证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-051 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 (二)交易标的 本次交易标的为浙江东海岸船业有限公司 30%的股权。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电话方式发出，会议同日以通讯方 式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。本次会议 经全体董事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并确认对本次会议的召开时间、 地点、方式和会议内容无异议。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 1、逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 公司拟定的本次交易的具体方案如下： (一)方案概要 本次交易中，公司拟通过下属控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司以现金方 ...

(二)本次交易方案 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-054 兴民智通（集团）股份有限公司 关于拟收购浙江东海岸船业有限公司 30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 截至本公告日，本次收购审计、评估工作尚未完成，审计、评估等数据均为 预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺， 敬请广大投资者关注并注意投资风险。 本次收购受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可 能存在变更、延期、中止或终止等风险； 同时本次收购可能存在政策风险、行 业环境及市场变化风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险以及其他 风险等，存在本次收购无法完成的风险， 敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 一、交易情况概述 (一)本次交易的背景及目的 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划，拟通 过投资优质船厂，持有船坞、船台等战略资源，逐步布局船舶制造业，为公司的 业务发展提供强有力支撑。浙江东海岸船业有限公司（ ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-053 兴民智通（集团）股份有限公司 关于公司下属子公司签订重大日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司下属子公司安徽兴民海智股权投资有限公司（ 以下简称（ 兴民海智"）、 安徽新扬帆船舶制造有限公司（ 以下简称（ 新扬帆"）与芜湖造船厂有限公司（ 以 下简称（ 芜湖造船"）签订了（ 合作协议》。根据前述（ 合作协议》，各方将在 2025 年至 2029 年期间累计开展 8 艘 89K 散货船、1 艘 7000PCTC（ 汽车滚装运输船）、 1 艘 14600 重吊船、6 艘 38K 不锈钢化学品船、4 艘 49K 油化船、7 艘 50K 油化 船、10 艘 27650DWT 多用途船等 37 艘各类船型的业务合作。 其中 2025 年将开展含 8 艘 89K 散货船、1 艘 7000PCTC 汽车滚装运输船） 合计 42,400 万美元的业务合作。（ 一、合同风险提示 上述（ 合作协议》为各方推进合作事项而签署的框架协议，存在如公 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 10 月 22 日电话方式发出，会议于同日以通讯方 式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由监事会主席徐桂兴先生召集并主持。本次 会议经全体监事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并确认对本次会议的召开时 间、地点、方式和会议内容无异议。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 1、逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-052 公司拟定的本次交易的具体方案如下： (一)方案概要 本次交易中，公司拟通过下属控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司以现金方 式收购扬帆集团股份有限公司持有的浙江东海岸船业有限公司 30%股权。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-050 兴民智通（集团）股份有限公司 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 股票交易异常波动公告 3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4.公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：兴民智 通，证券代码：002355）于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正 ...

广东知恒（前海）律师事务所 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 【2024】 知恒前海 法意字 第 2984 号 电话：0755-88890066 邮编：518052 地址：广东省深圳市南山区金融街 1 号弘毅大厦 13 层 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：兴民智通(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《兴 民智通(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，广东知恒（前海）律师事务所（以下简称"本所"）接受兴民 智通(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 席公司于2024年9月2 ...

1、本次股东会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开基本情况 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-049 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议时间为：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年9月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长高赫男 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕753 号 关于对四川盛邦创恒企业管理有限公司给予 通报批评处分的决定 当事人： 持 3,800 万股兴民智通股份于 6 月 23 日、7 月 31 日、8 月 1 日因 司法强制执行通过大宗交易方式卖出，减持股份占兴民智通总股 本的 6.13%。四川盛邦通过大宗交易方式在任意连续九十个自然 日内减持股份总数超过兴民智通股份总数的百分之二。 四川盛邦的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》第二条第二款、第五条第一款的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 13.2.3 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过， 本所作出如下处分决定： 对四川盛邦创恒企业管理有限公司给予通报批评的处分。 对于四川盛邦创恒企业管理有限公司上述违规行为及本所给 予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。 深圳证券交易所 2024 年 9 月 12 日 四川盛邦创恒企业管理有限公司，住所：四川省成都市天府 新区华阳新希望大道二段 158 号 29 栋 6 单元 2 层 ...

关于公司原控股股东青岛丰启及股东四川盛邦收到警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-048 兴民智通（集团）股份有限公司 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日收到山 东证监局出具给青岛丰启环保新能源科技有限公司（以下简称"青岛丰启"）和四川盛 邦创恒企业管理有限责任公司（以下简称"四川盛邦"）的〔2024〕94 号《关于对青岛 丰启环保新能源科技有限公司采取出具警示函措施的决定》和〔2024〕93 号《关于对四 川盛邦创恒企业管理有限责任公司采取出具警示函措施的决定》。 三、对公司的影响及风险提示 公司于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于股 东签署《表决权委托协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号 2024- 026 ）；2024 年 8 月 27 日公司第六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事会 第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-047 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开基本情况 现场会议时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 通过网络投票的股东 434 人，代表股份 53,890,445 股，占上市公司总股份的 8.6840％。 1、现场会议情况 出席现场会议的股东 0 人，代表股份 ...