广东高乐股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等 法规要求，广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事叶茜、田守云、肖敬华、刘哲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶茜、田守云、肖敬华、刘哲的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东高乐股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

广东高乐股份有限公司 董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中 强调事项段涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对广东高乐股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计,并出具了带强调 事项段无保留意见的审计报告(信会师报字[2025]第 ZA12014 号)。根据深圳证券 交易所《股票上市规则》等有关要求,公司董事会对带强调事项段无保留意见审 计报告涉及事项作如下说明： 三、针对审计报告中的带强调事项段无保留意见,公司董事会采取的措施 由于本公司未收到业绩补偿义务人的相关款项，业绩补偿义务人未能如期履 行业绩补偿义务，为维护公司及全体股东的合法权益，本公司向广东省揭阳市中 级人民法院提起民事诉讼，并于 2020 年 9 月 1 日，广东省揭阳市中级人民法 院就本案正式立案，并出具了《受理案件通知书》，案号为（2020）粤 52 民初 291 号。 2020 年 9 月 27 日，本公司向揭阳市中级人民法院提交了《财产保全申请 书》，申请对被告名下资产采取财产保全措施。2020 年 12 月 25 日，揭阳市中 级人民法院出具了关于财产保全的（2020 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-008 广东高乐股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计 等相关规定，基于谨慎性原则，对公司 2024 年度计提了资产减值准备，具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为了更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类资产进行 了全面检查和减值测试，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有 关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 ...

报告期，公司实现营业收入 31,526.04 万元，较上年同期增长 18.34%；归 属于母公司的净利润为-5,729.78 万元,较上年同期减亏 7.55%。现依据一年来公 司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告， 现就公司财务情况报告如下： 高乐股份 2024 年度财务决算报告 广东高乐股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年，公司面对国际地缘政治冲突持续，外部经营环境严峻且复杂，经 济下行等挑战。作为大股东转变和管理团队调整后的开局之年，新的管理团队拓 新思、谋发展、提信心、创新局，持续坚持高质量发展。公司持续强化国际、国 内市场的拓展及产品研发；狠练内功，强化内部管理，促进公司经营效率及效果 的提升；依托大股东的支持取得了银行融资的突破；公司经营持续平稳运行。报 告期内，玩具及相关业务内销在产品研发、客户拓展及客户深化合作等方面均取 得了一定的进展，进而推动了总体营收的增长。 一、2024 年度财务决算的编制范围 本次财务决算的范围包括母公司广东高乐股份有限公司、全资子公司：香港 广东高乐股份有限公司、广东高乐教育科技有限公司、普宁市高乐玩具科技有限 公 ...

广东高乐股份有限公司监事会 关于 2024 年度审计报告非标意见的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对广东高乐股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事 项段无保留意见的审计报告(信会师报字[2025]第 ZA12014 号)。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对《董事会对会 计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》发表意 见如下： 一、立信出具的带强调事项段无保留意见的审计报告以及董事会对相关事项 的说明，符合公司的实际情况。监事会对立信所出具的带强调事项段无保留意见 的审计报告无异议，并同意董事会对涉及事项的说明。 二、公司针对审计报告相关事项高度重视，董事会及管理层积极采取有效措 施解除影响。由于本公司未收到业绩补偿义务人的相关业绩补偿款，业绩补偿义 务人未能如期履行业绩补偿义务，为维护公司及全体股东的合法权益，公司向广 东省揭阳市中级人民法院提起民事诉讼，一审判决支持公司诉求，由于相关被告 方不服一审判决，已向广东省高级人民法院提起上诉，目前案件在广东省高院二 审审理阶段。监事会将督促公司 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-009 广东高乐股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月24日召开了第八届 董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监 事会审议通过后执行，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会（2023）11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适 用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数 ...

广东高乐股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次监事会会议,监事会成员列席或出席了报 告期内的董事会和股东大会，监事会对公司财务状况、重大事项决策、重大的经 济活动、董事及高级管理人员履行职责情况进行有效监督。报告期内，公司监事 会召开的会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时 | 地点 | 议案 | | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | | | 第八届监事 | 2024/1/ | 线上通讯 | 《关于修订〈监事会议事规则〉 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | 会第四次会 议 | 11 | 表决 | 的议案》 | 0 | 票反对 | | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2023 年度报告及摘要》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2023 年 ...

关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解广东高乐股份有限公司（以下简称"公 司"）情况，公司定于2025年5月12日（星期一）下午15:00-17:00在全景网提供 的网上平台举行2024年度业绩说明会。投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱俭勇先生，总经理彭瀚祺 先生，董事会秘书兼副总经理马少滨先生，独立董事叶茜女士，财务总监兼副总 经理易炳民先生等。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-010 广东高乐股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此通知。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2025年4月28日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年5月12日（星期一）15:00 前访问 ...

广东高乐股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所 2024 年度审计工作的总结报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担广东高乐股份有限公司（以下简称 "公司"或"高乐股份"）2024 年度的审计工作，主要内容是对公司 2024 年年 度经营收入情况进行审计评价，以及对公司财务报告内部控制、关联方资金占 用、对外担保、业绩补偿诉讼案件等事项进行专项审核。年度审计结束后，年审 会计师对公司 2024 年度审计结论以书面方式出具了带强调事项段无保留意见的审 计报告，强调事项段主要受公司业绩补偿诉讼案件影响，该诉讼案件目前在广东 省高级人民法院二审审理阶段，已开庭审理尚未判决。在年审会计师审计期间， 公司审计委员会进行了跟踪配合，现董事会审计委员会将年审会计师本年度的审 计工作情况总结及履行监督职责情况评价如下： 一、年审会计师 2024 年度工作情况总结 （一）基本情况 立信会计师事务所与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过对公 司内部控制等情况的了解后，该所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书 中规定了公司 2024 年度报表审计、内控审计以及对部分子公司单独审计并出具报 告。2024 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》的有关要求，结合广东高乐股份有限公司(以下简称公司 或本公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 高乐股份 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...