北京科锐配电自动化股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《北京科锐配 电自动化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关内部制 度和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定根据相关法律、法规和规 范性文件的规定确定，详见《北京科锐配电自动化股份有限公司关联交易决策制 度》的规定。 规范与关联方资金往来管理制度 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资 ...

信息披露管理制度 北京科锐配电自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《北京科锐配电自 动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露 的信息；本制度所称"信息披露"，是指将前述信息在规定时间内，通过规定的 媒体，以规定的方式及时向社会公众公布的行为。 信息披露义务人是指公司及公司董事、监事、高级管理人员、股东或者存托 凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员， 以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌 ...

期货和衍生品交易管理制度 北京科锐配电自动化股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 （经公司 2024 年 6 月 19 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过） 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 本制度所称套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同 期货和衍生品交易管理制度 进行与合同方向相反的套期保值； 第一章 总 则 第一条 为进一步引导和规范北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）期货和衍生品交易及管理，有效防范大宗原材料及产品大幅波动带来 的市场风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规和《北京科锐配电自动化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-029 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。董事会同意授权公司经营管理层办理 本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。 该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议于 2024 年 6 月 19 日 10：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善北京科锐配电自动 化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，维护公司整体利益，提高公司 决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京科锐配电自动化股份有限公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司章程：指《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》。 北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事制度 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 主要社会关系：根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母； "重大业务往来"是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交 易所其他相关 ...

章程修订对照表 北京科锐配电自动化股份有限公司 章程修订对照表 | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | | | 第一条 为维护北京科锐配电自动化股 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 | | 第二条 北京科锐配电自动化股份有限 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）。 | …… | | …… | | | 第三条 公司于 日经中国 2010年1 月11 | 第三条 公司于 年 月 日经中 20 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-028 北京科锐配电自动化股份有限公司 股票交易异常波动公告 对于公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现就有关情 况说明如下： 1、经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、 实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：北 京科锐，证券代码：002350）连续 2 个交易日内（2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定， 上述情形属于股票交易异常波动。 二、股票交易异常波动的说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"北京科锐"）于 2021 年 7 月 29 日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审 议通过了《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的议案》，同意公司以自 有资金投资深圳柏纳启航新能源产业基金（有限合伙）（暂定名，后变更为深圳 柏纳启航新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称"柏纳启航企 业"），基金总规模 10 亿元人民币，公司认缴出资额为 1.35 亿元，为有限合伙人， 该议案已经公司于 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日、2021 年 8 月 17 日分别在指定信息披露媒 体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的公告》（编号：2021-051）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2021-059）。 2021 年 9 月 18 日，公司与深圳市柏纳股权投资基金管理有限公司（以下简称 "深圳柏纳"）、天润启航投资管 ...

近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银 行"）签署了《保证合同》。因经营需要，固安科锐与浦发银行于 2024 年 5 月 22 日签署了《固定资产贷款合同》，浦发银行向固安科锐提供贷款，金额为人民币 4,500 万元。根据《保证合同》，公司为上述贷款金额以及由此产生的利息（包括 利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同 而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉 讼费、律师费、差旅费等），以及根据《固定资产贷款合同》经债权人要求债务 人需补足的保证金提供连带责任保证。 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-026 北京科锐配电自动化股份有限公司 1 一、担保情况概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 八次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资二级子公司增 加担保额度的议案》，同意公司为全资二级子公司固安科锐新能源 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-025 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议 案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称"空港科 锐"）、北京科锐博华电气设备有限公司的银行综合授信和流动资金贷款分别新 增 23,000 万元、8,000 万元担保额度。本次新增担保总额度 31,000 万元已经公司 2023 年度股东大会审议通过，有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。详见 公司于 2024 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（编号：2024-015）。 二、担保进展情况 近日，公司与 ...