广东高乐股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.jpg.gdfj.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.kgv.cn）"进行夺得。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 广东高乐股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12016 号 广东高乐股份有限公司全体股东: 我们审计了广东高乐股份有限公司(以下简称"高乐股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 ...

高乐股份 广东高乐股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2025年 第一次会议审核意见 高乐股份 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件、微信等方式发出， 于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参 会独立董事 4 人，与会独立董事共同推举叶茜女士为独立董事专门会议的召集 人并主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董 事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定。全体独立董事本着认真 负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了 审核，并发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 审核意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活 动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风 险。经审阅，我们认为《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实 的反映了公司内部控制体系 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （叶茜） 各位股东及股东代表： 本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2023 年 9 月 15 日起担任公司第八届董事会独立董事，现将 2024 年度履行职责的工作 情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人叶茜，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会 计师，现担任中建华会计师事务所有限责任公司天津分所负责人。曾担任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）北京分所项目经理，北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）天津分所部门经理，具有丰富的内控审计从业经验。20 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （田守云） 各位股东及股东代表： 本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2023 年 9 月 15 日起担任公司第八届董事会独立董事，现将 2024 年度履行职责的工作 情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人田守云，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师，现 担任北京中银律师事务所高级合伙人。2023 年 9 月 15 日起担任公司第八届董事 会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

广东高乐股份有限公司 本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2024 年 9 月 20 日起担任公司第八届董事会独立董事，现将 2024 年度履行职责的工作情 况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人肖敬华，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师，现 担任广东龙昌律师事务所专职律师。2024 年 9 月 20 日起担任公司第八届董事会 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度公司共计召 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0605 | -0.0654 | 7.49 | -0.0883 | | 每股净资产（元） | 0 | 0.54 | -100 | 0.61 | | 每股公积金(元) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | | 每股未分配利润(元) | -0.60 | -0.54 | -11.11 | -0.48 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.15 | 2.66 | 18.42 | 3.18 | | 净利润(亿元) | -0.57 | -0.62 | 8.06 | -0.84 | | 净资产收益率(%) | -11.80 | -11.39 | -3.6 | -12.81 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 36258.71万股，累计占流通股比： 40.13 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-008 广东高乐股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计 等相关规定，基于谨慎性原则，对公司 2024 年度计提了资产减值准备，具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为了更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类资产进行 了全面检查和减值测试，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有 关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 ...

广东高乐股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次监事会会议,监事会成员列席或出席了报 告期内的董事会和股东大会，监事会对公司财务状况、重大事项决策、重大的经 济活动、董事及高级管理人员履行职责情况进行有效监督。报告期内，公司监事 会召开的会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时 | 地点 | 议案 | | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | | | 第八届监事 | 2024/1/ | 线上通讯 | 《关于修订〈监事会议事规则〉 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | 会第四次会 议 | 11 | 表决 | 的议案》 | 0 | 票反对 | | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2023 年度报告及摘要》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2023 年 ...

关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解广东高乐股份有限公司（以下简称"公 司"）情况，公司定于2025年5月12日（星期一）下午15:00-17:00在全景网提供 的网上平台举行2024年度业绩说明会。投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱俭勇先生，总经理彭瀚祺 先生，董事会秘书兼副总经理马少滨先生，独立董事叶茜女士，财务总监兼副总 经理易炳民先生等。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-010 广东高乐股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此通知。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2025年4月28日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年5月12日（星期一）15:00 前访问 ...