以通讯表决方 式召开。公司应出席董事9人，实际参加会议董事9人，有效表决票数为9票。会 议由董事长朱俭勇先生主持，会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议 案进行了审议和表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度 报告》及摘要。 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如 实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2024 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司《 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-034 广东高乐股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事和非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 1、广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事杨婉宁女士的书面辞职报告。杨婉宁女士因个人原因申请辞去公司独立董事 职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，杨婉宁 女士将不再担任公司任何职务。 杨婉宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，杨婉宁女士的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，杨 婉宁女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 截止本公告披露日，杨婉宁女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 杨婉宁女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展 等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任公司独立董事期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢！ ...