兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 02 月 28 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 03 月 04 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生 召集并主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-009 1、审议通过了《关于授权发行债务融资工具的议案》 考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结 构，公司拟在国内银行间债券市场注册及非公开发行金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿 元）的定向债务融资工具。本次发行的定向债务融资工具总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），本次发行的债务融资工具为固定利率债券，期限不超过 3 年（含 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-011 兴民智通（集团）股份有限公司 一、本次债务融资工具的发行方案 关于申请发行债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结 构，公司拟在国内银行间债券市场注册及非公开发行金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿 元）的定向债务融资工具。本次债务融资工具的发行方案和授权事宜如下： 1、发行品种 拟发行的债务融资工具包括但不限于公司债、企业债以及中期票据、短期融资券、 超短期融资券、定向债务融资工具等交易所、银行间债券市场债务融资工具，可以是单 一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。 2、发行规模 拟发行待偿还本金余额合计不超过人民币 2 亿元的定向债务融资工具，期限不超过 3 年，具体发行规模将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。 在符合相关法律、法规及规范性文件要求的前提下，发行的募集资金将用于满足公 司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金等所需用途。 5、发行期限 具体发行期限将根据公司的 ...

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-010 兴民智通(集团)股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于2025年03月04日召开，会议决议于2025年03月20日（星期四）召开2025年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年03月20日（星期四）下午15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 03 月 20 日上午 9:15～9:25、9: ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-008 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告（英泰斯特-恒丰银行武汉分行） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向恒丰银行股份有限公司 武汉分行（以下简称"恒丰银行武汉分行"）申请总额为人民币 500 万元的银行授信， 期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计 500 万元人民币。 2025 年 2 月 20 日，公司通过通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-恒丰银行武汉分行）》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英 泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 二、担保人基本情况 1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 5、注册资本：1009.43 万元人民币 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-007 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告（英泰斯特-湖北银行） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向湖北银行股份有限公司 小企业金融服务中心（以下简称"湖北银行"）申请总额为人民币 1,000 万元的银行授 信，提供最高额抵押担保金额 1,679.39 万元，期限五年，安徽英泰斯特电子技术有限 公司（以下简称"安徽英泰"）为其提供担保，且公司以全资子公司兴民智通（武汉） 汽车技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押担保，担保额度 1,000 万元人民币。 2025 年 2 月 20 日，公司通过通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-湖北银行）》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英 泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-006 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 02 月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 02 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生 召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 1、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-湖北银行）》 公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向湖北银行股份 有限公司小企业金融服务中心申请总额为人民币 1,000 万元的银行授信，提供最高额抵 押担保金额 1,679.39 万元，期限五年，安徽英泰斯特电子技术有限公司为其提供担保， 且公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下 ...

企查查股权穿透显示，该公司由兴民智通等共同持股。 证券时报网讯，企查查APP显示，近日，兴民摩度（上海）科技有限公司成立，法定代表人为邹方昭， 注册资本3500万元，经营范围包含：电池零配件生产；大数据服务；蓄电池租赁等。 ...

公司近日接到公司股东青岛丰启环保新能源科技有限公司（以下简称"青岛丰启"） 函告，获悉其于 2025 年 2 月 13 日将原质押给珠海横琴融汇铭博投资有限公司的 500 万 股本公司股票解除后，重新质押给深圳光韵达商贸有限公司，并在中国结算深圳分公司 办理了质押登记。质押情况具体如下： 一、本次股份质押基本情况 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-005 兴民智通（集团）股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 截至本公告披露日，公司股东青岛丰启质押的股份不存在平仓风险，不会对上市公 司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险 情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。 四、备查文件 （一）青岛丰启环保新能源科技有限公司《通知书》 | | 是否为控股 | 本 次 | 占 其 | 占 公 | | 是 | 否 | 质 | 押 | 质 | 押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 19,000 and 24,000 thousand yuan, compared to a loss of 33,180.23 thousand yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 20,000 and 27,000 thousand yuan, compared to a loss of 37,868.34 thousand yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.31 yuan and 0.39 yuan, recovering from a loss of 0.53 yuan per share in the same period last year [3]. Performance Drivers - The significant change in performance is attributed to substantial gains from changes in the fair value of external investments, leading to profitability; revenue remains stable while operating losses have decreased [5]. Financial Reporting and Risks - The financial data in this earnings forecast has not been audited by registered accountants, and the final figures will be confirmed in the 2024 annual report [4]. - The earnings forecast is a preliminary estimate by the company's finance department, and investors are advised to be aware of investment risks [6].

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-001 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 01 月 06 日以邮件方式发出，2025 年 01 月 07 日 以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议经全体董事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并确认对本次会议 的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 2、审议通过了《关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易 的议案》 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与安徽瑞之骐股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"瑞之骐"） 共同出资设立安徽兴民海智股权投资有限公 司（以下简称"兴民海智"）， 兴民海 ...