深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第四次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议 该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立 董事专门会议审核意见如下： 公司本次增加 2024 年度日常关联交易额度事项应按照相关规定履行审批程 序和相关信息披露义务。公司及控股子公司发生的日常关联交易均为正常的业务 合作，为满足日常生产经营需求，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格 协商确定，定价公允合理，交易真实有效，不会对公司独立性构成影响，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 我们同意将《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第六 届董事会第十三次（临时）会议审议，关联董事应回避表决，该议案尚需提交公 司股东大会审议。 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 二〇二四年六月十一日 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次独立 董事专门会议于 2024 年 6 月 11 日召 ...

深圳赫美集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年六月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第九章 通知和公告 | 45 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 修改章程 | 50 | | 第十二章 附 则 | 51 | 深圳赫美集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司于 2007 年 5 月 24 日经中华人民共和国商务部《关于同 意深 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-038 深圳赫美集团股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.投资种类：委托理财 2.投资金额：增加委托理财额度预计不超过 10,000 万元，累计使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 3.特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及 资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 上述额度增加后，公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财额度将 变更为 20,000 万元人民币（包括 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十一 次会议审议通过《关于预计委托理财额度的议案》中的 10,000 万元额度），在上 述额度内，资金可以滚动使用。 除上述额度增加外，公司及控股子公司使用闲置自有资金开展委托理财的其 他事项维持不变。 二、 增加额度后的委托理 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-039 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十三次（临 时）会议决定于 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方 式在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议 通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 15：00 （2） 网络投票时 ...

二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加使用闲 置自有资金进行委托理财额度的议案》。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-035 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第十三次（临 时）会议于 2024 年 6 月 8 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 11 日上午 10:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室 召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年 度日常关联 ...

深圳赫美集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳赫美集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《上市公司章程指引（2023 年修 订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和其他相关规定以及公司 实际情况，拟对《公司章程》条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：深圳市坪山新区金牛西路 16 | 第五条 公司住所：广东省深圳市南山区粤海 | | | | 街道蔚蓝海岸社区中心路 3008 号深圳湾 1 号 | | 1 | 号华瀚科技工业园 2 号厂房 218A | | | | | 广场南区 T7-2205 | | | 邮政编码：518118 | 邮政编码：518054 | | | | 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的 | | | | 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方 | | | | 式和程序为： | | | 第八十四条 董事 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-037 深圳赫美集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺，需要以 2024 年度实 际发生情况为准。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、 经营管理、业务发展等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险！ 一、 2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一） 预计关联交易概述 深圳赫美集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）于 2024 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，对公司及控股子公司与关联方海南沧海奥兰国际贸 易有限公司（以下简称"沧海奥兰"）2024 年度发生的日常关联交 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-036 深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临 时）会议于 2024 年 6 月 8 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 11 日上午 11：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符 合《公司法》、《公司章程》相关规定。 经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加使用闲 置自有资金进行委托理财额度的议案》。 经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司正常 经营的情况下，为提高资金使用效率，以公司闲置自有资金总计不超过 20,000 万元人 ...

深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-034 深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：赫美集团；证 券代码：002356）股票于 2024 年 6 月 6 日、6 月 7 日连续 2 个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如 下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公 司 郑重提醒广大投资者：《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com ...

关于对深圳赫美集团股份有限公司 2023 年 年报的问询函的回复 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 问题一：关于营业收入 | 2-7 | | 问题二：关于持续经营能力 | 7-12 | | 问题五：关于其他应收款 | 12-14 | 关于对深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年报的问询函的 回复 众会字（2024）第 07557 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 我们接受委托，审计了深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"赫美集团"、"公 司"）2023 年的年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了众会字（2024）第 03133 号审计报 告。 贵部于 2024 年 5 月 23 日下达了《关于对深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 248 号）（以下简称："问询函"）。 我们根据问询函的要求对问询函中与财务会计相关的问题进行了核查，具体回复 如下（注：如无特殊说明， ...