证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-003 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于2025年4月1日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月11日 （星期五）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出 席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议 由董事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2024 年年度股东会审议，《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事刘静女士、独立董事王煦先生、独立董事张 晓梅女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-007 4、本次分红占 2024 年度实现归属于母公司净利润的 30.63%，如本次利润 分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 65,134,472.64 元。公司本年度未实施股份回购计划。 5、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 /回购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变 精华制药集团股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的公告真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于2025年4月11日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了 《2024年度利润分配预案》，董事会同意将公司2024年度利润分配方案提交公 司2024年年度股东会审议。 二、利润分配的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告（立信 会师报字[2025]第 ZH10034 号），2024 年度公司合并报表公司实现归属于上市公 司股东的净利润 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,402,088,293.43, a decrease of 7.25% compared to ¥1,511,751,346.97 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥212,651,534.66, down 14.15% from ¥247,697,195.98 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥195,897,114.50, a decrease of 17.43% compared to ¥237,260,217.30 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2612, down 14.14% from ¥0.3042 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were ¥3,301,779,777.14, an increase of 3.67% from ¥3,185,011,365.95 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,583,497,466.45, up 5.68% from ¥2,444,593,197.18 at the end of 2023[20] - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥311,018,449.24, an increase of 6.77% compared to ¥291,309,721.38 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was 8.46%, down from 9.94% in 2023[20] Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry saw a 3.4% year-on-year increase in added value for large-scale pharmaceutical enterprises in 2024, with total revenue remaining flat at CNY 29,762.7 billion[30] - The third batch of traditional Chinese medicine (TCM) centralized procurement involved 20 product combinations with an average price reduction of approximately 68%, indicating intensified market competition[32] - The 2024 National Medical Insurance Drug List adjustment added 91 new drugs, including 38 innovative drugs, marking a record high for new entries[33] - The introduction of a new category of drugs (Class C) is expected to provide new payment pathways for high-value innovative pharmaceutical products, presenting both opportunities and challenges for the industry[35] Product Development and R&D - The company is committed to enhancing its R&D capabilities, collaborating with institutions like Harvard University for product development[102] - The company has received 17 authorized invention patents and 9 utility model patents in 2024, enhancing its innovation capabilities[62] - The company completed the consistency evaluation study for phenobarbital tablets, achieving quality and efficacy comparable to the original drug[81] - The development of high-end generic drug carbidopa/levodopa extended into the registration phase, indicating progress in product pipeline[81] Sales and Revenue Breakdown - The revenue from traditional Chinese medicine preparations was ¥485.67 million, accounting for 34.64% of total revenue, showing a slight decrease of 1.17% from ¥491.43 million in 2023[69] - The revenue from chemical raw materials and medicines was ¥305.61 million, representing 21.80% of total revenue, down by 10.07% from ¥339.83 million in 2023[69] - The revenue from chemical pharmaceutical intermediates was ¥375.82 million, which is 26.80% of total revenue, reflecting a decrease of 16.23% from ¥448.63 million in 2023[69] - Domestic sales accounted for 88.25% of total revenue at ¥1.24 billion, down 8.82% from ¥1.36 billion in 2023, while international sales increased by 6.44% to ¥164.78 million, representing 11.75% of total revenue[69] Corporate Governance and Management - The company held its annual general meeting on May 17, 2024, with a participation rate of 35.81%, where several key resolutions were passed, including the profit distribution plan for 2023[122] - The company has established a complete independent financial management system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders or related parties[120] - The company has signed a non-competition agreement with its controlling shareholder, ensuring no overlap in business operations[120] - The company is actively enhancing its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, improving information disclosure and investor relations[117] Environmental Compliance and Sustainability - The company has passed environmental impact assessments and completed environmental protection acceptance for its projects[163] - The company’s wastewater discharge includes COD at 203.584 mg/l and ammonia nitrogen at 4.469 mg/l, both within the industry standards[165] - The company has implemented various environmental protection standards for air and water pollutants, including GB37823 and GB8978[160] - The company has established wastewater treatment facilities with automatic monitoring equipment, ensuring compliance with discharge standards to the Donggang sewage treatment plant[168] Employee Management and Training - The company has a total of 12 directors, supervisors, and senior management members, with 5 of them receiving remuneration from the company[138] - The company has implemented a competitive compensation policy, contributing to an increase in employee salary levels[148] - The training plan includes various forms of training such as GMP training and professional knowledge training, ensuring employee skill development[149] - The total number of employees receiving salaries during the period was 1,720, indicating a robust workforce[147]

证券简称：精华制药 证券代码：002349 精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二零二五年 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》和精华制药集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"精华制药"）《公司章程》以及其他相关法律、 法规、规章和规范性文件的规定制订。 二 ...

精华制药集团股份有限公司 | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方 | | | --- | --- | --- | | | 法。如采用《股权激励管理办法》第二十三条、第二十九条规 | | | | 定的方法以外的其他方法确定授予价格、行权价格的，应当对 | | | | 定价依据及定价方式作出说明，聘请独立财务顾问核查并对股 | 是 | | | 权激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关 | | | | 定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利益以及对 | | | | 股东利益的影响发表明确意见并披露 | | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出或者行 | | | | 使权益的，应当披露激励对象每次获授或者行使权益的条件； | | | | 对设立条件所涉及的指标定义、计算标准等的说明；约定授予 | | | | 权益、行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如 | | | | 激励对象包括董事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效 | 是 | | | 考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应充分 | | | | 披露所设定指标的科学性和 ...

精华制药集团股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 公司具 ...

证券简称：精华制药 证券代码：002349 精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 二零二五年 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2 ...

精华制药集团股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、列入上述股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职资格。 二、激励对象不存在《管理 ...

精华制药集团股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10034 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25NM9 委托单位:精华制药集团股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10034 号 报告日期:2025年4月11日 精华制药集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-145 | 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ...

精华制药集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10038 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or】 "进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是精华制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2 ...