证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-038 敬请广大投资者注意投资风险。 广东高乐股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 1 日召开第八届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。 预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需公司股东会审议通过及有关审核机关的批准或核准。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 1 日 ...

股票简称：高乐股份 股票代码：002348 广东高乐股份有限公司 Goldlok Holdings (Guangdong) Co., Ltd. （广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号） 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年十二月 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"高乐股份"）是在深圳证 券交易所主板上市的公司。为进一步提升公司的持续发展能力，促进公司发展， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟通过向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）的方式募集 资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东高乐股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 2 第一节 本次向特定对象发行股份的背景和目的 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）公司当前盈利状况不佳，流动资金不足 公司业务目前主要包括玩具和互联 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-045 广东高乐股份有限公司 关于终止前次非公开发行股票事项的公告 （一）董事会审议情况 1 2025年12月1日，公司召开第八届董事会第十三会议，审议通过了《关 于公司终止前次非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止前次非公开发 行股票事项，并解除《股份认购协议》及相关协议文件。 公司前次非公开发行股票事项未提交股东会审议，终止前次非公开发行 股票事项无需递交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票 事项的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司前次非公开发行股票的基本情况 2022年11月21日，公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会 第八次会议，审议通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案》等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 1 日召开第八届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案的议案》及其他相关议案。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-035 广东高乐股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 1 日 现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形； 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情况。" ...

特此公告。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-043 广东高乐股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引--发行类第 7 号》的有关规定，"上市公司申请发行证券，且前次募集资金 到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用 情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内 或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告 作出决议后提请股东大会批准"。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]37 号"文《关于核准广东高乐 玩具股份有限公司 1首次公开发行股票的批复》，公司于 2010 年 1 月 20 日向社会 公开发行人民币普通股 38,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民 币 21.98 元，募集资金总额为人民币 835,240,000.00 元，扣除上市发行费用 52,580,600.00 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-044 广东高乐股份有限公司 关于变更董事会秘书和聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于变更董事会秘书的情况 鉴于原董事会秘书马少滨先生工作调整的原因辞去职务，为保证公司广东高 乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的日常运作及公司信息披露等工作 的开展，公司于 2025 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李佩先生（简历请详见附件）为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 李佩先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行 职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 二、关于聘任证券事务代表的情况 传 真：0663-2348055 电子邮箱： lipei@goldlok.ne ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广东高乐股份有限公司（以下简称"高乐股份"或"公司"）本次向特定 对象发行股票的认购对象为北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "黎曼星图"或"认购对象"），其认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司 签署附生效条件的股份认购协议构成关联交易。 2、公司于 2025 年 12 月 1 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象 签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》，本次关联交易尚须提交股 东会审议批准，关联股东将回避表决。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次向特定对象发行股票暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议通过、 经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否 获得上述审批以及上述审批的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风 险。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-040 广东高乐 ...

一、停牌情况概述 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"高乐股份"）近日接到公司 第一大股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）通知，获悉华统集团正 在筹划转让其持有的公司股份或（及）委托表决权，本次筹划事项可能导致公司 控制权发生变更。 鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避 免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券 交易所申请，公司股票（股票简称：高乐股份，股票代码：002348）自 2025 年 11 月 25 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。停牌期间， 相关各方正在积极推动本次控制权变更的各项工作，尚未签署相关交易协议，公 司预计无法在 2025 年 11 月 27 日（星期四）上午开市起复牌。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定，经向深圳证券交 易所申请，公司股票（证券简称：高乐股份，证券代码：002348）自 2025 年 11 月 27 日（星期四）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过三个 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-036 广东高乐股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施 和相关主体承诺的公告 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）以及中国证监会发布的《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）等规定的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回 报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情 况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 （一）测算假设及前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处市场情况等没有发生重大不利 变化； 2、考虑到公司本次向特定对象发行股票的审 ...

广东高乐股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全广东高乐股份有限公司利润分配的决策和监督机制，积极回报 投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2025 年修订）》及《广东高乐股份有限公司章程》等相关文件的要 求，制定了 2025-2027 年的股东回报规划（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司需结合具体 经营情况，充分考虑目前盈利规模、现金流量状况、发展 ...