股东大会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"或"本公司"）股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机 构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 本规则条款与上述法律、法规和《公司章程》若有抵触，以法律、 法规和《公司章程》的规定为准。 第四条 在本规则中，股东大会指公司股东大会；股东指公司所有股东。 第二章 股东大会 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产 生。 第五条 委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失，并由董事会根据上述第四条至第五条规定补选。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，形成风险与收益相对应的机 制，完善公司法人治理 ...

董事会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京科锐配电自动化股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）以及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行 有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待 所有股东，并关注利益相关者的利益。 公司董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律、法规和《公司 章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行 ...

监事会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规以及《北京科锐配 电自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际，特制定本议事规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规定 的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使法律 法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及员工的合法 权益。 第四条 本规则中，监事会指公司监事会；监事指公司所有监事。 第五条 公司存续期间，均应设置监事会。 第二章 监事会的组成及职权 第六条 监事会由 3 名监事组成，公司监事由股东大会选举或更换，任期 3 年，但因换届任期未满 3 年的或因其他原因 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-033 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届董事会第三十六次会议决定于2024年7月9日（星期二）14:00召开2024年第二次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月9日（星期二）14:00 召开2024年第二次临时股东大会。 现场会议召开时间：2024年7月9日14:00； 网络投票时间：2024年7月9日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月9日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cni ...

董事会提名委员会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责拟定公司董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、 审查以及对该等人员的选择标准和程序提出质询和建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并 ...

对外担保管理制度 北京科锐配电自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京科锐配电自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，不包括公司为自身债务而向第三方提供的担保。 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供的对外 担保，视同公司行为，应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应先向公司 申报其担保事项，在公司履行审议程序后，再在其董事会或股东会做出决议，并 及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-030 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十八次 会议于 2024 年 6 月 19 日 11:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如 下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-032 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于对全资二级子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议审议通过了《关于对全资二级子公司增资的议案》，同意公司全资子 公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称"新能源科技"）以自有资金 对公司二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称"固安科锐"）进行 增资，具体情况如下： 一、本次增资情况概述 为满足公司全资二级子公司固安科锐屋顶分布式光伏发电项目（二期）项目 发展的需要，同意公司全资子公司新能源科技以自有资金向固安科锐增加注册资 本 600 万元，同时固安科锐向银行申请不超过 2,400 万元的项目贷款用于该项目发 展。增资完成后，固安科锐注册资本变更为 2,650 万元，全资子公司新能源科技仍 持有固安科锐 100%股权。 本次对全资二级子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 法定代表人：张冰 ...

董事会审计委员会年报工作规程 董事会审计委员会年报工作规程 北京科锐配电自动化股份有限公司 第一条 为强化北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的职能，提高内部审计工作质量， 确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《北京科锐配电自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》等相关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制、审 核的过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 勤勉尽责地履行职责，维护公司整体利益。 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应当履行以下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第三条 年度审计工作开始前，审计委员会应当与为公司提供年度审计的会 计师事务所（以下简称"年 ...