二〇二四年八月二十七日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 兴民智通（集团）股份有限公司管理层拟收购部 分股权涉及的兴民智通(集团)股份有限公司 股东全部权益评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 419 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 兴民智通（集团）股份有限公司管理层拟收购部分股权涉及的兴民智通（集团）股份有限公司股东全部权益 评估项目 ● 资产评估报告 录 II | 直 明 | | --- | | 摘 要 * | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人. | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 . | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 头民智通（集团）股份有限公司管理层拟收购部分股权涉及的兴民智通〈集团〉股份有限公司股东全部权 益评估项目 ● 资产评估报告 声 朗 一、本资产评 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 （以下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 26 日以邮件、电话等方式发出，会议 于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫 男先生召集并主持。本次会议经全体董事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并 确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-036 一、审议通过了《关于公司管理层收购相关事宜的议案》 2024 年 7 月 8 日，公司董事长、总经理高赫男先生分别与股东姜开学先生、崔积旺 先生、邹志强先生签订了《表决权委托协议》，并且构成一致行动关系。同时，根据《收 购管理办法》第八十三条关于一致行动人的规定 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-037 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 26 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由监事会主席徐 桂兴先生召集并主持。本次会议经全体监事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定， 并确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。 特此公告。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 兴民智通（集团）股份有限公司 一、审议通过了《关于公司管理层收购相关事宜的议案》 监事会 2024 年 7 月 8 日，公司董事长、总经理高赫男先生分别与股东姜开学先生、崔积旺 先生、邹志强先生签订 ...

兴民智通（集团）股份有限公司董事会 关于公司管理层收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称：兴民智通（集团）股份有限公司 上市公司住所：龙口市龙口经济开发区 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兴民智通 股票代码：002355 签署日期：2024年8月27日 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书 有关各方联系方式 上市公司（被收购方）名称：兴民智通（集团）股份有限公司 联系地址：龙口市龙口经济开发区 联系人：刘磊 电话：0535-8882355 传真：0535-8886708 收购方名称：高赫男 一、本公司全体董事保证本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，本报告书是基于公司和全体股东的整体利 益客观审慎做出的； 三、本公司关联董事高赫男先生在审议本次管理层收购相关事项时回避表决，本 公司其他董事没有任何与本次管理层收购相关的利益冲突。 住址：山东省龙口市环城北路***号 独立财务顾问名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 ...

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 住所：济南市市中区经七路 86 号 中泰证券股份有限公司 关于 兴民智通（集团）股份有限公司 管理层收购 二零二四年八月 中泰证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中泰证券"）接受委 托，担任本次管理层收购的独立财务顾问。按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，按照证 券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在认真阅读 并充分了解截至本报告出具日所获得的一切相关的文件资料并进行审慎调查后， 就本次管理层收购的相关事宜发表意见。在此，本独立财务顾问特作如下声明： （一）本独立财务顾问为独立第三方，与本次收购相关各方无任何关联关系。 本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次收购出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供。本次收购相关各方对其所提供的出具本报告所依据的所有文件、资料真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、合法性 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-033 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 4、法定代表人：郭砚君 5、注册资本：1009.43 万元人民币 6、成立日期：2004 年 6 月 18 日 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向武汉农村商业银行光谷 分行（以下简称"武汉农商"）申请总额为人民币 800 万元的银行授信，期限三年，公 司及安徽英泰斯特电子技术有限公司（以下简称"安徽英泰"）为其提供担保，担保额 度 800 万元人民币。 2024 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为参股 公司武汉英泰斯特电子技术有限公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次担保 事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称： ...

子公司武汉车联软件技术有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-032 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司及参股公司全资 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）、英泰斯特全资子公司武汉车联软件技术有限 公司（以下简称"武汉车联"）因业务发展需要，拟向中国工商银行湖北自贸试验区武 汉片区分行（以下简称"工商银行"）申请总额为人民币 2,000 万元的银行融资，期限 三年，安徽英泰斯特电子技术有限公司（以下简称"安徽英泰"）为其提供担保，且公 司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押担保， 担保额度 2,000 万元人民币。 2024 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为参股 公司武汉英泰斯特电子技术有限公司及参股公司全资子公司武汉车联软件技术有限公 司提供担保的议案》。 被担保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生 召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《关于为参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司提供担保的议案》 兴民智通（集团）股份有限公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发 展需要，拟向武汉农村商业银行光谷分行申请总额为人民币 800 万元的银行授信，期限 三年，公司及安徽英泰斯特电子技术有限公司为其提供担保，担保额度800万元人民币。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-031 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 兴民智通（集团）股份有限公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司、英 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-034 董事会 2024 年 8 月 13 日 附件： 兴民智通（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事长高赫男 先生提名冷旵森先生为公司副总经理，董事会提名委员会对候选人冷旵森先生进行了任 职资格审查。董事会同意聘任冷旵森先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。 冷旵森先生（简历见附件）任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》的有关规定。冷旵森先生未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级 管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 简历 冷旵森：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽大学管理学学 士学位，中国科技大 ...

公司部监管函〔2024〕第 145 号 兴民智通（集团）股份有限公司董事会、赵丰： 根据山东证监局出具的《行政监管措施决定书》（〔2024〕81 号），你公司及实际控制人赵丰存在以下违规行为： 2023 年 12 月 28 日，北京证监局对赵丰出具了《行政处罚 决定书》（〔2023〕14 号）。你公司未及时披露赵丰收到行政处罚 的情况，赵丰作为你公司实际控制人，未配合你公司履行信息披 露义务。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 7.7.7 条的规定。 你公司实际控制人赵丰的上述行为违反了本所《股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 4.5.3 条的 规定。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对兴民智通（集团）股份有限公司、赵丰 的监管函 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 8 月 9 日 2 1 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关 ...