证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-010 精华制药集团股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 https://eseb.cn/1niGIig9Rjq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月15日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年04月18日（星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 精华制药集团股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年04月18日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 重要内容提示： 会 ...

组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 首席合伙人：朱建弟先生 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，具 有公司所在行业审计业务经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年5月17日召开第六届董事会第一次会议、 ...

2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。 1、2024 年 4 月 19 日,第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》； （3）审议通过了《2023 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2023 年度利润分配预案》； （5）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； （6）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （7）审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》； （8）审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》； （9）审议通过了《关于换届选举非职工监事候选人的议案》； （1）审议通过《关于换届选举监事会主席的议案》。 4、2024 年 8 月 26 日，第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。 5、2024 年 10 月 28 日，第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合精华制药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

精华制药集团股份有限公司 可持续发展报告 2024 年 度 SUSTAINABILITY REPORT 公司官网：http://www.ntjhzy.com 联系电话：0513-85609158 邮 箱：fyq@jhoa.net 地 址：南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢25层 公司代码 002349 目 录 C O N T E N T S | 关 | | 于 | 本 | 报 | 告 | | | 0 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | | 事 | 长 | 致 | 辞 | | | 0 | 5 | | 走 | | 进 | 精 | 华 | 制 | 药 | 0 | | 7 | | 公 | 司 | 简 介 | | | | | | 0 | 7 | | 企 | 业 | 文化 | | | | | | 0 | 8 | | 主 | 要 | 产 品 | | | | | | 0 | 9 | | 发 | 展 | 历程 | | | | | 1 | | 1 | | 近 三 | | 年 荣 | 誉 | 资质 | | ...

精华制药集团股份有限公司 （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职的人员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人； （7）最近十二个月内我们不曾具有第一项至第六项所列举情形的人员； （8）我们不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立 董事对独立性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形； （2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情 ...

精华制药集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等要求，结合公司董事会审计委员会对立信会计师事 务所2024年度履职情况评估报告及其对立信会计师事务所履行监督职责情况报 告(附后)，公司对立信会计师事务所在2024年审计过程中的履职情况进行了综合 评估。具体情况如下： 一、资质条件 组织形式：特殊普通合伙企业 （一）基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，具 有公司所在行业审计业 ...

精华制药集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002349 证券简称：精华制药 精华制药集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 如东东力企业 | 迹象 | | | | | | | 管理有限公司 | 不存在减值迹 | | 否 | | | | | 包含商誉的资 | 象 | | | | | | | 产组 | | | | | | | | 山东鲁化森萱 | 不存在减值迹 | | | | | | | 新材料有限公 | 象 | | 否 | | | | | 司资产组组合 | | | | | | | | 南通森萱药业 | 不存在减值迹 | | | | | | | 有限公司资产 | 象 | | 否 | | | | | 组组合 | | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 1、重要假设及其 ...

精华制药集团股份有限公司 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-008 张晓梅女士，1983 年出生，执业律师，无境外居留权，毕业于上海交通大学， 硕士学历，2006 年至 2015 年就职于南通司法局，现任北京大成（南通）律师事务 所合伙人，为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事张晓梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张晓梅女士符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件。 2、截止本报告书披露日，征集人张晓梅未持有精华制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照精华制药集团股份有 限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-008 精华制药集团股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事张晓梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张晓梅女士符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件。 2、截止本报告书披露日，征集人张晓梅未持有精华制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照精华制药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事张晓梅女士作为征集人 就公司2024年年度股东会审议的2025年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 1.本人张晓梅作为征集人，为公司现任独立董事，其基本情况如下： 张 ...