天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事王子阳 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规 定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王子阳：男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华自动化本科硕士 毕业，清华金融系博士毕业，西安交通大学管理学院副教授。曾任海峡投资管理 公司高级投资经理、商模智星（北京）咨询公司总经理、深圳市元智商业模式研 究院院长，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人作为公司独立董事出席了报告期内公司 5 次股东大会。对 于股东大会的资料，本人均提前进行了认真审阅，如有疑问便会及时与公司相关 人员沟通。公司 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步规范和完善天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《天娱数字科技（大连）集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司 董事会制定了《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司股东回报规划制定原则 三、股东回报规划制定周期和相关决策机制 公司原则上每三年重新审议一次股东回报规划，根据法律法规、 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000017 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华内字[2024]00000017 号 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下 简称天娱数科）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《天娱数字科技（大连）集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括独立 董事一名。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名其 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000402 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京大华核字[2024]00000109 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1-3 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000109 号 天娱数字科 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000117 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000117号 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司： 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 第 1 页 北京大华核字[2024 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日 17:00 前访问进门财经路演平台天娱数科问题征集网址 （https://s.comein.cn/A9rsq），或使用进门财经手机端扫描下方二维码，进入问题 征集页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理徐德伟先生，董事、副 总经理刘玉萍女士，董事、副总经理贺晗先生，独立董事刘红霞女士，财务总监 黄怡女士，董事会秘书刘笛先生等高级管理人员。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—012 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日 以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主 持，公司董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《2023年年度报告及摘要》 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反 ...

一、2023 年度公司总体经营情况 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司以数字技术为基石，以数字园区为载体，以数字营销为切入点，把"数 据要素×"与"人工智能+"结合起来，形成数据要素"聚合-流通-应用"完整链 路，利用人工智能大模型、元宇宙等前沿技术，打造了"MetaSurfing-元享智能云 平台"、"魔方 mix 智能营销云平台"等数字平台，不断发展"模型部署-数据 分析-算力调度"基础能力，努力为多个垂直领域提供以用户洞察、投放优化、流 量分发、精准营销为主的数字化、智能化服务，推动工业、零售、金融、文娱等 行业的数字化转型和智能化升级。 （二）主营业务分析 公司紧紧把握人工智能、数据要素、智能算力发展的历史机遇，全面聚焦数 字经济新蓝海，不断整合优势资源挖潜赋能，持续优化业务结构和产业布局，整 体经营质量稳步提升。报告期内，公司主营业务发展趋势向好，但部分参股公司 业绩出现较大亏损，对公司在权益法核算下确认的投资损益产生较大影响，同时 公司对部分参股公司计提长期股权投资减值准备，对公司整体业绩产生较大影响。 1 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天 ...