Xingmin ITS(002355)

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兴民智通(002355) - 关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告
2025-04-21 15:14
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2025-020 兴民智通(集团)股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 (1)关于非独立董事 2025 年薪酬方案 在公司担任管理职务的非独立董事,按照其所担任的管理职务领取薪酬,不单独领 取董事津贴;不担任管理职务的非独立董事,不领取董事津贴。 (2)关于独立董事 2025 年薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")激励约束机 制,有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性,根据国家有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定,以及行业、地区的收入水平,结合公司的实际情 况,拟定董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案如下: 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年(税前)。 四、发放办法 2、监事薪酬方案 ...
兴民智通(002355) - 内部控制自我评价报告
2025-04-21 15:14
2024 年度内部控制评价报告 兴民智通(集团)股份有限公司 兴民智通(集团)股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和 评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变 ...
兴民智通(002355) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-21 15:14
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2025-026 兴民智通(集团)股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营需要,兴民智通(集团)股份有限公司子公司安徽新扬帆 船舶制造有限公司(以下简称"新扬帆")、山东智迪汽车科技有限公司(以下简称"山 东智迪")与安徽兴民海智股权投资有限公司(以下简称"安徽海智")及其子公司产 生日常关联交易,预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 150,000 万元。 1、公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事高赫男先生回避表决。本议案已经独 立董事专门会议审议通过。 2、公司 2025 年日常关联交易尚需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 (二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 ...
兴民智通(002355) - 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2025-04-21 15:14
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2025-023 兴民智通(集团)股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,该事项尚需提交 2024 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下: 一、情况概述 根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《兴民智通(集团)股份有限公司 2024 年度审计报告》(和信审字(2025)第 000663 号),截至 2024 年 12 月 31 日,公 司合并资产负债表中未分配利润-1,307,242,509.60 元,实收股本为 620,570,400 元, 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、亏损的原因 1、因国内商用车需求转弱、欧美双反持续等因素影响,公司营业收入未能恢复到 前期水平,固定支出得不到有效分摊。 2、结 ...
兴民智通(002355) - 关于拟续聘会计师事务所的公告
2025-04-21 15:14
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2025-019 兴民智通(集团)股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司 2025 年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2025 年度审计机构,本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项 公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 (一)机构信息 1、基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (1)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务 所"); (2)成立日期:1987 年 12 月成立(转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日); (3)组织形式:特殊普通合伙企业; (6)和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 人,年末注册会计师人数为 254 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...
兴民智通(002355) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-21 15:14
兴民智通(集团)股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位监事: 2024 年,兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严 格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规、规章制度的要求, 恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责,依法独立行使职权,以保障公司规范运作,切实 维护公司和股东的利益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下: 一、监事会会议情况 本次会议的决议公告刊登于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 3、2024 年 8 月 30 日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了如下议案: 《2024 年半年度报告全文及其摘要》《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的 整改报告》。 本次会议的决议公告刊登于 2024 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 2024年度,公司共召开了6次监事会,会议具体情况如下: 1、2024 年 ...
兴民智通(002355) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-21 15:14
2024 年度董事会工作报告 各位董事: 二、董事会日常工作情况 2024 年度,兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行公司及股东大会赋予董事会的 各项职权,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下: (一)董事会运行情况 一、2024 年度公司经营情况 2024 年,公司董事会共召开了十一次会议,全部议案均审议通过。公司全体董事均 出席了会议,没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议 及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。 召开情况如下: 2024 年,公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标,扎实细致地开展各 项工作。虽然面对国内外复杂的发展环境和不确定性条件的影响等不利因素,但是在全 公司上下一心紧密团结的努力下,公司业绩稳中向好发展。 | | 日 ...
兴民智通(002355) - 年度股东大会通知
2025-04-21 15:13
兴民智通(集团)股份有限公司 证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2025-021 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会 议于2025年4月21日召开,会议决议于2025年5月15日(星期四)召开2024年年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2024年年度股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,决 定召开2024年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午15:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月15日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~1 ...
兴民智通(002355) - 监事会决议公告
2025-04-21 15:12
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2025-018 兴民智通(集团)股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议(以 下简称"会议")的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2025 年 4 月 21 日下午在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名, 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会 议由徐桂兴先生主持。 本次会议通过记名投票表决方式形成了以下决议: 一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》,并同意将该报告提交2024年年度股 东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交2024年年度股 东大会审议。 公司监事会对2024年年度报告及摘要 ...
兴民智通(002355) - 董事会决议公告
2025-04-21 15:12
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2025-017 兴民智通(集团)股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会 议(以下简称"会议")的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件、电话等方式发出,会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事 7 人,实到 7 人, 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会 议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以记名投票表决方式形成了以下决议: 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》; 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交 2024 年年度 股东大会审议; 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事 ...