证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-033 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开的第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，本次续聘会计 师事务所事项尚需提交股东会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 精华制药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-032 精华制药集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第六届 董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程 的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精 简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事 会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行 修订调整。 《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设监事会，不再选举监事、 监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-034 精华制药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东会。本 次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025年9月17日（星期三）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年 中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2025年9月17日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方 ...

Group 1 - The company does not have any drugs that directly treat cancer [2] - The chemical raw material and intermediates, specifically fluorouracil, have antitumor properties [2]

Group 1 - The company does not have any drugs that directly treat cancer [1] - The chemical raw material and intermediates, specifically fluorouracil, have antitumor effects [1]

通过天眼查大数据分析，精华制药集团股份有限公司共对外投资了13家企业，参与招投标项目1409次， 知识产权方面有商标信息23条，专利信息81条，此外企业还拥有行政许可203个。 精华制药最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3.64亿元、同比减少0.98%，归属净利 润6221.97万元，同比减少12.47%，扣非净利润6034.91万元，同比减少8.30%，流动比率5.924、速动比 率5.088、资产负债率10.22%。 天眼查商业履历信息显示，精华制药集团股份有限公司，成立于1994年，位于南通市，是一家以从事医 药制造业为主的企业。企业注册资本81418.0908万人民币，实缴资本3480万人民币。公司法定代表人为 尹红宇。 金融界消息 截至2025年8月5日收盘，精华制药（002349）报收于7.92元，下跌1.12%，换手率2.6%，成 交量21.14万手，成交金额1.68亿元。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出1706.40万元，占比成交额10.17%。其中，超大单净流出915.54万 元、占成交额5.46%，大单净流出790.87万元、占成交额4.72%，中单净流出 ...

Core Viewpoint - The company is actively engaged in the research and development of innovative drugs, specifically focusing on products such as Lemtrada (雷美替胺) and Maraviroc (玛巴洛沙韦) [2] Group 1: Drug Development - The company has indicated that it is working on the optimization processes for Lemtrada and Maraviroc [2]

金融界消息 截至2025年8月1日收盘，精华制药（002349）报收于7.97元，上涨2.05%，换手率4.65%， 成交量37.87万手，成交金额3.02亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入3198.58万元，占比成交额10.59%。其中，超大单净流入1100.26万 元、占成交额3.64%，大单净流入2098.32万元、占成交额6.94%，中单净流出流入269.35万元、占成交 额0.89%，小单净流出3467.92万元、占成交额11.48%。 精华制药最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3.64亿元、同比减少0.98%，归属净利 润6221.97万元，同比减少12.47%，扣非净利润6034.91万元，同比减少8.30%，流动比率5.924、速动比 率5.088、资产负债率10.22%。 天眼查商业履历信息显示，精华制药集团股份有限公司，成立于1994年，位于南通市，是一家以从事医 药制造业为主的企业。企业注册资本81418.0908万人民币，实缴资本3480万人民币。公司法定代表人为 尹红宇。 通过天眼查大数据分析，精华制药集团股份有限公司共对外投资了13家企业，参与招投标项目14 ...

Group 1 - The total salary of A-share listed company secretaries in 2024 reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1] - Among the A-share listed companies, 1,144 secretaries earned over 1 million yuan annually, accounting for over 21% [1] - The age distribution of secretaries shows that those aged 40-50 constitute 42%, while those over 50 account for 29%, and those under 40 make up 26% [1] Group 2 - The educational background of secretaries indicates that 5% have an associate degree, 42% hold a bachelor's degree, 49% possess a master's degree, and 4% have a doctoral degree, with over half holding a master's degree or higher [3] - Only three secretaries hold a doctoral degree, specifically from Yiling Pharmaceutical, Kunming Pharmaceutical Group, and Jinhua Co., Ltd. [3] Group 3 - The average annual salary of secretaries in A-share listed Chinese medicine companies is 742,400 yuan, with 39% earning below 500,000 yuan, 42% earning between 500,000 and 1 million yuan, and 15% earning between 1 million and 2 million yuan [5] - The top five highest-paid secretaries are from China Resources Sanjiu, Jichuan Pharmaceutical, Tianjin Pharmaceutical, Yiling Pharmaceutical, and Yibai Pharmaceutical, with salaries ranging from 1.3935 million to 2.5587 million yuan [7] Group 4 - There is significant variation in the number of investor receptions among listed companies, with 59% receiving fewer than 10 times a year, while 3% received between 300 and 1,000 times [9] - The five companies with the highest number of investor receptions are Zoli Pharmaceutical, Qizheng Pharmaceutical, Yunnan Baiyao, Jinghua Pharmaceutical, and Pianzihuang, with receptions ranging from 207 to 410 times [9]

Core Insights - The report highlights that the total salary for A-share listed company secretaries in 2024 reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1] - A total of 1,144 company secretaries earn over 1 million yuan annually, accounting for more than 21% of the total [1] Salary Distribution - The average annual salary for company secretaries in the A-share traditional Chinese medicine sector is 742,400 yuan [5] - The distribution of salaries is as follows: below 500,000 yuan (27 individuals, 39%), between 500,000-1,000,000 yuan (29 individuals, 42%), between 1,000,000-2,000,000 yuan (10 individuals, 15%), between 2,000,000-3,000,000 yuan (2 individuals, 3%), and above 3,000,000 yuan (1 individual, 1%) [5] Age and Educational Background - The age distribution of company secretaries shows that those aged 40-50 constitute 42%, while those over 50 account for 29%, and those under 40 make up 26% [1] - In terms of educational qualifications, 5% have an associate degree, 42% hold a bachelor's degree, 49% possess a master's degree, and 4% have a doctoral degree, with over half of the secretaries holding a master's degree or higher [3] Top Earners and Investor Relations - The top five highest-paid company secretaries are: - Xing Jian from China Resources Sanjiu (2.5587 million yuan) - Cao Wei from Jichuan Pharmaceutical (2.4107 million yuan) - Yu Jie from Tian Shi Li (2.525 million yuan) - Wu Rui from Yiling Pharmaceutical (1.89 million yuan) - Jiang Xianhong from Yibai Pharmaceutical (1.3935 million yuan) [7] - The frequency of investor meetings varies significantly among companies, with 41 companies hosting fewer than 10 meetings annually (59%), 17 companies holding 10-100 meetings (25%), 9 companies conducting 100-300 meetings (13%), and 2 companies having 300-1000 meetings (3%) [7] Most Active Companies in Investor Relations - The five companies with the highest number of investor meetings are: - Zoli Pharmaceutical (410 meetings) - Qizheng Tibetan Medicine (404 meetings) - Yunnan Baiyao (298 meetings) - Jinghua Pharmaceutical (221 meetings) - Pian Zai Huang (207 meetings) [9]