证券日报网讯 10月30日晚间，精华制药发布公告称，公司于2025年8月28日召开第六届董事会第八次会 议和第六届监事会第七次会议，于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于修改 公司章程的议案》，公司不再设监事会，并相应修订《公司章程》中有关注册资本、监事会等内容。近 日，公司完成了注册资本变更、取消监事会的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了南通市 数据局换发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-046 精华制药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，于 2025年9月17日召开2025年 第一次临时股东会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司不再设监事会， 并相应修订《公司章程》中有关注册资本、监事会等内容。具体内容详见公司于 2025年8月30日发布在指定披露媒体上的《关于修改公司章程的的公告》。 4、住所：南通市港闸经济开发区兴泰路9号 5、法定代表人：尹红宇 6、注册资本：82967.4908万元整 7、成立日期：1994年1月3日 8、经营范围：生产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊 剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液、合剂; 包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药 材、农副产品（除专营）、机械设备、 ...

Core Viewpoint - Jinghua Pharmaceutical (002349.SZ) reported a revenue of 1.092 billion yuan for the first three quarters of 2025, reflecting a year-on-year growth of 4.51% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 176 million yuan, marking a year-on-year increase of 7.39% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 170 million yuan, showing a year-on-year growth of 9.17% [1] Summary by Category - **Revenue Performance** - The company achieved a total revenue of 1.092 billion yuan in the first three quarters of 2025, which is a 4.51% increase compared to the same period last year [1] - **Net Profit** - The net profit attributable to shareholders was reported at 176 million yuan, representing a 7.39% year-on-year growth [1] - The net profit after excluding non-recurring items was 170 million yuan, indicating a 9.17% increase year-on-year [1]

格隆汇10月29日丨精华制药(002349.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入10.92亿元，同比增 加4.51%；归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增加7.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润1.70亿元，同比增加9.17%；基本每股收益0.2148元。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the financial performance of Jinghua Pharmaceutical for the third quarter of 2025, showing growth in revenue and net profit compared to the previous year [1] - The company's revenue for the first three quarters of 2025 is approximately 1.092 billion yuan, representing a year-on-year increase of 4.51% [1] - The net profit attributable to shareholders is around 176 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 7.39% [1] - Basic earnings per share are reported at 0.2148 yuan, which is a 6.49% increase year-on-year [1] Group 2 - As of the report, Jinghua Pharmaceutical has a market capitalization of 6.2 billion yuan [2]

| | | 第一章 总则 第一条 为了加强公司的财务管理，规范公司财务会计行为，真实、完整地 提供财务会计信息，以满足信息使用者的需要，维护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、 《会计基础工作规范》及国家有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况和管 理要求，制定本制度。 第二条 公司根据国家有关规定及生产经营的特点和管理要求，单独设置会 计机构，配备会计人员。公司设立财务部，负责全面组织、协调、指导公司及所 属子公司的会计核算和财务管理工作；子公司单独设置财务部，负责本公司的会 计核算和财务管理工作，并向公司财务部报告工作。 第三条 根据公司生产经营特点和管理要求，建立健全财务管理制度，不断 规范各项管理基础工作，如实反映公司财务状况、经营成果和现金流量，依法计 算和缴纳国家税收，接受公司审计委员会及审计监察部门的检查和监督。 第四条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善财务预算及成本管理体系， 健全预测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；募集和合理使用资金，提 高资金使用效果；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益；真实、完整地 提供财务 ...

| 第一章 总则 I | | --- | | 第二章 吸收直接投资 . | | 第三章 发行股票筹资 . | | 第四章 债务性筹资 2 | | 第五章 筹资的监督 | | 第六章 附则 | 第一章 总则 第一条 为规范公司经营运作中的筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险， 以提高资金运作效益，依据相关法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司本部、各分子公司。 第三条 本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过吸收 直接投资、发行股票、债券以及向金融机构借款融资等形式筹集资金的活动。 第四条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、统一筹措分级使用的原则、 合理权衡降低成本的原则、适度负债防范风险的原则。 第五条 与银行借款有关的主要业务活动由公司资产财务部负责办理；与发 行公司股票、债券有关的主要业务活动由公司证券事务部和资产财务部分别在各 自的职责范围内办理。 第六条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。 第七条 与公司筹资行为相关的财税处理事项，均需严格依照国家相关的法 律、法规与政策执行，如遇相关法律、法规与政策调整，则公司相应调整财税等 处理方法。 ...

精华制药集团股份有限公司 投资理财管理制度 (一) 合法合规原则。公司购买理财产品,应严格遵守有关法律法规,加强全 过程的管理和监督。 (二) 确保经营资金需求的原则。公司用于理财的资金应为暂时闲置性资金, 不 得因理财影响生产经营资金需求。 (三) 风险控制原则。公司购买理财产品的品种,原则上限定在银行或非银行机 构 发行的安全性高、流动性好、低风险理财产品。公司不得购买银行或非银行机 构代理的理财产品。 (四) 效益与流动性相结合原则。公司购买的理财产品期限原则上不超过一年, 理财产品的预期收益率应高于同期银行存款利率，根据理财期限长短与当期行情 确定预期收益率基数，一般以比价方式确定收益率。 第二章 理财业务的管理权限 第五条 符合本制度规定的理财业务，委托理财额度按公司章程及相关法律法 规履行决策程序，达到董事会、股东会审议标准的应当及时披露并提交审议。 第一章 总则 第一条 为规范精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理 财管理，提高资金运作效率和效益，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险， 维护公司及股东利益,依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-045 精华制药集团股份有限公司 关于举行2025年第三季度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年11月07日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于2025年11月07日前访问网址 https://eseb.cn/1sJDHzbMM0M或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月30日在巨 潮资讯网上披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月07日（星期五） 15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限 公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通 知于2025年10月17日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年10月28 日（星期二）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出 席董事9名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长 尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2025年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-043 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《财务管理制度》。 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。 精华制药集团股份有限公司董事会 证券代码：002 ...