证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-009 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会现场会议于 2024 年 4 月 15 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院 东区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15～9:25， 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 12 人，代表股份 217,020,444 股，占公司有表决权股份总数的 41 ...

关于拟增加商品期货期权套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给北京科锐配电自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司生产经营带来的不确定风险，公司及子公司计划 开展商品期货期权套期保值业务，在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交 割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币1,500万元，在上述额 度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过4,000万 元。投资品种只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。 2、公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十五次会议已审议 通过《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》，该议案尚需公司股东 大会审议通过。 3、特别风险提示：套期保值业务存在固有的市场风险、市场流动性风险、技 术及操作风险、政策及法律风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审 慎执行套期保值操作，敬请投资者充分关注投资风险。 因公司已审批的商品期货期权套期保值保证金额度不能满足实际业务需要， 为规避铜等大宗 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务可行性分析报告 一、商品期货期权套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司的主要产品中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关、低压成 套开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶 变压器等）等主要原材料（如铜）占生产成本比例较高，如果单一在传统现货市 场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司及子公司生产经营带来较大 风险，公司及子公司持续盈利能力也将受到极大挑战。为规避铜价格剧烈波动给 公司及子公司生产经营带来的不确定风险，控制公司及子公司生产成本，保证公 司及子公司主营业务健康、稳定增长，公司及子公司有必要利用商品期货期权等 衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司及子 公司产品和原材料的相对有利价格，积极开展套期保值业务。 二、预计开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 1、保值品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。 2、保值市场：上海期货交易所 3、保值数量：保值数量不超过实际生产需采购的数量的 100%。 4、保值工具：期货、期权等。 5、拟投入资金及决议有效期：任一 ...

第七届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-005 北京科锐配电自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十三次会议于 2024 年 3 月 26 日 9：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 3 月 20 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审 议通过如下决议： 一、审议通过《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》 因公司业务发展，为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给公司及子公司生产 经营带来的不确定风险，公司董事会同意公司及子公司继续开展商品期货期权套 期保值业务，且在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付 的全额保证金在内） ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-008 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第三十三次会议决定于2024年4月15日（星期一）14:00召开2024年第一次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年4月15日（星期一）14:00 召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024年4月15日14:00； 网络投票时间：2024年4月15日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十五 次会议于 2024 年 3 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 3 月 20 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审 议通过如下决议： 一、审议通过《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-006 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十六日 1 《关于拟增加商品期货期权套期保值业务额度的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http:/ ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-004 根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，科锐博润2023年企业所 得税已按15%的税率预缴，因此上述事项不会对公司2023年度的业绩造成影响。 特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇二四年二月四日 1 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京科 锐博润电力电子有限公司（以下简称"科锐博润"）于近日收到北京市科学技术 委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证 书，证书编号：GR202311005207；发证日期：2023年11月30日；有效期：三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，科锐博润通过高新技术企业 重新认定，自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日在指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标的提示性公告》（公 告编号：2024-001），公司在南方电网公司2023年配网设备第二批框架招标项目中 中标预估金额合计约为3.45亿元，中标产品为10kV组合式变电站（美式）、10kV柱 上真空断路器自动化成套设备、10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）、10kV油浸 式变压器（非晶合金型除外）、10kV户外开关箱配套SF6全绝缘负荷开关自动化成 套柜、10kV户外开关箱配套SF6全绝缘断路器自动化成套柜、10kV非晶合金油浸式 配电变压器、10kV SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜、10kV SF6全绝缘断路器柜自 动化成套柜、10kV SCB干式变压器等。项目中标进展情况如下： 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-002 北京科锐配电自动化股份有限 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-001 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近 日 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 在 其 供 应 链 统 一 服 务 平 台 （http://www.bidding.csg.cn）发布了"南方电网公司2023年配网设备第二批框架招 标项目中标候选人公示"，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）为上述项目中标候选人，现将公司预中标情况公告如下： 一、中标情况概述 根据"南方电网公司2023年配网设备第二批框架招标项目中标候选人公示"，公 司为10kV组合式变电站（美式）、10kV柱上真空断路器自动化成套设备、10kV预 装式变电站（欧式、紧凑式）、10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10kV户外 开关箱配套SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜、10kV户外开关箱配套SF6全绝缘断 路器自动化成套柜、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV SF6全绝缘负荷开关 自动化成套柜、10kV ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-074 北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会现场会议于 2023 年 12 月 11 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院 东区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15～9:25、9:30～ 11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 9 人，代表股份 216,175, ...