证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-017 精华制药集团股份有限公司 关于举行2025年第一季度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于2025年5月7日前访问网址 https://eseb.cn/1nQ5FKkEL9m或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日在巨 潮资讯网上披露了《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月7日（星期三） 15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限 公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月28日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司同 意聘任金燕女士为证券事务代表。 金燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业知识和履职能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-016 精华制药集团股份有限公司 电话：0513-85609158； 传真：0513-85609115； 电子邮箱：jy@jhoa.net； 联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层； 邮编：226001。 精华制药集团股份有限公司董事会 证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 2025 年 4 月 30 日 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-016 金燕女士未直接持有公司股份，与持有公司 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议与第六 届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。 （一）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司（含分公司及子公司，下同）任职的董事、高级管 理人员、中级管理人员及核心骨干。本计划激励对象不包括独立董事以及由上市公司控股公司以外的人 员担任的外部董事。 （二）本次激励计划拟首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和公司本 次激励计划规定的激励对象条件。 （三）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 根据《上市公司股权激励管 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-012 精华制药集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 六届董事会第五次会议与第六届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年 限制性股票激励计划拟首次授予限制性股票的激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示 情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 24 日在公司内部通过在公示栏及 公司 OA 系统对本次激励计划激励对 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-011 精华制药集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的公告真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事 务代表樊屹秋先生提交的辞职报告，樊屹秋先生因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，樊屹秋先生 不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事 会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资 格的人员担任公司证券事务代表。 樊屹秋先生任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对樊屹秋先生在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 精华制药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 特此公告。 ...

营收净利双降，核心产品表现亮眼 精华制药2024年营业总收入为14.02亿元，同比下降7.25%；归属于母公司净利润2.13亿元，同比下降 14.15%。尽管整体业绩下滑，公司核心产品"五朵金花"表现亮眼，实现销售收入4.2亿元，同比增长 0.69%。其中，王氏保赤丸、季德胜蛇药片、正柴胡饮颗粒首次实现3个过亿单品，显示出公司在核心 产品市场的竞争力。 4月14日，精华制药发布2024年年报，报告显示公司实现营业总收入14.02亿元，同比下降7.25%；归属 于母公司净利润2.13亿元，同比下降14.15%。尽管面临复杂多变的国内外经济形势，公司通过巩固中成 药和原料药业务，并积极探索大健康产业，初步构建了"中药产业、原料药产业、大健康产业"三驾马车 齐头并进的发展格局。 精华制药在2024年积极探索大健康产业，初步构建了"中药产业、原料药产业、大健康产业"三驾马车齐 头并进的发展格局。公司在大健康产品的开发上，开展了黄芪泡腾片、黄芪咀嚼片和人参泡腾片、人参 咀嚼片等系列产品的研制工作。亳州保和堂和陇西保和堂分别开展中药材趁鲜加工业务和仓储物流业 务，布局大健康产品，为未来的销售拓展打下了基础。 此外，公司在 ...

精华制药（002349）4月14日晚间披露2024年度年报，报告期内，公司实现销售收入14.02亿元，同比下 降7.25%，实现归属于母公司净利润约2.13亿元，同比下降14.15%。 精华制药主营业务为传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片等的 研发、生产和销售。 谈及可能面临的风险，精华制药表示，2024年中成药第三批集采与首批续约工作共涉及20个产品组合， 合计175个拟中选产品，拟中选价格平均降幅约为68%，"公司主产品一旦进入集采，必将面临价格大幅 下降的压力"。 "随着国家新医改方案的推出，以降低价格为主要导向的集中招标、药品零加价及差别定价的管理制度 出台，列入政府定价范围的药品价格将进行全面调整。"精华制药表示，随着医疗体制改革的深入，国 家可能继续扩大降价药品的范围，公司部分产品的价格可能会因此降低。另外，未来公司出于进一步扩 大市场份额等因素的考虑，也需要对部分产品价格进行主动下调，"产品销售价格下降可能会对公司的 盈利水平产生一定的不利影响"。 证券时报.e公司记者注意到，精华制药控股子公司森萱医药此前发布业绩快报，报告期内，公司预计实 现营业收入5.37亿 ...

2024 年董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局数据，2024 年规模以上医药工业增加值同比增长 3.4%;规模以上企业 实现营业收入 29762.7 亿元，同比持平，实现利润 4050.9 亿元，同比下降 0.9%。 （一）医药行业竞争加剧，不确定性增加。 药品价格下行明显。2024 年第九批国家集采开始执行中成药集采陆续落地，从国家集 采到地方联盟集采，药品、医用耗材集采范围持续扩大、种类增多，新进品种和续约品种 都出现不同程度价格下降。"四同药品"价格治理、药品比价和院外药品价格管控政策促 使很多品种价格进一步下调。 部分领域竞争激烈加剧内卷。化学原料药整体供过于求；仿制药获批数量大幅增长， 纯 B 证企业持续增多，加剧仿制药竞争；中药饮片生产成本上升(规上企业同比增长 7%)， 一批从事呼吸系统疾病用药生产的中成药企业销售同比大幅下滑，拖累了整体中药板块的 增长。 市场竞争压力向产业链配套传导。面对市场的不确定性和竞争内卷，企业普遍实施降 本增效，减少资本性支出，控制人工成本，一些医院端的资金压力传导到了企业，企业普 遍库存高企、应收账款增加，影响行业整体运行效率和质量。 （二 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-006 精华制药集团股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 精华制药集团股份有限公司（以下简称"精华制药"或"公司"）根据日常 经营与业务发展需要，对 2025年度日常关联交易的金额进行合理预计。公司及 子公司2025 年拟与与南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"）、 江苏金丝利药业股份有限公司（以下简称"金丝利药业"）之间存在部分必要的 关联交易，发生日常关联交易，预计产生的日常关联交易金额为2,500万元。2024 年，公司实际发生的日常关联交易金额为454.75万元。公司于2025年4 月11日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司20250年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事艾张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生对该议案回避了 表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 二、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 2 ...

精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年履职情况报告 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各 项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024年度工作情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会委员由独立董事刘静、王煦及董事尹红宇3 名 成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任，审计委员会 组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 | 召开日期 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 2024年2 | | 2024年审计工作 | 听取内外部审计工作开展情况，提出审计工作要求。 | | 月28日 | | 会议 审议精华制药《会 | | | 月28日 | 2024年2 | 计师事务所选聘制 度》、《内部控制制度》， | 确定招标方式。 | | | | 提议启动选聘会计师 | | | | | 事务所的工作流程等 | ...