证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-009 精华制药集团股份有限公司 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开2024年年度股东会的议案》，决定召开公司2024年年度股东会。本次股东会的 召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025年5月8日（星期四）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年 中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2025年5月8日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-004 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知于2025年4月1日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月11日 （星期五）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2024 年年度股东会审议。《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 5、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东会审议。经过对公司2024年年度报告进行全面的审核后，监事会 认为董事会编制和审核公司2024年年度报 ...

精华制药集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事专门会议于 2025年4月11日在公司会议室以现场方式召开。经全体独立董事推举，由独立董 事刘静女士担任召集人并主持本次会议，独立董事王煦先生、张晓梅女士参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定。 经独立董事认真 研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报 告的一般规定》，经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、 法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《关于2025 年度关联交易预计的议案》 公司及子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关 联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-003 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于2025年4月1日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月11日 （星期五）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出 席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议 由董事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2024 年年度股东会审议，《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事刘静女士、独立董事王煦先生、独立董事张 晓梅女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-007 4、本次分红占 2024 年度实现归属于母公司净利润的 30.63%，如本次利润 分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 65,134,472.64 元。公司本年度未实施股份回购计划。 5、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 /回购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变 精华制药集团股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的公告真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于2025年4月11日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了 《2024年度利润分配预案》，董事会同意将公司2024年度利润分配方案提交公 司2024年年度股东会审议。 二、利润分配的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告（立信 会师报字[2025]第 ZH10034 号），2024 年度公司合并报表公司实现归属于上市公 司股东的净利润 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,402,088,293.43, a decrease of 7.25% compared to ¥1,511,751,346.97 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥212,651,534.66, down 14.15% from ¥247,697,195.98 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥195,897,114.50, a decrease of 17.43% compared to ¥237,260,217.30 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2612, down 14.14% from ¥0.3042 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were ¥3,301,779,777.14, an increase of 3.67% from ¥3,185,011,365.95 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,583,497,466.45, up 5.68% from ¥2,444,593,197.18 at the end of 2023[20] - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥311,018,449.24, an increase of 6.77% compared to ¥291,309,721.38 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was 8.46%, down from 9.94% in 2023[20] Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry saw a 3.4% year-on-year increase in added value for large-scale pharmaceutical enterprises in 2024, with total revenue remaining flat at CNY 29,762.7 billion[30] - The third batch of traditional Chinese medicine (TCM) centralized procurement involved 20 product combinations with an average price reduction of approximately 68%, indicating intensified market competition[32] - The 2024 National Medical Insurance Drug List adjustment added 91 new drugs, including 38 innovative drugs, marking a record high for new entries[33] - The introduction of a new category of drugs (Class C) is expected to provide new payment pathways for high-value innovative pharmaceutical products, presenting both opportunities and challenges for the industry[35] Product Development and R&D - The company is committed to enhancing its R&D capabilities, collaborating with institutions like Harvard University for product development[102] - The company has received 17 authorized invention patents and 9 utility model patents in 2024, enhancing its innovation capabilities[62] - The company completed the consistency evaluation study for phenobarbital tablets, achieving quality and efficacy comparable to the original drug[81] - The development of high-end generic drug carbidopa/levodopa extended into the registration phase, indicating progress in product pipeline[81] Sales and Revenue Breakdown - The revenue from traditional Chinese medicine preparations was ¥485.67 million, accounting for 34.64% of total revenue, showing a slight decrease of 1.17% from ¥491.43 million in 2023[69] - The revenue from chemical raw materials and medicines was ¥305.61 million, representing 21.80% of total revenue, down by 10.07% from ¥339.83 million in 2023[69] - The revenue from chemical pharmaceutical intermediates was ¥375.82 million, which is 26.80% of total revenue, reflecting a decrease of 16.23% from ¥448.63 million in 2023[69] - Domestic sales accounted for 88.25% of total revenue at ¥1.24 billion, down 8.82% from ¥1.36 billion in 2023, while international sales increased by 6.44% to ¥164.78 million, representing 11.75% of total revenue[69] Corporate Governance and Management - The company held its annual general meeting on May 17, 2024, with a participation rate of 35.81%, where several key resolutions were passed, including the profit distribution plan for 2023[122] - The company has established a complete independent financial management system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders or related parties[120] - The company has signed a non-competition agreement with its controlling shareholder, ensuring no overlap in business operations[120] - The company is actively enhancing its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, improving information disclosure and investor relations[117] Environmental Compliance and Sustainability - The company has passed environmental impact assessments and completed environmental protection acceptance for its projects[163] - The company’s wastewater discharge includes COD at 203.584 mg/l and ammonia nitrogen at 4.469 mg/l, both within the industry standards[165] - The company has implemented various environmental protection standards for air and water pollutants, including GB37823 and GB8978[160] - The company has established wastewater treatment facilities with automatic monitoring equipment, ensuring compliance with discharge standards to the Donggang sewage treatment plant[168] Employee Management and Training - The company has a total of 12 directors, supervisors, and senior management members, with 5 of them receiving remuneration from the company[138] - The company has implemented a competitive compensation policy, contributing to an increase in employee salary levels[148] - The training plan includes various forms of training such as GMP training and professional knowledge training, ensuring employee skill development[149] - The total number of employees receiving salaries during the period was 1,720, indicating a robust workforce[147]

证券简称：精华制药 证券代码：002349 精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 二零二五年 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2 ...

精华制药集团股份有限公司 | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方 | | | --- | --- | --- | | | 法。如采用《股权激励管理办法》第二十三条、第二十九条规 | | | | 定的方法以外的其他方法确定授予价格、行权价格的，应当对 | | | | 定价依据及定价方式作出说明，聘请独立财务顾问核查并对股 | 是 | | | 权激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关 | | | | 定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利益以及对 | | | | 股东利益的影响发表明确意见并披露 | | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出或者行 | | | | 使权益的，应当披露激励对象每次获授或者行使权益的条件； | | | | 对设立条件所涉及的指标定义、计算标准等的说明；约定授予 | | | | 权益、行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如 | | | | 激励对象包括董事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效 | 是 | | | 考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应充分 | | | | 披露所设定指标的科学性和 ...

精华制药集团股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 公司具 ...

证券简称：精华制药 证券代码：002349 精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二零二五年 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》和精华制药集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"精华制药"）《公司章程》以及其他相关法律、 法规、规章和规范性文件的规定制订。 二 ...