证券代码: 002358 证券简称: 森源电气 提名人河南森源电气股份有限公司董事会现就提名袁大陆 河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过河南森源电气股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 河南森源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

河南森源电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行可分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重 影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称" ...

声明人袁大陆，作为河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过河南森源电气股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 河南森源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-014 河南森源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 二、会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 三、会议出席情况 （1）现场出席 ...

北京市君致律师事务所 关于河南森源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：河南森源电气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南森源电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《河 南森源电气股份有 ...

河南森源电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有 关法律法规的要求，不断加强学习新的业务知识，独立行使职权，积极展开工作， 为公司的规范运作发挥了应有的推动作用，现将具体情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会主要做了如下工作： （一）2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《2022 年度 监事会工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的 议案》、《关于关联方向公司提供融资服务暨关联交易的议案》、《关于会计政策 变更的议案》、《2023 年第一季度报告》； 2、2023 年 8 月 29 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年半 年度报告全文及摘要》； 3、2023 年 10 月 ...

一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会（2023） 21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据 17 号解释要求，公司将对会计政策进行相 应变更，并按文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-013 河南森源电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）根据财政 部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（以下简称"《会计 准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司 董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。现将有关事项公告如下： 本次会计政策变更后， ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024- 009 河南森源电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值准备 及资产减值准备的总金额为 14,572.77 万元，核销资产、收回或转回金额为 4,922.76 万元。具体如下表： 单位：万元 | | | | | 本期增加 | | 本期减少 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 项目 | 年初账面 余额 | | | 收回 | 核销或 | 年末账面 余额 | | | | | | 计提 | 其他 | 或 | | | | | | | | | | 转回 | 其他 | | | 信用 | 应 收 | 按单项认定计 提坏账准备的 应收账款 | 57,661.47 | 4,624.43 | - | 575.84 | | 61,710.06 ...

河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。为保 证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可 持续发展能力，2024 年度公司拟向中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行 股份有限公司长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行等金融机构及类金融 企业申请总额度不超过 35 亿元的综合授信。上述授信期限为一年，自股东大会审议 通过之日起计算，具体融资金额将视实际需求确定。董事会提请股东大会授权公司 法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关 法律文件。 公司授信额度最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的 实际需求确定。 特此公告。 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-008 河南森源电气股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-002 河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 4、会议的主持人和列席人员 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年年度报告全文第三节"管理层讨 论与分析"内容。 2、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； 此项议案尚需提交公司 2023 ...