证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-033 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届董事会第三十六次会议决定于2024年7月9日（星期二）14:00召开2024年第二次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月9日（星期二）14:00 召开2024年第二次临时股东大会。 现场会议召开时间：2024年7月9日14:00； 网络投票时间：2024年7月9日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月9日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cni ...

董事会提名委员会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责拟定公司董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、 审查以及对该等人员的选择标准和程序提出质询和建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-030 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十八次 会议于 2024 年 6 月 19 日 11:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如 下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-032 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于对全资二级子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议审议通过了《关于对全资二级子公司增资的议案》，同意公司全资子 公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称"新能源科技"）以自有资金 对公司二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称"固安科锐"）进行 增资，具体情况如下： 一、本次增资情况概述 为满足公司全资二级子公司固安科锐屋顶分布式光伏发电项目（二期）项目 发展的需要，同意公司全资子公司新能源科技以自有资金向固安科锐增加注册资 本 600 万元，同时固安科锐向银行申请不超过 2,400 万元的项目贷款用于该项目发 展。增资完成后，固安科锐注册资本变更为 2,650 万元，全资子公司新能源科技仍 持有固安科锐 100%股权。 本次对全资二级子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 法定代表人：张冰 ...

对外担保管理制度 北京科锐配电自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京科锐配电自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，不包括公司为自身债务而向第三方提供的担保。 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供的对外 担保，视同公司行为，应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应先向公司 申报其担保事项，在公司履行审议程序后，再在其董事会或股东会做出决议，并 及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报 ...

董事会审计委员会年报工作规程 董事会审计委员会年报工作规程 北京科锐配电自动化股份有限公司 第一条 为强化北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的职能，提高内部审计工作质量， 确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《北京科锐配电自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》等相关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制、审 核的过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 勤勉尽责地履行职责，维护公司整体利益。 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应当履行以下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第三条 年度审计工作开始前，审计委员会应当与为公司提供年度审计的会 计师事务所（以下简称"年 ...

董事会审计委员会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 审计与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立 审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第三章 委员会职责 第十条 委员会的主要职责： 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产 生。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 ...

内幕信息知情人管理制度 北京科锐配电自动化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披 露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规和《北京科锐配电自动化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责公司内幕信息的监管、披露以及对公司内幕信息知情人的登记备案工作。公 司证券部是公司内幕信息管理的日常工作部门。当董事会秘书不能履行职责时， 由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。 内幕信息管理的日常工作包括：内幕信息 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-031 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于修订<公司章程>及其附件、公司部分其他管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制度修订基本情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于 修订公司部分其他管理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，规范公司运 作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情 ...

董事会秘书工作规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）董事会 秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 订本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的 领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但 不限于证券事务代表等。 第二章 任职条件及任免程序 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交 ...