精华制药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方法和决策程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性和正确性，维护 公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位，是公司经营管理决策机构，定战 略、作决策、防风险。董事会以公司和全体股东利益最大化为行为准则，在《公司章程》 和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董 事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营 ...

精华制药集团股份有限公司 股东会议事规则 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所，说明 原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

精华制药集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范精华制药集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）的关联交 易，维护公司及公司股东的合法权益，根据法律法规、中国证监会、深圳证券交易所 和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定制订本制度以兹共同遵 守。 第二条 本决策制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和 管理层必须遵守。 第二章 关联交易的内容 第三条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项， 包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或者接受劳务； （十四）委托或者受托销售； （十五）关联双方共同投资； （十六）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； 第五条 ...

精华制药集团股份有限公司 利润分配管理制度 为规范精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")利润分配行为，完善 公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度， 便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护中小投资者合法权益，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，从而保障公司可持续性发展。根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所自律监管指引》、中国证监会《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》，结合公司章程以及有关法规的规定，制定本 制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳 定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水 平。 第二条 公司经营层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结 合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制订利润分配 方案。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营 能力。 第三条 公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其所占用的资金。 第四条 公司利润分配政策和利润分配预案应由公司董 ...

精华制药集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司目前设独立董事三名。如果《章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有三分之一以上（包括三分之一）是独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 担任公司的独立董事必须具备以下任职条件： 第一条 为完善精华制药集团股份有限公司(以下称"公司"或"上市公司") 治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《 ...

精华制药公告，2025年上半年营业收入7.31亿元，同比增长1.54%。归属于上市公司股东的净利润1.31 亿元，同比下降3.54%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

精华制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 精华制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 精华制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人尹红宇、主管会计工作负责人成剑及会计机构负责人(会计主 管人员)赵丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有 关风险因素内容与对策举措已在本报告中第三节"管理层讨论与分析"第十 部分公司面临的风险和应对措施部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | 4 | | --- | --- | | . | | | 第一节 | 重要提示、目录 ...

| 精 | 华 | 南 | 有 | 控 | 应 | 收 | 款 | 销 | 售 | 货 | 款 | 性 | 来 | 国 | 药 | 通 | 限 | 公 | 司 | 股 | 子 | 公 | 司 | 账 | 经 | 营 | 往 | （ | ） | 8.3 | 8 | 13. | 16 | 17. | 00 | 4.5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南 | 季 | 德 | 胜 | 科 | ...

精华制药集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 精华制药集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 精华制药集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：精华制药集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 794,716,319.33 | 1,013,590,836.03 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 290,556,068.67 | 105,158,832.09 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 45,347,193.23 | 43,989,807.27 | | 应收账款 | 323,193,980.11 | 290,830,862.09 | | 应收款项融资 | 83,847,105.22 | 79,762,20 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-035 精华制药集团股份有限公司 关于举行2025年半年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-17:00 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-035 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于2025年9月5日前访问网址 https://eseb.cn/1qWKejj2eY0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月30日在巨 潮资讯网上披露了《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年9月5日（星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-o ...