股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司累积投票制操作指引》及公司章程的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股 东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，选举 中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工担任的董 事由公司职工代表大会或职工大会民主选举产生,不适用于本实施细则的相关规定。 精华制药集团股份有限公司 第四条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开 进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘 以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董 事候选人。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥 ...

（一）董事会的工作报告； 精华制药集团股份有限公司 重大决策程序与规则 第一条 为了确保精华制药集团股份有限公司(以下称"公司")决策的科学 性、有效性，切实保障公司股东的合法权益。根据《公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本公司重大决策管理制度（以下称"本制度"）。 第二条 股东会为公司的最高权力机构，依据公司章程和股东会授权，行使 经营决策等权力。公司总经理在董事会领导下，负责公司的日常经营管理。 第三条 下列事项须出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过 半数通过（普通决议）后，方能实施： （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。 (五)审议批准经公司董事会审议通过后的下列对外担保： 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 计净资产的 50%以后提供的任何担保； 2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 的任何担保； 3、公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分 之三十 ...

精华制药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方法和决策程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性和正确性，维护 公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位，是公司经营管理决策机构，定战 略、作决策、防风险。董事会以公司和全体股东利益最大化为行为准则，在《公司章程》 和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董 事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营 ...

精华制药集团股份有限公司 股东会议事规则 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所，说明 原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

精华制药集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范精华制药集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）的关联交 易，维护公司及公司股东的合法权益，根据法律法规、中国证监会、深圳证券交易所 和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定制订本制度以兹共同遵 守。 第二条 本决策制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和 管理层必须遵守。 第二章 关联交易的内容 第三条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项， 包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或者接受劳务； （十四）委托或者受托销售； （十五）关联双方共同投资； （十六）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； 第五条 ...

精华制药集团股份有限公司 利润分配管理制度 为规范精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")利润分配行为，完善 公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度， 便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护中小投资者合法权益，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，从而保障公司可持续性发展。根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所自律监管指引》、中国证监会《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》，结合公司章程以及有关法规的规定，制定本 制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳 定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水 平。 第二条 公司经营层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结 合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制订利润分配 方案。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营 能力。 第三条 公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其所占用的资金。 第四条 公司利润分配政策和利润分配预案应由公司董 ...

精华制药集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司目前设独立董事三名。如果《章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有三分之一以上（包括三分之一）是独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 担任公司的独立董事必须具备以下任职条件： 第一条 为完善精华制药集团股份有限公司(以下称"公司"或"上市公司") 治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《 ...

精华制药公告，2025年上半年营业收入7.31亿元，同比增长1.54%。归属于上市公司股东的净利润1.31 亿元，同比下降3.54%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

精华制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 精华制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 精华制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人尹红宇、主管会计工作负责人成剑及会计机构负责人(会计主 管人员)赵丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有 关风险因素内容与对策举措已在本报告中第三节"管理层讨论与分析"第十 部分公司面临的风险和应对措施部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | 4 | | --- | --- | | . | | | 第一节 | 重要提示、目录 ...

| 精 | 华 | 南 | 有 | 控 | 应 | 收 | 款 | 销 | 售 | 货 | 款 | 性 | 来 | 国 | 药 | 通 | 限 | 公 | 司 | 股 | 子 | 公 | 司 | 账 | 经 | 营 | 往 | （ | ） | 8.3 | 8 | 13. | 16 | 17. | 00 | 4.5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南 | 季 | 德 | 胜 | 科 | ...