非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 广东高乐股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11696 号 广东高乐股份有限公司 广东高乐股份有限公司全体股东: 我们审计了广东高乐股份有限公司(以下简称"高乐股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11693 号的带强调事 项段的无保留意见审计报告。 高乐股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是高乐股份公司管理层的 责任。我们将 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-012 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于2024 年4月12日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2024年4月24日以通讯表决方 式召开。公司应出席董事9人，实际参加会议董事9人，有效表决票数为9票。会 议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会 董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经 理工作报告》。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事 会工作报告》。 本项议案须提交2023年年度股东大会审议。 独立董事叶茜、田守云、杨婉宁分别向董事会提交了《独立董事2023年度述 职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》 详细内容见2024年4月26日 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-020 广东高乐股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月24日召开了第八届 董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事 会审议通过后执行，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 执行。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 2023年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】 21号，以下简称"解释第17号"），其中" ...

广东高乐股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （叶茜） 各位股东及股东代表： 本人叶茜，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册 会计师，现担任中建华会计师事务所有限责任公司天津分所负责人。曾担任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所项目经理，北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）天津分所部门经理，具有丰富的内控审计从业经验。2023 年 9 月 15 日担任公司第八届董事会独立董事。 （一）出席会议情况 本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人自 2023 年 9 月 15 日担任公司第八届董事会独立董事以来，履行职责的工 ...

广东高乐股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次监事会会议，监事会成员列席或出席了报 告期内的历次董事会和股东大会，监事会对公司财务状况、重大事项决策、重大 的经济活动、董事及高级管理人员履行职责情况进行有效监督。报告期内，公司 监事会召开的会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时 | 地点 | 议案 | | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2022 年度报告及摘要》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2022 年度利润分配预案》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-018 广东高乐股份有限公司 关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，关联方持 股5%以上股东王翔宇先生向广东高乐股份有限公司（以下简称"高乐股份"或"公 司"）提供总额度不超过人民币1000万元的借款（实际借款金额以到账金额为准）， 资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并按照实际到账金额和 借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为王翔宇先生实际支付出借款项之日 起12个月内，经双方确认后可以提前或延后还款。该借款将用于补充流动资金， 公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。 本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。 2、关联关系说明 目前，王翔宇先生持有公司股份52,475,840股，占公司总股本5.54%，为公 司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上 ...

广东高乐股份有限公司 非标准审计意见专项说明 2023 年度 我们接受委托,审计了广东高乐股份有限公司(以下简称"高乐 股份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 24 日出具了信会师报字(2024)第 ZA11693 号带强调 事项段的无保留意见审计报告。 . 关于对广东高乐股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11695 号 广东高乐股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020年 修订)》、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》和《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关要求,我们就有关事项说明如下: 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中强调事项段部分所述:我们提醒财务报表使用者 关注,如财务报表附注十三、承诺及或有事项(二)1、( ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-023 广东高乐股份有限公司 关于全资子公司签署技术研发合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为更好地促进广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"高乐股份"） 的全资子公司高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"高乐新能源"或"甲 方"）新业务发展和落地实施，实现合作双方互惠双赢，高乐新能源与重庆尼古 拉科技产业研究院有限公司（以下简称"尼古拉研究院"或"乙方"）于2024年1 月28日签订《纳米固态钠离子电池成套技术开发研究项目技术研发合作协议书》, 甲方委托乙方研究开发"纳米固态钠离子电池成套技术开发研究项目"，乙方接 受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自 意愿的基础上，达成本次合作协议。本次合作协议涉及前段研发经费3,000万元 和后端收益分成，由于尼古拉研究院的法定代表人王翔宇先生是高乐股份持股5% 以上股东，本次合作构成关联交易。具体内容请详见公司2024年1月30日在巨潮 资讯 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-013 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 12 日以微信和电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日以 通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票 数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议 和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》。 本项议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 《2023 年度监事会工作报告》详细内容见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） （二）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年年度 报告》 ...

广东高乐股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 码:沪24HAVP 广东高乐股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 事务所执业资质证明 iii 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11693 号 广东高乐股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东高乐股份有限公司(以下简称高乐股份)财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相 ...