关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、本次利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-027 兴民智通（集团）股份有限公司 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000663 号审计报告确认，公司 2024 年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 178,344,511.87 元，加上年初未分配利润-1,485,587,021.47 元，合并报表期末 可 供 分 配 利 润 为 -1,307,242,509.60 元 。 2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 295,246,067.66 元，加上年初未分配利润-594,596 ...

二〇二五年四月二十一日 关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 和信专字（2025）第 000250 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东及其 | | 1-2 | | | 他关联方占用资金情况的专项说明 | | | | | 二、兴民智通（集团）股份有限公司 | 2024 年度非经营性 | 3 | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 和信专字(2025)第 000250 号 兴民智通（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了兴民智通（集团）股 份有限公司（以下简称"兴民智通"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表和合并 资产负债表，2024 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、 股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 26 日出具了和信审字（2025） ...

兴民智通（集团）股份有限公司 报告正文 兴民智通（集团）股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000663 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-117 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十一日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 兴民智通（集团）股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000663 号 兴民智通（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"兴民智通"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

兴民智通(集团)股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查报告 和信专字（2025）第 000251 号 | 一、专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、兴民智通(集团)股份有限公司 | 目录 2024 年度营业收入扣除情况表 | 页次 3-4 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十一日 兴民智通(集团)股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查报告 和信专字（2025）第 000251 号 经核查，我们认为，兴民智通管理层编制的营业收入扣除情况说明已按照上 市规则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兴民智通营业收入扣除情况及扣 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1页共 4 页 兴民智通(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了兴民智通(集团)股份有限公司（以下简称"兴民智通"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的兴民智通编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况 表）进行了 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000664 号 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十一日 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000664 号 兴民智通（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"兴民智通"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴民智通 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兴民智通于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，兴民智通（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事张焕平、刘丽华、胡社教、石琴的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查独立董事张焕平、刘丽华、胡社教、石琴的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张焕平） 各位股东及股东代表： 作为兴民智通（集团）股份有限公司独立董事，2024 年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 张焕平先生:中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，本科学历，中国注册 会计师。1979 年 12 月至 1999 年 8 月，就职于山东省烟台财政学校，历任教师、 教务科长、副校长；1999 年 9 月至 2001 年 1 月，就职于山东省财政学校，任党 委书记；2001 年 2 月至 2001 年 11 月，就职于山东省烟台财政学校，任党委书 记兼校长；2001 年 12 月 2015 年 6 月，就职于山东省注册会计师协会，任副秘 书长；2015 年 7 月至 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥781,333,143.21, a decrease of 3.41% compared to ¥808,892,991.29 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥178,344,511.87, representing a significant increase of 153.75% from a loss of ¥331,802,342.57 in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.29, compared to a loss of ¥0.53 in 2023, marking a 154.72% increase[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥71,242,197.31, up 7.91% from ¥66,017,161.96 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 reached ¥2,507,397,650.53, an increase of 11.33% from ¥2,252,312,663.97 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 16.83% to ¥1,245,984,149.28 at the end of 2024, compared to ¥1,066,494,867.67 at the end of 2023[21]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥234,083,295.58 in Q2 2024, with a net profit of -¥651,662.80 for the same quarter[25]. - Non-operating income from government subsidies for 2024 was ¥7,810,226.55, slightly down from ¥7,816,468.27 in 2023[26]. - The company experienced a net loss of ¥312,974,167.24 after deducting non-recurring gains and losses in 2024, an improvement of 17.35% from the previous year's loss of ¥378,683,351.83[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was 15.43%, a significant recovery from -26.98% in 2023[21]. Business Operations - The company has expanded its business scope to include the research, manufacturing, and sales of vehicle information hardware, as well as providing customers with vehicle networking system solutions and operational services[18]. - The company produced 5,578,961 steel wheels during the reporting period, a decrease of 2.77% compared to the previous year, while sales dropped by 13.16% to 5,500,474 units[34]. - The steel wheel business generated revenue of CNY 581.72 million, representing a decline of 11.29% year-on-year, while smart driving services revenue increased by 27.50% to CNY 75.35 million[42]. - Domestic revenue accounted for 86.45% of total revenue, decreasing by 6.92%, while overseas revenue increased by 27.24% to CNY 105.83 million[42]. - The company has established three major production bases for steel wheels in Longkou, Tangshan, and Xianning, enhancing its competitive edge through strategic geographic positioning[36]. Research and Development - The company holds 42 authorized patents and 56 software copyrights in the intelligent driving sector, establishing significant technological barriers[32]. - The new generation E-Call system launched in June 2024 includes intelligent health data features, implemented in multiple OEMs for emergency rescue services[32]. - The company has developed a drone management platform that supports various functionalities, applicable in smart city construction and logistics[33]. - Research and development expenses decreased by 40.56% to ¥8,240,246.73 compared to ¥13,861,993.06 in the previous year[53]. - The number of R&D personnel decreased by 34.52% from 84 to 55, with a corresponding drop in the proportion of R&D personnel from 5.43% to 3.79%[55]. Market and Growth Strategy - The company aims to enhance its domestic and international market expansion capabilities and improve market responsiveness by optimizing product structure and increasing brand influence and market share by 2025[74]. - The company plans to focus on technological innovation and product development to meet personalized customer needs, while improving product quality and performance[75]. - The company is actively expanding its domestic new energy business and enhancing its existing customer base in the vehicle networking operation services[40]. - The company is targeting a 20% increase in production capacity over the next fiscal year to support anticipated sales growth[101]. - The company plans to enter new markets in Southeast Asia, aiming for a 10% market share within the next two years[100]. Governance and Compliance - The governance structure complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[82]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, assets, personnel, finance, and organization[85]. - The company has a complete product development, procurement, production, and sales system, ensuring independent operational capabilities[85]. - The company has established an independent financial department and a separate financial accounting system[86]. - The company treats all shareholders equally, ensuring that minority shareholders can fully exercise their rights[82]. Environmental Responsibility - The company complies with various environmental protection laws and standards, ensuring effective environmental responsibility[128]. - The company has established four standardized hazardous waste storage facilities, managed by qualified units for disposal[134]. - The company’s environmental impact reports have consistently met the required standards for air, water, and noise pollution[133]. - The company has implemented a new strategy for waste management, including the disposal of hazardous waste such as paint sludge and waste oil[135]. - The company has achieved a reduction in total emissions by implementing advanced treatment technologies in its production processes[135]. Shareholder Engagement - The company is focused on maintaining shareholder engagement, as evidenced by the participation rates in shareholder meetings[87]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on February 1, 2024, with a participation rate of 10.93%, and all proposals were approved[87]. - The annual shareholders' meeting on May 23, 2024, had a participation rate of 13.36%, with all proposals approved[87]. - The second temporary shareholders' meeting on September 12, 2024, had a participation rate of 8.68%, and all proposals were approved[87]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its executives[84]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact the automotive industry, affecting production and operations[76]. - Raw material price volatility, particularly in steel, poses a significant risk to the company's cost structure and gross margin[76]. - The company will maintain close communication with suppliers to manage raw material prices and adjust inventory accordingly to mitigate risks[77]. Internal Control and Audit - The company has implemented a comprehensive internal control system, with no significant internal control deficiencies reported during the period[121]. - The internal control audit report confirms that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[125]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no major defects were found[126]. - The company has appointed He Xin Accounting Firm as the internal control auditing firm, with an audit fee of 300,000 CNY[196]. Administrative and Legal Matters - The company has received an administrative penalty for failing to disclose information timely, resulting in a fine of 1,752,156.90 CNY[198]. - The company is required to submit a rectification report within 30 days following the administrative penalty decision[198]. - The company has committed to actively taking corrective measures in response to the regulatory actions taken against it[198]. - The company publicly disclosed the administrative penalty decision regarding Zhao Feng on August 10, 2024, fulfilling its information disclosure obligations[200].

兴民智通（002355）公告，2024年营业收入为7.81亿元，同比下降3.41%；归属于上市公司股东的净利 润为1.78亿元，同比增加3.32亿元；基本每股收益为0.29元/股。公司计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一：深圳市丰启智汇投资有限公司 住所及通讯地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦 C 栋 C2-4 信息披露义务人二：深圳市丰启领航投资有限公司 住所及通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区农轩路 33 号天御香山花 园 2 号楼 1 单元 5D 股份变动性质：间接持有股份减少 签署日期：二〇二五年四月 上市公司：兴民智通（集团）股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兴民智通 股票代码：002355 声 明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在兴民智通（集团）股份有限公司拥有权益 的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少在兴民智通（集团）股份有限公司拥有权益 的股份。 三、信息披露 ...