证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-019 精华制药集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2025 年 4 月 15 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无 增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会采取现 场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2025年5月8日下午14:30在公司 会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监 事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日 （星期四）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-021 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 监事会认为本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规的规定以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后 的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的 ...

精华制药集团股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）相关事项的核查意见 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律 法规及《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查 意见如下： 1、除 4 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性 股票外，本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年年度股东会审议通 过的公司《激励计划》中确定的激励对象相符。 2、获授权益的首次授予激励对象为在公司（含分公司及子公司，下同）任 职的公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心骨干。 3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-020 关联董事尹红宇先生、成剑先生、吴玉祥先生回避了对本议案的表决。 表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 具体内容详见 2025 年 5 月 9 日 《 中 国 证 券 报 》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》。 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通 知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日（星 期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长 尹红宇先生主持。 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-014 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过了《2025年第一季度报告》，经过对公司2025年第一季度报告 的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知于2025年4月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月28 日（星期一）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： ...

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于 2025年4月30日的《中国证券报》。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-013 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于2025年4月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月28日 （星期一）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席 董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董 事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2025年第一季度报告》 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任金燕女士为证券事务代表。 具体内容详见 2025 年 4 月 30 日 《 中 国 证 券 报 》 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥363,535,559.83, a decrease of 0.98% compared to ¥367,129,069.92 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥62,219,690.39, down 12.47% from ¥71,080,090.21 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 12.49% to ¥0.0764 from ¥0.0873 in the same period last year[5] - Net profit for the current period is 71,517,435.39, down from 81,983,042.72 in the previous period, indicating a decrease of about 12.96%[22] - Operating profit for the current period is 82,750,757.93, compared to 95,898,146.18 in the previous period, reflecting a decline of approximately 13.66%[21] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.0764, down from 0.0873 in the previous period, a decrease of about 12.96%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 99.23%, reaching ¥61,601,252.72 compared to ¥30,919,958.81 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for the current period is 61,601,252.72, significantly higher than 30,919,958.81 in the previous period, an increase of approximately 99.06%[24] - Cash flow from investing activities shows a net outflow of 86,899,490.42, worsening from a net outflow of 62,645,591.74 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,375,895,581.63, reflecting a 2.24% increase from ¥3,301,779,777.14 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 345,045,648.86, slightly up from CNY 344,656,275.77 at the beginning of the period[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 995,477,816.13 from CNY 1,013,590,836.03[16] - Accounts receivable increased to CNY 311,903,474.84 from CNY 290,830,862.09, reflecting a growth of approximately 7.5%[17] - Inventory levels rose to CNY 272,415,011.09 from CNY 270,345,771.69, indicating a slight increase[17] - The company's total equity increased to CNY 3,030,849,932.77 from CNY 2,957,123,501.37, showing a growth of approximately 2.5%[18] - The company reported a total of CNY 12,662,407.57 in contract liabilities, up from CNY 11,441,558.92[18] - The company’s short-term borrowings decreased to CNY 10,006,936.11 from CNY 10,426,936.11[18] - The company’s retained earnings increased to CNY 927,095,764.42 from CNY 864,876,074.03, reflecting a growth of approximately 7.2%[18] Income and Expenses - The company's investment income surged by 248.05%, amounting to ¥472,032.72 compared to ¥135,620.88 in the previous year[8] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 3627.56% to ¥760,227.89 from ¥20,394.78 in the same period last year[8] - The company experienced a 40.77% decrease in construction in progress, totaling ¥31,726,810.54 compared to ¥53,569,031.43 at the end of the previous year[8] - The company's financial expenses decreased by 53.33%, amounting to -¥4,749,911.40 compared to -¥10,177,062.05 in the previous year[8] - The company reported a significant decrease in non-operating expenses, totaling 1,154.91, down by 97.74% compared to the previous year[9] - Tax refunds received dropped to 655.75, a decrease of 99.59%, primarily due to a lack of VAT refunds from subsidiaries[9] - The company distributed dividends and interest payments amounting to 56,750.00, a decrease of 72.70% compared to the previous year[9] - The company reported a decrease in research and development expenses to 10,499,381.03 from 17,109,278.74, a reduction of approximately 38.67%[21] - The company experienced a decrease in tax expenses to 11,992,395.52 from 13,884,386.95, a decline of about 13.66%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 101,218, with no preferred shareholders[11] - The largest shareholder, Nantong Industrial Holdings Group Co., Ltd., holds 34.39% of shares, totaling 279,994,660[11] - The company plans to grant 17.79 million restricted stocks, accounting for 2.19% of the total share capital at the time of the announcement[15] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-017 精华制药集团股份有限公司 关于举行2025年第一季度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于2025年5月7日前访问网址 https://eseb.cn/1nQ5FKkEL9m或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日在巨 潮资讯网上披露了《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月7日（星期三） 15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限 公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月28日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司同 意聘任金燕女士为证券事务代表。 金燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业知识和履职能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-016 精华制药集团股份有限公司 电话：0513-85609158； 传真：0513-85609115； 电子邮箱：jy@jhoa.net； 联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层； 邮编：226001。 精华制药集团股份有限公司董事会 证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 2025 年 4 月 30 日 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-016 金燕女士未直接持有公司股份，与持有公司 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议与第六 届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。 （一）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司（含分公司及子公司，下同）任职的董事、高级管 理人员、中级管理人员及核心骨干。本计划激励对象不包括独立董事以及由上市公司控股公司以外的人 员担任的外部董事。 （二）本次激励计划拟首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和公司本 次激励计划规定的激励对象条件。 （三）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 根据《上市公司股权激励管 ...