证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-004 兴民智通（集团）股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据公司业务发展需要，为满足公司生产经营资金需求，公司拟以部分自有土地、 房产作为抵押，向中国农业银行股份有限公司龙口市支行申请总额不超过人民币 1.5 亿 元的综合授信。最终授信额度、期限等以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司 实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额 为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次资产抵押申请 综合授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 公司与中国农业银行股份有限公司龙口市支行无关联关系。 二、抵押物的基本情况 本次拟抵押资产的具体明细如下： | 序号 | 项目 | 权证号 | | 面积/数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 土地 | 鲁（2019）龙口市不动产权第 0003715 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-005 兴民智通(集团)股份有限公司 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024年1月15日召开，会议决议于2024年2月1日（星期四）召开2024年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召 开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）下午15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15～9:25、9:30～11:3 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-003 兴民智通（集团）股份有限公司 关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司的经营和发展需要，公司拟向烟台银行股份有限公司龙口支行申请综 合授信，以公司持有的威海蓝海银行股份有限公司（以下简称"蓝海银行"）9.5%的 股权提供质押担保。具体情况如下： 企业类型：其他股份有限公司（非上市） 一、基本情况 为满足公司生产经营资金需求，公司拟向烟台银行龙口支行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信，公司以持有的蓝海银行 9.5%股权提供质押担保，最终授信额度以 银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次申请贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、质押标的公司基本情况 公司名称：威海蓝海银行股份有限公司 统一社会信用代码：91371000M ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-001 兴民智通（集团）股份有限公司 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日收到公 司副董事长、董事匡文明先生的书面辞职报告。其因个人原因申请辞去公司副董事长、 董事、董事会战略发展委员会的职务。辞职后匡文明先生将不再担任公司及控股子公司 的任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，匡文明先生的辞职导致公司董事会成员 低于法定最低人数，为保证公司相关工作顺利开展，在改选出的董事就任前，匡文明先 生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司将按照 法定程序尽快完成聘任公司副董事长、推举董事、调整董事会专门员会委员等相关工作。 匡文明先生在担任公司副董事长、董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对匡文明先生任职期间做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 6 日 关于公司副董事长、董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会 议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-095 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议； 具体内容请见公司于 2023 年 12 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-094 兴民智通（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》 并制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。同时，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，部 分内控制度尚需提交股东大会审议。 一、《公司章程》修改情况 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行了相应 修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 董事（含独立董事）、监 | 第八十七条董事（含独立董事）、监 | | 事（指非由职工代表担任的监事）（适用 | 事（指非由职工代表担任的监事）（适用 | | 于本条款中所涉及"董事"、"监事"）候选人 | 于本条款 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 兴民智通（集团）股份有限公司 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名 委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会 主任职责。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》 等相关法律、法规、规范性文件以及《兴民智通（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司独立董事履职指引》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，特制定本工作制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应该按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护 指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《兴民智通（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担 任召集人 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称" 公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、 行政法规、规范性文件及《兴民智通（集团）股份有限公司章程》（以下简 称" 《公司章程》 "）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主 要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、 行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行 职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...