关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则， 对公司 2023 年度计提了资产减值准备，具体情况公告如下： 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-016 广东高乐股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类资产进行 了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有 关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及子公司对 2 ...

广东高乐股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为完善和健全广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，树立投资者长期持有公司股票的信 念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为了进一步增强公 司现金分红的透明度，提高现金分红水平，积极回报股东，公司制定了公司未来 三年股东回报规划： 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在 保证公司正常经营业务发展的前提下，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定 性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 未来三年内，公司将积极采取以现金分红为主的分配方式。 第三条 公司未来三年（2024—2026 年）的具体股东回报规划 1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 2、未来三年内，公 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二 〇二四年一月二十九日 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受广东高乐股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票细则》"）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2024 年 1 月 11 日召开第八届董事会第五次会议并审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-007 广东高乐股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年1月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月29日（星期一）9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年1月29日（星期一）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-009 广东高乐股份有限公司 关于全资子公司签署技术研发合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合作协议构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司独立董事专门会议审核，并提交 公司董事会和股东大会审议通过后方能生效。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2、本协议内容和进度将根据各方后续工作步骤进一步落实和推进，对各方 后续签订的具体合作项目协议及各方后续合作事宜的进展情况，公司将根据有关 法律法规和公司章程等相关规定，履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、本协议为各方开展合作的指导性文件。 1、广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"高乐股份"）的全资子公 司高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"高乐新能源"或"甲方"）与 重庆尼古拉科技产业研究院有限公司（以下简称"尼古拉研究院"或"乙方"） 于 2024 年 1 月 28 日签订《纳米固态钠离子电池 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-008 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于2024 年1月29日下午，在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024 年1月29日以专人送达、微信或电话等方式发出。公司应出席董事8人，实际参加 会议董事8人，会议有效表决票数为8票。会议由董事杨广城先生主持，公司监事 及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举赖贵盛 先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。 会议同意选举赖贵盛先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会 通过之日起至第八届董事会届满之日止。（赖贵盛先生简历详见附件） 三、备查文件 第八届董事会第六次会议决议 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2024年1月30日 1 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-006 广东高乐股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告 通过高新技术企业的认定，是对公司及高乐教育技术和研发能力的认可，有 利于降低企业税负。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，企业自通过 高新技术企业认定后连续三年内（2023 年、2024 年、2025 年）享受国家关于高 新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。上述享受的税收 优惠政策将对公司及高乐教育后续经营业绩产生一定的积极影响。 三、备查文件 《广东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对广东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》的文件显示，广东高 乐股份有限公司（以下简称"公司"）以及全资子公司广东高乐教育科技有限公 司（以下简称"高乐教育"）已顺利通过高新技术企业认定。本次高新技术企业 的认定是原证书有效期满后 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-005 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 12 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-004）。经核查发现，原通知公告中股权登记日与会议日期之间的间隔少 于 2 个交易日，现对公告内容更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024年1月25日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日：2024年1月25日（星期四）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决； 更正后： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024年1月24日（星期三） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日：2024年1月24日（星期三）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公 ...

第一章 总则 第一条 为提高广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")内部控制能力， 健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、监督和稽查工作。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告 工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 广东高乐股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第六条 审 ...

广东高乐股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资决策委员会成员由三至六名董事组成，其中应至少有一 名独立董事。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由 董事长担任，负责主持战略与投资决策委员会工作。 第五条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。战略与投资决策委员会任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去 ...