2025年5月7日，公司收到南通市国有资产监督管理委员会（以下简称"南通 市国资委"）出具的《关于同意精华制药集团股份有限公司实施限制性股票激励 计划的批复》（通国资发〔2025〕38 号），南通市国资委原则同意公司实施限 制性股票激励计划。 特此公告。 关于2025年限制性股票激励计划获得 南通市国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《2025年限制性 股票激励计划（草案）》等相关议案，具体内容详见公司于2025年4月15日在《中 国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-018 精华制药集团股份有限公司 精华制药集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-022 （三）2025 年 5 月 7 日，公司收到南通市国有资产监督管理委员会出具的《关 于同意精华制药集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（通国资发 〔2025〕38 号），南通市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 （四）2025 年 5 月 8 日，公司召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以 及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日， 精华制药集团股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，以及 精华制药集团股份有限公司（以下简称 ...

精华制药集团股份有限公司 注 3：以上股票数量以万股为计量单位，精确到小数点后 2 位，以上数据如有偏差，系四舍五入所致。 1 序号 姓名 职务 1 曹*红 中级管理人员及核心骨干 2 钱*峰 中级管理人员及核心骨干 3 袁*军 中级管理人员及核心骨干 4 周*中 中级管理人员及核心骨干 5 薛*卫 中级管理人员及核心骨干 6 赵* 中级管理人员及核心骨干 7 曹*梅 中级管理人员及核心骨干 8 夏* 中级管理人员及核心骨干 二、其他激励对象名单 | 9 | 刘 * 敏 | 中级管理人员及核心骨干 | | --- | --- | --- | | 10 | 叶 * 洪 | 中级管理人员及核心骨干 | | 11 | 金 * | 中级管理人员及核心骨干 | | 12 | 仇 * 辉 | 中级管理人员及核心骨干 | | 13 | 王 * 兴 | 中级管理人员及核心骨干 | | 14 | 汪 * 辰 | 中级管理人员及核心骨干 | | 15 | 王 * 龙 | 中级管理人员及核心骨干 | | 16 | 何 * | 中级管理人员及核心骨干 | | 17 | 徐 * 佳 | 中级管理人员及核心骨干 | | 18 | 任 * ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-023 2025年5月8日，公司召开的2024年年度股东会，审议通过了《2025年限制性股票 激励计划（草案）》等股权激励相关议案，主要内容如下： 1、激励工具 本激励计划采取的激励工具为限制性股票。 精华制药集团股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 精华制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月11日召开的第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激 励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2025年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予条件 已经成就，根据2024年年度股东会授权，同意确定2025年5月8日为首次授予日，向符 合条件的105名激励对象授予1,549.40万股限制性股票，授予价格为3.66元/股。现将有 关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-024 精华制药集团股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股 份变更明细清单》，本激励计划核查对象在自查期间，核查对象买卖公司股票的 具体情况如下： （一）内幕信息知情人的交易情况 经核查，自查期间不存在内幕信息知情人买卖公司股票的情况，不存在内幕 信息知情人公开或泄漏相关信息或者建议他人买卖上市公司股票的情形，也不存 在利用该信息进行其他内幕交易或操纵市场的情形。 （二）激励对象的交易情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司查询，公司对本次 2025 年限制性股票激励计划事项的内幕信息知情人 及激励对象在草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 4 月 14 日，以 ...

关 于 精 华 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调整及 首 次 授 予 相 关 事 项 之 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 精华制药限制性股票激励计划 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 调整及首次授予相关事项 之法律意见书 致：精华制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，江苏 世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受精华制药集团股份有限公司（以 下简称"精华制药"或"公司"）委托，就精华制药调整 2025 年限制性股票激励 计划及向激励对象首次授予限 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | 一、释义 | 精 华 制 药 、 本 公 | 指 | 精华制药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 精华制药集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 本计划中获得限制性股票的公司（含分公司及子公司）任职的董 | | | | 事、高级管理人员、中级管理人员及核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-019 精华制药集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2025 年 4 月 15 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无 增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会采取现 场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2025年5月8日下午14:30在公司 会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监 事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日 （星期四）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-021 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 监事会认为本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规的规定以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后 的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的 ...

精华制药集团股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）相关事项的核查意见 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律 法规及《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查 意见如下： 1、除 4 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性 股票外，本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年年度股东会审议通 过的公司《激励计划》中确定的激励对象相符。 2、获授权益的首次授予激励对象为在公司（含分公司及子公司，下同）任 职的公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心骨干。 3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 ...