证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-018 广东高乐股份有限公司 关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，关联方持 股5%以上股东王翔宇先生向广东高乐股份有限公司（以下简称"高乐股份"或"公 司"）提供总额度不超过人民币1000万元的借款（实际借款金额以到账金额为准）， 资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并按照实际到账金额和 借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为王翔宇先生实际支付出借款项之日 起12个月内，经双方确认后可以提前或延后还款。该借款将用于补充流动资金， 公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。 本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。 2、关联关系说明 目前，王翔宇先生持有公司股份52,475,840股，占公司总股本5.54%，为公 司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上 ...

广东高乐股份有限公司 非标准审计意见专项说明 2023 年度 我们接受委托,审计了广东高乐股份有限公司(以下简称"高乐 股份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 24 日出具了信会师报字(2024)第 ZA11693 号带强调 事项段的无保留意见审计报告。 . 关于对广东高乐股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11695 号 广东高乐股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020年 修订)》、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》和《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关要求,我们就有关事项说明如下: 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中强调事项段部分所述:我们提醒财务报表使用者 关注,如财务报表附注十三、承诺及或有事项(二)1、( ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-024 广东高乐股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年4月24日 召开了第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构， 本次议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司财务 审计及内部控制审计的要求。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持审计原 则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应 尽的职责，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会提议，公司董 事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期 为一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司业务规模 ...

广东高乐股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年，公司面对国际地缘政治冲突不断，美欧通货膨胀居高不下等影响， 外需常态化下行，内需支撑力有限，企业市场预期提振难度大，经济下行压力大， 运营资金紧张等多重挑战。公司以大股东转变为契机，变革求存，狠抓内部管理， 走高质量发展之路，在开源的同时着力成本费用管控的加强，进一步提升经营效 率及效果；在加强资金回笼管控的同时，依托股东财务资助等支持逐步盘活现有 资产提升自身的融资能力，确保公司经营持续平稳运行。公司实现归属于母公司 的净利润为-6,197.85 万元，比上年同比减少亏损 25.89%。现依据一年来公司经 营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，现就 公司财务情况报告如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 本次财务决算的范围包括母公司广东高乐股份有限公司、全资子公司：香港 广东高乐股份有限公司、广东高乐教育科技有限公司、普宁市高乐玩具科技有限 公司、深圳市高乐智宸文化创意有限公司、广东高乐餐饮配送服务有限公司、高 乐新能源科技（浙江）有限公司、上海高乐申辉科技技术发展有限公司、愉望满 族保健科技有限公司；控股 ...

广东高乐股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为完善和健全广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，树立投资者长期持有公司股票的信 念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为了进一步增强公 司现金分红的透明度，提高现金分红水平，积极回报股东，公司制定了公司未来 三年股东回报规划： 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在 保证公司正常经营业务发展的前提下，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定 性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 未来三年内，公司将积极采取以现金分红为主的分配方式。 第三条 公司未来三年（2024—2026 年）的具体股东回报规划 1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 2、未来三年内，公 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-017 广东高乐股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 2、公司监事薪酬标准 公司监事在公司担任具体管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不 再额外领取监事津贴。未在公司担任具体管理职务者的监事，发放工资津贴为人 民币6万元/年（税前）。工资津贴按月发放。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规及 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际 情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。董事、 高级管理人员薪酬方案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，监事薪酬方 案已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司2023年度股东大会 审议。 现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬津贴的董事、监事及高级管理人员。 二、本方案使用期限：自任职生效之日起至第八届董事会届满之日止。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）公司董事 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开第八届董事会第七 次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-014 广东高乐股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会。现就召开本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 ...

关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则， 对公司 2023 年度计提了资产减值准备，具体情况公告如下： 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-016 广东高乐股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类资产进行 了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有 关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及子公司对 2 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二 〇二四年一月二十九日 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受广东高乐股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票细则》"）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2024 年 1 月 11 日召开第八届董事会第五次会议并审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-009 广东高乐股份有限公司 关于全资子公司签署技术研发合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合作协议构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司独立董事专门会议审核，并提交 公司董事会和股东大会审议通过后方能生效。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2、本协议内容和进度将根据各方后续工作步骤进一步落实和推进，对各方 后续签订的具体合作项目协议及各方后续合作事宜的进展情况，公司将根据有关 法律法规和公司章程等相关规定，履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、本协议为各方开展合作的指导性文件。 1、广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"高乐股份"）的全资子公 司高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"高乐新能源"或"甲方"）与 重庆尼古拉科技产业研究院有限公司（以下简称"尼古拉研究院"或"乙方"） 于 2024 年 1 月 28 日签订《纳米固态钠离子电池 ...