精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强公司内部控制建设，提高公司信息披露质量，规范公司年度报告 的编制、审核、披露程序，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的 监督作用，现根据中国证监会、深圳证券交易所的有关要求以及《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，特制定本工作规程。 第二条 在年报编制和披露的过程中，董事会审计委员会应当按照有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，切实履行审计委员会 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，确保公司年报信息披 露的真实、准确、及时和完整。 第三条 公司建立董事会审计委员会、管理层和会计师事务所的年报审计沟 通机制。证券事务部为公司年报工作沟通协调部门，负责安排审计委员会、管理 层与会计师事务所沟通会议的组织、日常联络等工作，并为审计委员会开展工作 提供必要条件。财务部负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的财 务数据资料和其他相关信息，积极参与多方沟通，做好公司年报中的财务报告工 作。 第四条 每个会 ...

精华制药集团股份有限公司 内幕知情人管理制度 第一章 总则 第一条为规范精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，制订本制度。 第二条本制度所称内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或 者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条公司内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能 ...

精华制药集团股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一条 为了进一步规范精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信 息披露工作，提高公司治理水平，加强公司敏感信息的相关管理，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《精华制药集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《精华制药集团股份有限公司信息披露 事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有可能对公司股票及衍生品种交易价格 产生较大影响的信息，以及中国证监会和深圳证券交易所认定为敏感的其他信息。 第三条 报告义务人包括但不限于公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司董事、高级管理人员、控股子公司的负责人、各部门负责 人以及其他负有信息披露职责的人员等。报告义务人可根据实际工作需要在本 单位或本部门指定一名联络人。 9、签订许可使用协议； 10、转让或者受让研究与开发项目； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）。 第四条 敏感信息排查指由董事会秘书牵头， ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-040 精华制药集团股份有限公司 关于公司产品获得中华人民共和国医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 近日，精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到江苏省药品监 督管理局核发的医用海藻酸钠创面敷料《中华人民共和国医疗器械注册证》，现 就相关情况公告如下： 一、产品基本情况 注册证编号：苏械注准 20252141775 注册人名称：精华制药集团股份有限公司 用，不可被人体吸收，该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 适用范围：适用于浅表性创面及周围皮肤的护理。 附 件：产品技术要求 二、其他相关信息 医用海藻酸钠创面敷料开发初衷为辅助公司核心产品季德胜蛇药片外用，以 注册人住所：南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 生产地址：邹城市西外环路 1888 号大学科技园 17 号车间一层 、二层(委托 生产) 代理人名称：不适用 代理人住所：不适用 产品名称：医用海藻酸钠创面敷料 型号、规格：JH(B)-1、JH(B)-2、JH(B)-3、JH(B)-4、J ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-039 精华制药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本 次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025年10月14日（星期二）下午14：30在江苏省南通市崇川区青 年中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2025年10月14日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2025年10月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络 ...

精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通 知于2025年9月6日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年9月17日（星 期三）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇 先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际 情况，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事长尹红 宇先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事张晓梅女士担任审计委员会 委员，与刘静女士(主任委员)、王煦先生共同组成公司第六届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 ...

截至6月30日，精华制药股东户数9.59万，较上期减少5.29%；人均流通股8492股，较上期增加5.58%。 2025年1月-6月，精华制药实现营业收入7.31亿元，同比增长1.54%；归母净利润1.31亿元，同比减少 3.54%。 分红方面，精华制药A股上市后累计派现5.33亿元。近三年，累计派现2.05亿元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，精华制药十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第三大流 通股东，持股852.83万股，相比上期增加447.88万股。汇添富中证中药ETF（560080）位居第四大流通 股东，持股267.52万股，相比上期减少24.37万股。中药ETF（159647）位居第十大流通股东，持股 107.16万股，为新进股东。南方中证1000ETF（512100）、华夏中证1000ETF（159845）、广发中证 1000ETF（560010）退出十大流通股东之列。 责任编辑：小浪快报 9月17日，精华制药跌0.40%，成交额6429.58万元。两融数据显示，当日精华制药获融资买入额710.15 万元，融资偿还726.46万元，融资净买入-16.31万元。截至9月17日，精华制 ...

北京市盈科(南通)律师事务所 关于精华制药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会法律意见书 致：精华制药集团股份有限公司 受贵公司的委托，北京市盈科(南通)律师事务所（以下简称"本 所"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、 法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司2025年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）有关事宜，出具本法律意见。本法律意见 书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股 东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的 真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而 使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见之目的，本所委派高俊强律师、冯琪律师列 席了贵公司本次股东会会议，并根据现行法律、法规的有关规定及 要求，按照律师行业公认 ...

2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-037 精华制药集团股份有限公司 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2025 年 8 月 30 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无 增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东会 采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2025年9月17日下午14:30 在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董 事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日上午9:15至下午 15:0 ...

Group 1 - The company announced that its subsidiary, Shandong Luhua Senxuan New Materials Co., Ltd., has led the formulation of the industry standard for 1,3-Dioxolane, which has been approved by the National Standardization Administration [2] - The standard (number: HG/T6387-2025) will officially come into effect on March 1, 2026, as announced by the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China [2]