兴民智通（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张焕平） 各位股东及股东代表： 作为兴民智通（集团）股份有限公司独立董事，2024 年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 张焕平先生:中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，本科学历，中国注册 会计师。1979 年 12 月至 1999 年 8 月，就职于山东省烟台财政学校，历任教师、 教务科长、副校长；1999 年 9 月至 2001 年 1 月，就职于山东省财政学校，任党 委书记；2001 年 2 月至 2001 年 11 月，就职于山东省烟台财政学校，任党委书 记兼校长；2001 年 12 月 2015 年 6 月，就职于山东省注册会计师协会，任副秘 书长；2015 年 7 月至 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥781,333,143.21, a decrease of 3.41% compared to ¥808,892,991.29 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥178,344,511.87, representing a significant increase of 153.75% from a loss of ¥331,802,342.57 in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.29, compared to a loss of ¥0.53 in 2023, marking a 154.72% increase[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥71,242,197.31, up 7.91% from ¥66,017,161.96 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 reached ¥2,507,397,650.53, an increase of 11.33% from ¥2,252,312,663.97 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 16.83% to ¥1,245,984,149.28 at the end of 2024, compared to ¥1,066,494,867.67 at the end of 2023[21]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥234,083,295.58 in Q2 2024, with a net profit of -¥651,662.80 for the same quarter[25]. - Non-operating income from government subsidies for 2024 was ¥7,810,226.55, slightly down from ¥7,816,468.27 in 2023[26]. - The company experienced a net loss of ¥312,974,167.24 after deducting non-recurring gains and losses in 2024, an improvement of 17.35% from the previous year's loss of ¥378,683,351.83[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was 15.43%, a significant recovery from -26.98% in 2023[21]. Business Operations - The company has expanded its business scope to include the research, manufacturing, and sales of vehicle information hardware, as well as providing customers with vehicle networking system solutions and operational services[18]. - The company produced 5,578,961 steel wheels during the reporting period, a decrease of 2.77% compared to the previous year, while sales dropped by 13.16% to 5,500,474 units[34]. - The steel wheel business generated revenue of CNY 581.72 million, representing a decline of 11.29% year-on-year, while smart driving services revenue increased by 27.50% to CNY 75.35 million[42]. - Domestic revenue accounted for 86.45% of total revenue, decreasing by 6.92%, while overseas revenue increased by 27.24% to CNY 105.83 million[42]. - The company has established three major production bases for steel wheels in Longkou, Tangshan, and Xianning, enhancing its competitive edge through strategic geographic positioning[36]. Research and Development - The company holds 42 authorized patents and 56 software copyrights in the intelligent driving sector, establishing significant technological barriers[32]. - The new generation E-Call system launched in June 2024 includes intelligent health data features, implemented in multiple OEMs for emergency rescue services[32]. - The company has developed a drone management platform that supports various functionalities, applicable in smart city construction and logistics[33]. - Research and development expenses decreased by 40.56% to ¥8,240,246.73 compared to ¥13,861,993.06 in the previous year[53]. - The number of R&D personnel decreased by 34.52% from 84 to 55, with a corresponding drop in the proportion of R&D personnel from 5.43% to 3.79%[55]. Market and Growth Strategy - The company aims to enhance its domestic and international market expansion capabilities and improve market responsiveness by optimizing product structure and increasing brand influence and market share by 2025[74]. - The company plans to focus on technological innovation and product development to meet personalized customer needs, while improving product quality and performance[75]. - The company is actively expanding its domestic new energy business and enhancing its existing customer base in the vehicle networking operation services[40]. - The company is targeting a 20% increase in production capacity over the next fiscal year to support anticipated sales growth[101]. - The company plans to enter new markets in Southeast Asia, aiming for a 10% market share within the next two years[100]. Governance and Compliance - The governance structure complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[82]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, assets, personnel, finance, and organization[85]. - The company has a complete product development, procurement, production, and sales system, ensuring independent operational capabilities[85]. - The company has established an independent financial department and a separate financial accounting system[86]. - The company treats all shareholders equally, ensuring that minority shareholders can fully exercise their rights[82]. Environmental Responsibility - The company complies with various environmental protection laws and standards, ensuring effective environmental responsibility[128]. - The company has established four standardized hazardous waste storage facilities, managed by qualified units for disposal[134]. - The company’s environmental impact reports have consistently met the required standards for air, water, and noise pollution[133]. - The company has implemented a new strategy for waste management, including the disposal of hazardous waste such as paint sludge and waste oil[135]. - The company has achieved a reduction in total emissions by implementing advanced treatment technologies in its production processes[135]. Shareholder Engagement - The company is focused on maintaining shareholder engagement, as evidenced by the participation rates in shareholder meetings[87]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on February 1, 2024, with a participation rate of 10.93%, and all proposals were approved[87]. - The annual shareholders' meeting on May 23, 2024, had a participation rate of 13.36%, with all proposals approved[87]. - The second temporary shareholders' meeting on September 12, 2024, had a participation rate of 8.68%, and all proposals were approved[87]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its executives[84]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact the automotive industry, affecting production and operations[76]. - Raw material price volatility, particularly in steel, poses a significant risk to the company's cost structure and gross margin[76]. - The company will maintain close communication with suppliers to manage raw material prices and adjust inventory accordingly to mitigate risks[77]. Internal Control and Audit - The company has implemented a comprehensive internal control system, with no significant internal control deficiencies reported during the period[121]. - The internal control audit report confirms that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[125]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no major defects were found[126]. - The company has appointed He Xin Accounting Firm as the internal control auditing firm, with an audit fee of 300,000 CNY[196]. Administrative and Legal Matters - The company has received an administrative penalty for failing to disclose information timely, resulting in a fine of 1,752,156.90 CNY[198]. - The company is required to submit a rectification report within 30 days following the administrative penalty decision[198]. - The company has committed to actively taking corrective measures in response to the regulatory actions taken against it[198]. - The company publicly disclosed the administrative penalty decision regarding Zhao Feng on August 10, 2024, fulfilling its information disclosure obligations[200].

兴民智通（002355）公告，2024年营业收入为7.81亿元，同比下降3.41%；归属于上市公司股东的净利 润为1.78亿元，同比增加3.32亿元；基本每股收益为0.29元/股。公司计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一：深圳市丰启智汇投资有限公司 住所及通讯地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦 C 栋 C2-4 信息披露义务人二：深圳市丰启领航投资有限公司 住所及通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区农轩路 33 号天御香山花 园 2 号楼 1 单元 5D 股份变动性质：间接持有股份减少 签署日期：二〇二五年四月 上市公司：兴民智通（集团）股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兴民智通 股票代码：002355 声 明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在兴民智通（集团）股份有限公司拥有权益 的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少在兴民智通（集团）股份有限公司拥有权益 的股份。 三、信息披露 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：山东兴民集团有限公司 住所及通讯地址：山东省烟台市龙口市东江街道港城大道 966 号工商联写字楼 C 座 股份变动性质：股份增加（间接方式转让） 签署日期：二〇二五年四月 上市公司：兴民智通（集团）股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兴民智通 股票代码：002355 一致行动人一：高赫男 住所/通讯地址：山东省龙口市 一致行动人二：王 艳 住所/通讯地址：山东省龙口市 一致行动人三：梁美玲 住所/通讯地址：山东省龙口市 一致行动人四：王志成 住所/通讯地址：山东省龙口市 一致行动人五：姜开学 住所/通讯地址：山东省龙口市 一致行动人六：崔积旺 住所/通讯地址：山东省龙口市 一致行动人七：邹志强 住所/通讯地址：山东省龙口市 声 明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-015 兴民智通（集团）股份有限公司 关于公司实际控制人增加持有公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）接到股东青岛丰启环 保新能源科技有限公司（以下简称"丰启环保"）通知，其股东深圳市丰启智汇 投资有限公司（以下简称"丰启智汇"）、深圳市丰启领航投资有限公司（以下 简称"丰启领航"）与山东兴民集团有限公司（以下简称"山东兴民"）签订《股 份转让协议》，丰启智汇同意以人民币 94,560,000 元，将其持有的丰启环保 99% 的股权转让给山东兴民，丰启领航同意以人民币 1,440,000 元，将其持有的丰启 环保 1%的股权转让给山东兴民，山东兴民同意受让上述股权，转让股份占公司总 股本的 6.45%。 在完成本次交易后，山东兴民通过受让丰启智汇和丰启领航合计持有的丰启 环保 100%股权，成为丰启环保唯一股东。丰启环保直接持有上市公司 6.45%的股 份，权益变动后，山东兴民通过丰启环保控制上市公司 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-014 一、股东部分股份解除质押基本情况 （一）本次解除质押基本情况 兴民智通（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算有限 责任公司系统查询获悉，公司股东青岛丰启环保新能源科技有限公司（以下简称"青岛 丰启"）所持有的公司部分股份解除质押又再质押，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解 除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | | 比例 | | | | | | 一致行动人 | 数量 | 比例 | | | | | | 青岛丰启 | 否 | 500 万 | 12.5% | 0.81% | 2025-2-13 | 2025-4-11 | 深圳光韵 达商贸有 | ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-013 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司 武汉分行（以下简称"平安银行"）申请总额为人民币 500 万元的银行授信，期限一年。 公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计 500 万元人民币。 2025 年 04 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为参 股公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英 泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 二、担保人基本情况 1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 9、股权关系：公司持有英泰斯特 40.66%股权，安徽英泰斯特电子技术有限公司持 有英泰斯特 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 04 月 09 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 04 月 14 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生 召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-012 审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》 公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向平安银行股份 有限公司武汉分行申请总额为人民币 500 万元的银行授信，期限一年。公司为上述授信 提供连带责任保证担保，担保额度总计 500 万元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次担保 事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-012 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开基本情况 现场会议时间为：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间为：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年3月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长高赫男 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过网络 ...