2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-012 广东高乐股份有限公司 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午2:00。 （2）网络投票时间：2025年5月21日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日（星期三）9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2025年5月21日（星期三）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、 ...

尊敬的投资者，您好！2024 年公司实现营业总收入 315,260,385.45 元，同比增长 18.34%；实现归属于上市公司股 东的净利润-57,297,788.26 元，同比减亏 7.55%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,605,489.23 元， 同比减亏 10.66%，其中，公司玩具及相关业务实现销售收入 303,211,862.54 元，同比增长 22.63%。公司销售团队是稳定的， 谢谢！ 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 2025 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2025001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 全体投资者 时间 2025 年 5 月 12 日，下午 15：00 起至 17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长 朱俭勇 总经理 彭瀚祺 副总经理、董事会秘书 马少滨 独立董事 叶茜 财务总监兼副总经理 易炳民 投资者关系活动 主要内容介绍 ...

广东高乐股份有限公司 非标准审计意见专项说明 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行q 报告编码:沪25KXNKJC69 关于对广东高乐股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12018 号 广东高乐股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东高乐股份有限公司(以下简称"高乐 股份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 24 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12014 号带强调事 项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020年 修订 )》、《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》和《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关要求,我们就有关事项说明如 ...

广东高乐股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行证明该市计报告是仓由其有执业评可的公计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 之信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12015 号 广东高乐股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东高乐股份有限公司(以下简称高乐股份)2024 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是高乐股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

广东高乐股份有限公司 营业收入扣除情况表专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 关于广东高乐股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12017号 广东高乐股份有限公司全体股东: 我们审计了广东高乐股份有限公司(以下简称"高乐股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12014 号的带强调事 项段的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 高乐股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 高乐股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收 ...

广东高乐股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.jpg.gdfj.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.kgv.cn）"进行夺得。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 广东高乐股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12016 号 广东高乐股份有限公司全体股东: 我们审计了广东高乐股份有限公司(以下简称"高乐股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 ...

高乐股份 广东高乐股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2025年 第一次会议审核意见 高乐股份 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件、微信等方式发出， 于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参 会独立董事 4 人，与会独立董事共同推举叶茜女士为独立董事专门会议的召集 人并主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董 事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定。全体独立董事本着认真 负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了 审核，并发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 审核意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活 动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风 险。经审阅，我们认为《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实 的反映了公司内部控制体系 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （叶茜） 各位股东及股东代表： 本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2023 年 9 月 15 日起担任公司第八届董事会独立董事，现将 2024 年度履行职责的工作 情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人叶茜，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会 计师，现担任中建华会计师事务所有限责任公司天津分所负责人。曾担任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）北京分所项目经理，北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）天津分所部门经理，具有丰富的内控审计从业经验。20 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （田守云） 各位股东及股东代表： 本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2023 年 9 月 15 日起担任公司第八届董事会独立董事，现将 2024 年度履行职责的工作 情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人田守云，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师，现 担任北京中银律师事务所高级合伙人。2023 年 9 月 15 日起担任公司第八届董事 会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...