证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-028 北京科锐配电自动化股份有限公司 股票交易异常波动公告 对于公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现就有关情 况说明如下： 1、经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、 实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：北 京科锐，证券代码：002350）连续 2 个交易日内（2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定， 上述情形属于股票交易异常波动。 二、股票交易异常波动的说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"北京科锐"）于 2021 年 7 月 29 日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审 议通过了《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的议案》，同意公司以自 有资金投资深圳柏纳启航新能源产业基金（有限合伙）（暂定名，后变更为深圳 柏纳启航新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称"柏纳启航企 业"），基金总规模 10 亿元人民币，公司认缴出资额为 1.35 亿元，为有限合伙人， 该议案已经公司于 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日、2021 年 8 月 17 日分别在指定信息披露媒 体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的公告》（编号：2021-051）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2021-059）。 2021 年 9 月 18 日，公司与深圳市柏纳股权投资基金管理有限公司（以下简称 "深圳柏纳"）、天润启航投资管 ...

近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银 行"）签署了《保证合同》。因经营需要，固安科锐与浦发银行于 2024 年 5 月 22 日签署了《固定资产贷款合同》，浦发银行向固安科锐提供贷款，金额为人民币 4,500 万元。根据《保证合同》，公司为上述贷款金额以及由此产生的利息（包括 利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同 而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉 讼费、律师费、差旅费等），以及根据《固定资产贷款合同》经债权人要求债务 人需补足的保证金提供连带责任保证。 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-026 北京科锐配电自动化股份有限公司 1 一、担保情况概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 八次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资二级子公司增 加担保额度的议案》，同意公司为全资二级子公司固安科锐新能源 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-025 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议 案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称"空港科 锐"）、北京科锐博华电气设备有限公司的银行综合授信和流动资金贷款分别新 增 23,000 万元、8,000 万元担保额度。本次新增担保总额度 31,000 万元已经公司 2023 年度股东大会审议通过，有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。详见 公司于 2024 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（编号：2024-015）。 二、担保进展情况 近日，公司与 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-024 北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 现场会议于 2024 年 5 月 8 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30， 下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （三）中小投资者投票情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、 高 ...

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240365-001 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥271,178,586.51, representing a 13.33% increase compared to ¥239,283,498.06 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥20,045,966.64, an improvement of 42.35% from -¥34,772,065.53 year-on-year[4] - The net profit for Q1 2024 was -20,307,160.29 CNY, compared to -36,817,649.75 CNY in Q1 2023, showing an improvement of approximately 44.8% year-over-year[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -19,806,775.29 CNY, compared to -36,646,334.75 CNY in Q1 2023, indicating a year-over-year improvement of about 45.9%[19] - The total operating profit was -23,336,149.96 CNY, an improvement from -38,327,512.03 CNY in Q1 2023, reflecting a reduction in losses of approximately 39.1%[18] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0379 CNY, an improvement from -0.0657 CNY in the previous year[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥39,284,342.62, a decrease of 9.18% compared to -¥35,982,579.99 in the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 201,217,991.24 from RMB 279,919,251.26, a decline of 28.06%[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 174,622,108.21 CNY, down from 387,036,284.93 CNY year-over-year[20] - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,648,091,438.89, down 4.09% from ¥2,760,914,172.69 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to RMB 2,648,091,438.89 from RMB 2,760,914,172.69, a decline of 4.07%[16] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to RMB 914,801,684.71 from RMB 1,007,817,643.23, a reduction of 9.23%[16] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,676,833,241.31 from RMB 1,696,378,822.97, a decline of 1.17%[16] Operational Metrics - The total operating revenue for Q1 2024 was RMB 271,178,586.51, an increase of 13.33% compared to RMB 239,283,498.06 in the same period last year[17] - The total operating costs for Q1 2024 amounted to RMB 306,962,249.15, up from RMB 294,293,725.67, reflecting a year-over-year increase of 4.56%[17] - Total revenue from sales of goods and services received was 408,011,925.97 CNY, down from 494,863,988.54 CNY in the previous year, representing a decrease of about 17.5%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,722[11] Financial Management - Financial expenses decreased by 101.20%, down ¥1,395,300, attributed to optimized financing structure and reduced interest expenses[9] - The company incurred financial expenses of -16,478.02 CNY, a significant decrease from 1,378,868.49 CNY in the previous year[18] - The company reported a tax expense of -3,150,975.06 CNY, compared to -1,405,518.74 CNY in the same quarter last year[18] Other Financial Highlights - The weighted average return on equity was -1.19%, an improvement of 0.69% from -1.88% in the same period last year[4] - The company experienced a 63.38% increase in other receivables, reaching a balance of ¥901.36 million compared to the beginning of the period[8] - Short-term borrowings decreased by 33.07%, amounting to a balance reduction of ¥42.04 million due to repayment during the reporting period[8] - Other income increased by 130.28%, totaling an increase of ¥6,973,400, primarily due to VAT rebate policies for advanced manufacturing enterprises[9] - Accounts receivable decreased to RMB 493,339,284.42 from RMB 592,559,470.75, representing a reduction of 16.69%[14] - Inventory increased to RMB 448,337,148.58 from RMB 381,240,663.58, showing a growth of 17.59%[15] - Research and development expenses decreased to 16,578,065.52 CNY from 21,611,592.50 CNY, a reduction of approximately 23.4%[18] Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[1]

1、召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00～17:00 2、出席人员：公司董事长、董事会秘书（代行）付小东先生，董事、总经 理朱明先生，董事、副总经理、财务总监李杉先生，独立董事郭随英女士。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-019 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月10 日（星期五）15:00～17:00举行2023年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 明会开始前五个交易日对外发布，投资者可于活动页面发布后提前登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目或微信扫描以上二维码进入公司 本次说 ...

2023 年度 社会责任报告 Beijing Creative Distribution Automation Co.,Ltd. 北京科锐配电自动化股份有限公司 二〇二四年四月 科技为本，锐意创新，持续推动电力技术进步 目录 CATALOG 01 06 02 07 03 08 04 09 05 10 | P01 | P03 | P05 | P15 | P19 | P23 | P25 | P27 | P31 | P35 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 董事长致辞 | 走进科锐 | 回报股东 | 心系客户 | 合作共赢 | 和衷共济 | 绿水青山 | 立业兴国 | 展望未来 | 北京科锐 诚信 | 自律 | 敬业 | 创新 北京科锐配电自动化股份有限公司社会 责任报告为年度报告。 关于本报告 REPORT 01 报告简介 本报告是指北京科锐配电自动化股份有 限公司（以下简称"北京科锐"、"公 司"或"我们"）发布的《2023 年度 社会责任报告》。 报告范围 本报告披露信息的范围涵盖北京科锐及 其下 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有 关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护 公司利益和投资者利益。2023年度，监事会对公司长期发展规划、重大项目、生 产经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司 规范运作和健康发展。现将监事会2023年度主要工作内容报告如下： 一、2023年度监事会的工作情况 报告期内，公司共召开了8次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范 性文件的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 1、关于转让二级子公司部分股权后形 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七 ...