精华制药集团股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、列入上述股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职资格。 二、激励对象不存在《管理 ...

精华制药集团股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10034 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25NM9 委托单位:精华制药集团股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10034 号 报告日期:2025年4月11日 精华制药集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-145 | 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ...

精华制药集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10038 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or】 "进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是精华制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2 ...

关 于 精 华 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 之 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 （ 2025） 第 【 057】 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 | | | 精华制药限制性股票激励计划 法律意见书 2025 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 苏同律证字（2025）第【057】号 致：精华制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，江苏 世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受精华制药集团股份有限公司（以 下简称"精华制药"或"公 ...

公司简称：精华制药 证券代码：002349 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 . | | (一) 激励对象的范围 . | | (二) 标的股票来源和数量 . | | (三) 限制性股票的分配情况 | | (四) 激励计划的时间安排 . | | (五)限制性股票的授予价格及其确定方法 ………………………………………………… 10 | | (六) 限制性股票的授予及解除限售条件 ………………………………………………………………………… 11 | | (七) 激励计划其他内容 . | | 五、独立财务顾问意见 . | | (一)对 ...

关于精华制药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10039 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.com.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.com/ "进行查询" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于精华制药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10039 号 精华制药集团股份有限公司全体股东: 我们审计了精华制药集团股份有限公司(以下简称"精华制 药" \2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 11 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10034 号的 无保留意见审计 ...

精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次股权激励计划的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励 公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本管理办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公告本激励计划时 在公司（含分公司及子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中级管理 人员及核心技术（业务及管理）人员等。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象 进行考核。 五、绩效 ...

独立董事2024年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。2024年度。 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年修订》及有关法律法规的规定和要求,在维护公司和股东的利益方面,恪尽职 守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2024年度本人履职情况汇报如 下: 一、出席会议情况 2024 年度公司共召开了六次董事会及二次股东大会。本人出席董事会情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 教 | | 张晓梅 | | | | | | 本年度,本人按时出席董事会会议,并列席股东大会,认真审议议案,以谨 慎的态度行使表决权,维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 精华制药集团股份有限公司 2024年度，本人作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策 和风险防范 ...

精华制药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本年度,本人按时出席董事会会议,并列席股东大会,认真审议议案,以谨 慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 本人于2024年5月17日当选公司独立董事,2024年度共计参加董事会会议4 次,对12个议案进行了审议,在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人 对审议的所有事项均投了赞成票。 三、对公司进行调查的情况 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。2024年度、 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年修订》及有关法律法规的规定和要求,在维护公司和股东的利益方面,恪尽职 守,勤勉尽责,积极发挥了独立董事的作用。现将2024年度本人履职情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2024 年度公司共召开了六次董事会及二次股东大会。本人出席董事会情况 如下: | 神立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

精华制药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求, 精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会结合公司在任独立董事王 煦、刘静、张晓梅的任职经历以及签署的相关自查文件,就其独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查,截至本意见出具之日,公司在任独立董事王煦、刘静、张晓梅未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系,不存在无法独立履行职责的情形,其独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 精华制药集团 ...