1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-010 兴民智通(集团)股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于2025年03月04日召开，会议决议于2025年03月20日（星期四）召开2025年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年03月20日（星期四）下午15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 03 月 20 日上午 9:15～9:25、9: ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-007 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告（英泰斯特-湖北银行） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向湖北银行股份有限公司 小企业金融服务中心（以下简称"湖北银行"）申请总额为人民币 1,000 万元的银行授 信，提供最高额抵押担保金额 1,679.39 万元，期限五年，安徽英泰斯特电子技术有限 公司（以下简称"安徽英泰"）为其提供担保，且公司以全资子公司兴民智通（武汉） 汽车技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押担保，担保额度 1,000 万元人民币。 2025 年 2 月 20 日，公司通过通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-湖北银行）》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英 泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-008 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告（英泰斯特-恒丰银行武汉分行） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向恒丰银行股份有限公司 武汉分行（以下简称"恒丰银行武汉分行"）申请总额为人民币 500 万元的银行授信， 期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计 500 万元人民币。 2025 年 2 月 20 日，公司通过通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-恒丰银行武汉分行）》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英 泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 二、担保人基本情况 1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 5、注册资本：1009.43 万元人民币 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-006 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 02 月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 02 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生 召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 1、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-湖北银行）》 公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向湖北银行股份 有限公司小企业金融服务中心申请总额为人民币 1,000 万元的银行授信，提供最高额抵 押担保金额 1,679.39 万元，期限五年，安徽英泰斯特电子技术有限公司为其提供担保， 且公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下 ...

公司近日接到公司股东青岛丰启环保新能源科技有限公司（以下简称"青岛丰启"） 函告，获悉其于 2025 年 2 月 13 日将原质押给珠海横琴融汇铭博投资有限公司的 500 万 股本公司股票解除后，重新质押给深圳光韵达商贸有限公司，并在中国结算深圳分公司 办理了质押登记。质押情况具体如下： 一、本次股份质押基本情况 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-005 兴民智通（集团）股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 截至本公告披露日，公司股东青岛丰启质押的股份不存在平仓风险，不会对上市公 司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险 情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。 四、备查文件 （一）青岛丰启环保新能源科技有限公司《通知书》 | | 是否为控股 | 本 次 | 占 其 | 占 公 | | 是 | 否 | 质 | 押 | 质 | 押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 19,000 and 24,000 thousand yuan, compared to a loss of 33,180.23 thousand yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 20,000 and 27,000 thousand yuan, compared to a loss of 37,868.34 thousand yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.31 yuan and 0.39 yuan, recovering from a loss of 0.53 yuan per share in the same period last year [3]. Performance Drivers - The significant change in performance is attributed to substantial gains from changes in the fair value of external investments, leading to profitability; revenue remains stable while operating losses have decreased [5]. Financial Reporting and Risks - The financial data in this earnings forecast has not been audited by registered accountants, and the final figures will be confirmed in the 2024 annual report [4]. - The earnings forecast is a preliminary estimate by the company's finance department, and investors are advised to be aware of investment risks [6].

第一章 总 则 第一条 为提高兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 兴民智通（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度适用于公司及子公司所有舆情管理工作。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-001 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 01 月 06 日以邮件方式发出，2025 年 01 月 07 日 以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议经全体董事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并确认对本次会议 的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 2、审议通过了《关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易 的议案》 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与安徽瑞之骐股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"瑞之骐"） 共同出资设立安徽兴民海智股权投资有限公 司（以下简称"兴民海智"）， 兴民海 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-062 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东智迪科技有 限公司（以下简称"智迪科技"）因业务发展需要，同浦项（成都）汽车配件制造有限 公司（以下简称"成都浦项"）、上海卓湘海智能科技有限公司（以下简称"上海卓湘 海"）签订《采购合同》、《销售合同》、《购销合同》等日常业务往来合同。公司及上海 行中知智能科技有限公司（以下简称"上海行中知"）为山东智迪同成都浦项、上海卓 湘海日常业务往来项下应向成都浦项、上海卓湘海支付的所有款项担保，其中为智迪科 技同成都浦项业务提供总额为人民币 10,000 万元的担保，为智迪科技同上海卓湘海业 务提供总额为人民币 5000 万元的担保，公司为上述两项业务提供连带责任保证担保， 担保额度总计 15,000 万元人民币。 6、成立日期：2024 年 7 月 5 日 7、住所：山东省烟台市龙口市龙港街道海岱河口于家 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-061 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 兴民智通（（集团）股份有限公司（（以下简称（ 公司"）控股公司北京九五智 驾信息技术股份有限公司（（以下简称（ 九五智驾"）因业务发展需要，拟向厦门 国际银行股份有限公司（（以下简称（ 厦门银行"）申请总额为人民币 1,000 万元 的银行贷款，期限 3 年，公司为其提供连带责任保证担保，担保额度 1,000 万元 人民币。 公司第六届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》，2024 年度，同意公司为各级全资及 控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供担保，或向为全资及控股公司申请 授信额度提供担保的第三方提供反担保。预计担保总金额不超过人民币 35,000 万元。上述担保事项有效期自 2023 年年度股东大会审议通过日起至下一年度股 东大会召开日止。 本次为九五 ...