兴民智通（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）并参照《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有 关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。 （一）召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、公司因发生公司章程第二十四条第一款第（一）项、 第（二） 项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （七）决定公司因发生公司章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形收购公司股份的事项； （八） 在 ...

（2025 年 7 月修订） 第一章 总则 兴民智通（集团）股份有限公司 关联交易制度 兴民智通（集团）股份有限公司 关联交易制度 第一条 为规范兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）关联交易， 维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则——关联方关系及 其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《山东兴民钢圈股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的 回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合 ...

兴民智通(集团)股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行 评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实 现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作； （二）公司证券部、人力资源部、集团财务组成考核工作小组负责具体实施考核工作， 考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作； （三）公司董事会负责考核结果的最终审批。 为保证兴民智通(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计 划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司 中高级管理人员和核心业务骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《兴民智通(集团)股 份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以 ...

关于修订《公司章程》及部分制度的公告 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-044 兴民智通（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开了 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完 善。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监 事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定 不再适用。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-043 兴民智通（集团）股份有限公司 关于提请召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议于 2025 年 7 月 29 日召开，会议决议于 2025 年 8 月 14 日（星期四）召开 2025 年第 二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决 定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 14 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-042 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 7 月 29 日以邮件、电话等方式发出，会议 于 2025 年 7 月 29 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由监事会主席 徐桂兴先生召集并主持。本次会议经全体监事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定， 并确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。 一、本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-041 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议（以下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 7 月 29 日以邮件、电话等方式发出，会 议于 2025 年 7 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高 赫男先生召集并主持。本次会议经全体董事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定， 并确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为了进一步建立、建全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董 事、高级管理人员和核心技术（业务）骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股 票激励计划相关事项的核查意见 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《兴民智通 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《兴 民智通（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）及其摘要等相关资料进行 了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配 ...

兴民智通公告，公司股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司所持有的5200万股公司股份将被湖北省武 汉市中级人民法院于2025年8月28日至2025年8月29日止在京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。此 次拍卖股份占公司总股本的8.38%。此次拍卖为涉诉股份，若拍卖成功，四川盛邦将不再是公司持股5% 以上股东，也不再是公司第一大股东。 ...

Core Viewpoint - The company Xingsheng Zhitong (002355) announced that 52 million shares held by its shareholder Sichuan Shengbang Chuangheng Enterprise Management Co., Ltd. will be publicly auctioned on JD.com from August 28 to August 29, 2025, which represents 8.38% of the company's total share capital [1] Summary by Relevant Sections - **Shareholder Changes** - If the auction is successful, Sichuan Shengbang will no longer be a shareholder with more than 5% ownership and will cease to be the largest shareholder of the company [1]