广东知恒（前海）律师事务所 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2024】 知恒前海 法意字 第 2983 号 电话：0755-88890066 邮编：518052 地址：广东省深圳市南山区金融街 1 号弘毅大厦 13 层 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：兴民智通(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《兴 民智通(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，广东知恒（前海）律师事务所（以下简称"本所"）接受兴民 智通(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 席公司于2024年9月1 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-043 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 （以下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议 于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫 男先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要，便捷公 司短期资金需求，提高融资效率，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与烟台隆赫投资有限公司（以下简称"烟台隆赫"）签署相关财务资助协议。根据协 议内容，烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过 2 亿元财务资助，由公司滚 动使用，使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证 ...

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于2024年9月10日召开，会议决议于2024年9月26日（星期四）召开2024年第三次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-046 兴民智通(集团)股份有限公司 关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定 召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）下午15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15～9:25、9:30 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-044 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由监事会主席徐桂兴 先生召集并主持。 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 该事项尚需获得股东大会的批准，同时，提请股东大会对过往发生的烟台隆赫为公 司提供的无偿借款行为进行追认（截至 2024 年 8 月 31 日，借款余额为 63,365,804.00 元）。 详细内容请见公司于 2024 年 9 月 10 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联法 人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-045 该事项尚需获得股东大会的批准，同时，提请股东大会对过往发生的烟台隆赫为公 司提供的无偿借款行为进行追认（截至 2024 年 8 月 31 日，借款余额为 63,365,804.00 元）。 兴民智通（集团）股份有限公司 关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要，便捷公 司短期资金需求，提高融资效率，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与烟台隆赫投资有限公司（以下简称"烟台隆赫"）签署相关财务资助协议。根据协 议内容，烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过 2 亿元的财务资助，由公司 滚动使用，使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等 任何形式的担保。 公司实际控制人拟变更为高赫男先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项规定，烟台隆赫为公司的关联法人，本次财务资助事项构成关 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-040 兴民智通（集团）股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 经审议，监事会认为公司出具的《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的 整改报告》符合相关法律、法规、规范性文件以及山东证监局《关于对兴民智通（集团） 股份有限公司采取责令改正措施并对赵丰采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕81 号） 的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。 详细内容请见公司于 2024 年 8 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名， ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-041 兴民智通（集团）股份有限公司 关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人收到中国证 券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的《关于对兴民智通 （集团）股份有限公司采取责令改正措施并对赵丰采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕81 号）（以下简称"《责令改正决定书》"），要求公司对《责令改正决 定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到山东证监局对公司采取责令改正措 施及对相关责任人采取出具警示函措施的公告》。 二、就赵丰先生未能在收到《行政处罚决定书》第一时间通知公司，履行信息披露 义务的违规行为，公司已郑重的与赵丰先生进行了沟通，要求赵丰先生后续加强与公司 联系，建立常态化信息沟通机制，在作为公司实际控制人期间依法履行公司信息披露义 务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥443,341,349.32, representing a 3.12% increase compared to ¥429,935,383.93 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥6,361,316.15, a significant turnaround from a loss of ¥122,766,915.25, marking a 105.18% improvement[11]. - The net cash flow from operating activities reached ¥39,421,355.80, a remarkable increase of 1,021.74% from ¥3,514,302.62 in the previous year[11]. - Basic earnings per share improved to ¥0.0103, compared to a loss of ¥0.1978 in the same period last year, reflecting a 105.21% increase[11]. - The operating cost decreased by 5.94% to ¥420,592,669.48 from ¥447,155,686.77, contributing to improved profitability[20]. - The company reported a significant increase in investment income, amounting to ¥20,524,536.28, which accounted for 273.69% of total profit[22]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 of ¥9,459,328.09, compared to a total comprehensive loss of ¥124,602,852.60 in the same period of 2023[100]. - The company achieved a net profit margin of 12% for the first half of 2024, up from 10% in the same period last year[137]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,145,500,012.55, down 4.74% from ¥2,252,312,663.97 at the end of the previous year[11]. - The total assets of the company increased to $1.2 billion, reflecting a growth of 18% year-on-year[137]. - Total liabilities decreased to ¥1,095,505,860.83 from ¥1,211,777,840.34, showing a decline of approximately 9.6%[92]. - The company's non-current assets decreased to ¥1,458,556,444.50 from ¥1,564,963,993.57, a decrease of about 6.8%[91]. - The total equity attributable to the parent company increased to ¥1,073,073,801.61 from ¥1,066,494,867.67, reflecting a growth of approximately 0.6%[92]. Research and Development - The company has invested in R&D, establishing several innovation centers and partnerships to enhance product development and technological capabilities[19]. - Research and development investment increased by 24.65% to ¥4,784,226.59, up from ¥3,838,226.15, indicating a focus on innovation[20]. - The company is investing $30 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[137]. Market and Sales - The domestic sales of commercial vehicles reached 1.615 million units in the first half of the year, showing a year-on-year growth of 0.3%[16]. - The production and sales of new energy vehicles reached 4.929 million and 4.944 million units respectively, with year-on-year growth of 30.1% and 32%[16]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[97]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2024, targeting a 10% market share in each[137]. Environmental Compliance - The company has obtained and renewed its pollution discharge permits, ensuring compliance with environmental regulations[35][36][37]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions meet the national reduction and efficiency improvement requirements[41]. - The company has established a wastewater treatment process that includes oil separation, pH adjustment, hydrolysis, and biological treatment, ensuring compliance with discharge standards[44]. - The company has been recognized as an advanced collective in ecological protection by the local environmental authority in October 2023[44]. Corporate Governance - The company is committed to protecting shareholder and creditor rights by enhancing corporate governance and improving information disclosure quality[53]. - Employee rights are prioritized, with a focus on health, safety, and satisfaction, alongside training programs to enhance overall workforce quality[53]. - The company has experienced changes in its board of directors, with new appointments and resignations occurring in early 2024[33]. Risk Management - The company has outlined major risks and corresponding countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[2]. - The company plans to strengthen technological innovation and optimize product structure to mitigate risks from macroeconomic fluctuations and raw material price volatility[30]. - The company has established a price linkage mechanism with major suppliers to manage raw material costs, particularly steel, which significantly impacts gross margins[30]. Shareholder Information - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 10.93% and 13.36% respectively[32]. - The company’s management has proposed a management buyout, pending approval from the shareholders' meeting[79]. - The voting rights entrustment agreement signed by shareholders may require compliance with the regulations on management buyouts[79]. Financial Reporting - The financial report for the first half of 2024 was not audited[90]. - The company’s financial reports comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises, ensuring authenticity and completeness[129]. - The company’s accounting year aligns with the calendar year, running from January 1 to December 31[130].

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-038 兴民智通(集团)股份有限公司 关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于2024年8月27日召开，会议决议于2024年9月12日（星期四）召开2024年第二次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定 召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30 ...

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立董 事专门会议（以下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 26 日以邮件、电话方式发 出，会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开，会议应到独立董事 4 人，实到 4 人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事专门会议工作制度》及有关法律、法规规定，会议由独立董事张焕平先 生召集并主持。本次会议经全体独立董事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并 确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。 经审议，本次会议通过以下议案： 审议通过《关于股东签署表决权委托协议构成管理层收购事项的议案》 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-035 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次《表决权委托协议》的签署构成管理 层收购，本次股权交易是建立在公司具备健全且运 ...