证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-040 兴民智通(集团)股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过网络查询获 悉，公司股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司（以下简称"四川盛邦"）所 持有的 52,000,000 股公司股份将被湖北省武汉市中级人民法院于 2025 年 8 月 28 日 10 时至 2025 年 8 月 29 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院京 东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。 现将有关情况公告如下： 一、股东股份拍卖的基本情况 1、本次股份被冻结或拍卖等基本情况 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 | 本次冻结/ 标记/拍卖 等股份数 量 | 占其 所持 股份 比例 | 占公 司总 股本 比例 | 是否 为限 售股 及限 售类 型 | 起始日 | | 到期日 | | 冻结 申请 人/拍 卖人 等 | 原 因 | | --- | --- ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：兴民智通 股票代码：002355 独立财务顾问：- 2025 年 7 月 29 日 | 序号 | 事项 | 是否存在该事 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 项（是/否/不 | 备注 | | | | 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公 | 是 | | | | 司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | | | | 6 | 务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | ...

2025年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：兴民智通 证券代码：002355 1 兴民智通(集团)股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 兴民智通(集团)股份有限公司 二零二五年七月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《兴民智通(集团)股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励 计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《兴民智通(集团)股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为兴民智通(集团)股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划首次授予的激励对象人数为96人，包括公司公 ...

证券简称：兴民智通 证券代码：002355 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 兴民智通(集团)股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 兴民智通(集团)股份有限公司 二零二五年七月 1 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 2 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《兴民智通(集团)股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励 计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《兴民智通(集团)股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为兴民智通(集团)股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划首次授予的激励对象人数为96人，包括公司公告本激励计划时在公司 （含子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务骨干及董事会认为应当激励 的其他核心人员。 预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本激励计划 ...

2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 兴民智通（集团）股份有限公司 | 二、中层管理人员、核心业务骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨* | 中层管理人员及核心 | 48 | 卢* | 中层管理人员及核心 | | | | 业务骨干 | | | 业务骨干 | | 2 | 孙*志 | 中层管理人员及核心 | 49 | 魏*利 | 中层管理人员及核心 | | | | 业务骨干 | | | 业务骨干 | | 3 | 陈*经 | 中层管理人员及核心 | 50 | 仵* | 中层管理人员及核心 | | | | 业务骨干 | | | 业务骨干 | | 4 | 季*坤 | 中层管理人员及核心 | 51 | 璩*洋 | 中层管理人员及核心 | | | | 业务骨干 | | | 业务骨干 | | 5 | 邹*昭 | 中层管理人员及核心 | 52 | 刘*石 | 中层管理人员及核心 | | | | 业务骨干 | | | 业务骨干 | | 6 | ...

广东知恒律师事务所 法律意见书 广东知恒律师事务所 法律意见书 法律意见书 深圳市福田区鹏程一路 9 号广电金融中心 22 层 电话(Tel)：0086-755-88890066 传真(Fax)：0086-755-83184636 邮政编码(P.C.)：518000 网址：https://www. http://www.zhihenglawyer.com 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 广东知恒律师事务所 关于兴民智通（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 广东知恒律师事务所 关于兴民智通（集团）股份有限公司 [2025] 知恒总部非诉字第2916号 致：兴民智通（集团）股份有限公司 广东知恒律师事务所（以下简称"知恒"）接受兴民智通（集团）股份有限公 司（以下简称"兴民智通"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 公司章程 兴民智通（集团）股份有限公司 章 程 2025年 7 月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 股东会的召开 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 董事和董事会 26 | | 第一节 董事的一般规定 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第三节 独立董事 34 | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | 第六章 高级管理人员 38 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第八章 通知和公告 45 | | 第九章 合 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 兴民智通（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第六条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐 1 兴民智通（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金到位后，公 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司独立董事履职指引》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，特制定本工作制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应该按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况， ...

兴民智通（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）并参照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政 法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （ ...