证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-023 2025年5月8日，公司召开的2024年年度股东会，审议通过了《2025年限制性股票 激励计划（草案）》等股权激励相关议案，主要内容如下： 1、激励工具 本激励计划采取的激励工具为限制性股票。 精华制药集团股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 精华制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月11日召开的第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激 励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2025年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予条件 已经成就，根据2024年年度股东会授权，同意确定2025年5月8日为首次授予日，向符 合条件的105名激励对象授予1,549.40万股限制性股票，授予价格为3.66元/股。现将有 关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | 一、释义 | 精 华 制 药 、 本 公 | 指 | 精华制药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 精华制药集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 本计划中获得限制性股票的公司（含分公司及子公司）任职的董 | | | | 事、高级管理人员、中级管理人员及核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激 ...

关 于 精 华 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调整及 首 次 授 予 相 关 事 项 之 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 精华制药限制性股票激励计划 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 调整及首次授予相关事项 之法律意见书 致：精华制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，江苏 世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受精华制药集团股份有限公司（以 下简称"精华制药"或"公司"）委托，就精华制药调整 2025 年限制性股票激励 计划及向激励对象首次授予限 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-019 精华制药集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2025 年 4 月 15 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无 增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会采取现 场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2025年5月8日下午14:30在公司 会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监 事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日 （星期四）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-021 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 监事会认为本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规的规定以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后 的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的 ...

精华制药集团股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）相关事项的核查意见 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律 法规及《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查 意见如下： 1、除 4 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性 股票外，本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年年度股东会审议通 过的公司《激励计划》中确定的激励对象相符。 2、获授权益的首次授予激励对象为在公司（含分公司及子公司，下同）任 职的公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心骨干。 3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-020 关联董事尹红宇先生、成剑先生、吴玉祥先生回避了对本议案的表决。 表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 具体内容详见 2025 年 5 月 9 日 《 中 国 证 券 报 》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》。 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通 知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日（星 期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长 尹红宇先生主持。 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-014 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过了《2025年第一季度报告》，经过对公司2025年第一季度报告 的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知于2025年4月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月28 日（星期一）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： ...

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于 2025年4月30日的《中国证券报》。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-013 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于2025年4月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月28日 （星期一）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席 董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董 事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2025年第一季度报告》 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任金燕女士为证券事务代表。 具体内容详见 2025 年 4 月 30 日 《 中 国 证 券 报 》 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥363,535,559.83, a decrease of 0.98% compared to ¥367,129,069.92 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥62,219,690.39, down 12.47% from ¥71,080,090.21 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 12.49% to ¥0.0764 from ¥0.0873 in the same period last year[5] - Net profit for the current period is 71,517,435.39, down from 81,983,042.72 in the previous period, indicating a decrease of about 12.96%[22] - Operating profit for the current period is 82,750,757.93, compared to 95,898,146.18 in the previous period, reflecting a decline of approximately 13.66%[21] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.0764, down from 0.0873 in the previous period, a decrease of about 12.96%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 99.23%, reaching ¥61,601,252.72 compared to ¥30,919,958.81 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for the current period is 61,601,252.72, significantly higher than 30,919,958.81 in the previous period, an increase of approximately 99.06%[24] - Cash flow from investing activities shows a net outflow of 86,899,490.42, worsening from a net outflow of 62,645,591.74 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,375,895,581.63, reflecting a 2.24% increase from ¥3,301,779,777.14 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 345,045,648.86, slightly up from CNY 344,656,275.77 at the beginning of the period[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 995,477,816.13 from CNY 1,013,590,836.03[16] - Accounts receivable increased to CNY 311,903,474.84 from CNY 290,830,862.09, reflecting a growth of approximately 7.5%[17] - Inventory levels rose to CNY 272,415,011.09 from CNY 270,345,771.69, indicating a slight increase[17] - The company's total equity increased to CNY 3,030,849,932.77 from CNY 2,957,123,501.37, showing a growth of approximately 2.5%[18] - The company reported a total of CNY 12,662,407.57 in contract liabilities, up from CNY 11,441,558.92[18] - The company’s short-term borrowings decreased to CNY 10,006,936.11 from CNY 10,426,936.11[18] - The company’s retained earnings increased to CNY 927,095,764.42 from CNY 864,876,074.03, reflecting a growth of approximately 7.2%[18] Income and Expenses - The company's investment income surged by 248.05%, amounting to ¥472,032.72 compared to ¥135,620.88 in the previous year[8] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 3627.56% to ¥760,227.89 from ¥20,394.78 in the same period last year[8] - The company experienced a 40.77% decrease in construction in progress, totaling ¥31,726,810.54 compared to ¥53,569,031.43 at the end of the previous year[8] - The company's financial expenses decreased by 53.33%, amounting to -¥4,749,911.40 compared to -¥10,177,062.05 in the previous year[8] - The company reported a significant decrease in non-operating expenses, totaling 1,154.91, down by 97.74% compared to the previous year[9] - Tax refunds received dropped to 655.75, a decrease of 99.59%, primarily due to a lack of VAT refunds from subsidiaries[9] - The company distributed dividends and interest payments amounting to 56,750.00, a decrease of 72.70% compared to the previous year[9] - The company reported a decrease in research and development expenses to 10,499,381.03 from 17,109,278.74, a reduction of approximately 38.67%[21] - The company experienced a decrease in tax expenses to 11,992,395.52 from 13,884,386.95, a decline of about 13.66%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 101,218, with no preferred shareholders[11] - The largest shareholder, Nantong Industrial Holdings Group Co., Ltd., holds 34.39% of shares, totaling 279,994,660[11] - The company plans to grant 17.79 million restricted stocks, accounting for 2.19% of the total share capital at the time of the announcement[15] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9]