证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-025 精华制药集团股份有限公司 关于孙公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 包装规格：250g/袋；500g/袋；1kg/袋；1.5kg/袋；2.0kg/袋； 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 近日，精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司精华制药集团南 通有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的吲哚菁绿《化学原料药上市申请批 准通知书》，现就相关情况公告如下： 一、原料药基本情况 通知书编号：2024YS00828 登记号：Y20220001072 受理号：CYHS2360024 化学原料药名称：通用名称：吲哚菁绿 英文名/拉丁名：Indocyanine Green 化学原料药注册标准编号：YBY69962024 有效期：18 个月 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照料所附执行。 生产企业：精华制药集团南通有限公司 地址： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、基本情况 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-024 精华制药集团股份有限公司 关于孙公司复产的公告 本次停产期间，宁夏森萱积极配合相关主管部门的调查，在相关部门的监督指 导下严格按照国家相关法律、法规、规程、规范进行生态环境保护全面整顿治理和 自查自纠，配合完成了当地政府有关部门的相关工作，预缴环境修复保证金 250 万 元，停产期间，宁夏森萱制定了后续安全生产及市场维护方案。 公司要求控股子公司江苏森萱医药股份有限公司及宁夏森萱，夯实现场环境保 护、安全基础管理，严格执行各项安全环保规章制度，进一步优化安全生产方案， 全力组织好宁夏森萱复产后的各项生产经营工作。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日披露了 《关于孙公司停业整顿的公告》，详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024 年 7 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-023 精华制药集团股份有限公司 关于与南通市北高新技术产业开发区管理委员会签署框架协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 本次签订的协议系框架协议，属于各方合作的意向性约定，具体实施尚需公司 履行决策程序，签署正式协议后确定。 截至本公告披露日，尚未开展事宜，本事项不会对公司2024年的经营业绩产生 重大影响。 后续工作进一步推进具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身发展需要，拟建设 中成药、化药制剂现代化生产基地，近日与江苏省南通市北高新技术产业开发区管 理委员会签署了《精华制药现代化生产基地建设项目合作框架协议书》 ，具体内容 公告如下： 一、 框架协议签订的基本情况 1、交易对方的基本情况 交易对方为江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会，性质为政府机构， 与公司关系无关联关系，为非失信被执行人，信用状况良好。 2、签订协议已履行的审议决策程序 本协议仅为各方经友好协商达成的框 ...

北京市盈科(南通)律师事务所 致：精华制药集团股份有限公司 关于精华制药集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 受贵公司的委托，北京市盈科(南通)律师事务所（以下简称"本 所"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，就贵公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜，出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法 律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意 见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的 相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的 而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见之目的，本所委派张迎军律师、汪秋语律师 列席了贵公司本次股东大会会议，并根据现行法律、法规的有关规 定及 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-022 精华制药集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2024年6月7日下午14:30在公 司二十三楼会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管理人 员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月7日 上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证 和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 285,347,635 股，占公司有 表决权股份总数的 35.0472%。其中：参加本次股 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-021 精华制药集团股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度权益分派方案已获 2024年5月17日召开的 2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过权益分配方案情况 二、 本次实施的权益分配方案 公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本814,180,908股为基数， 向全体股东每10股派0.920000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的 证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有 首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.828000元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公 司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-017 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药"） 第六届监事会第一次会议于2024年5月17日（星期五）以现场和通讯相结合方式 在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 与会监事一致推选秦建先生主持会议。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 公司第六届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总 数的二分之一。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 经会议表决，一致同意选举秦建先生为公司第六届监事会主席，主持公司第 六届监事会工作，任期三年，与 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-018 精华制药集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023 年度股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关议案，具体情况如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会设董事7名，其中独立董事人数3名。第六届董事会成员简历 详见公司于2024年4月19日披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。 非独立董事： 尹红宇先生（董事长）、吴玉祥先生（副董事长）、张剑桥先生、成剑先生 独立董事： 王煦先生、刘静女士、张晓梅女士 各专门委员会： 薪酬与考核委员会：张晓梅女士（主任委员）、王煦先生、刘静女士 二、第六届监事会组成情况 公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名。公司第 六届监事会成员简历详见公司于2024年4月19日披露的《第五届 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-020 3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召 开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大 会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程 的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2024年6月7日（星期五）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年 中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室召开。 精华制药集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 网络投票时间：2024年6月7日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-019 精华制药集团股份有限公司 2023 年度立信事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 元，同行业上市公司审计客户 45 家。 关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开第六 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》， 本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 ...