2、召开会议的时间、地点和方式 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2025 年 2 月 20 日 （2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等 证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2025-004 河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届董事 会第四次会议于 2025 年 3 月 3 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下： （1）会议时间：2025 年 3 月 3 日上午 9:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：董事长赵中亭先生 （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员 5、会 ...

河南森源电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-002 一、股票交易异常波动的情况介绍 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情 形； 4、经核查，公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、在股票交易异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股 票的情形； 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要 河南森源电气股份有限公司（以下简 ...

e公司讯，企查查APP显示，近日，森源环卫（安阳）有限公司成立，法定代表人为王博，注册资本为 10万元，经营范围包含：城市生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；名 胜风景区管理；森林公园管理；环境卫生管理等。 企查查股权穿透显示，该公司由森源电气(002358)间接全资持股。 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-034 河南森源电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情 形； 4、经核查，公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、在股票交易异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股 票的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：森源电气； 证券代码：002358）交易价格连续 3 个交易日内（2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实 ...

目录 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进森源电气 | | ESG管理 | | 专题聚焦 | | 环保先行、效益并进，绿色创新引领未来 | | 智能领航、制造前沿，科技赋能重塑格局 | 01 推进绿色发展 保卫蓝天碧水 | 环境管理 | | --- | | 能源管理 | | 水资源管理 | | 污染防治 | 提升治理效能 03 促进合规管理 提升员工福祉 守护健康安全 员工权益与福利 员工培训与发展 职业健康与安全 02 创新引领发展 深化链条合作 04 研发与创新 供应链管理 客户服务 信息安全 质量管理 倡导公益关怀 建设幸福社区 附录 助力社区发展 传递公益力量 海外责任担当 05 公司治理 风险管理 投关管理 党旗领航 指标索引 反馈意见表 关于本报告 时间范围 本报告是河南森源电气股份有限公司面向利益相关方发布的第一份可持续发展报告。报告文字信息及绩效以 2023年1月1日至2023年12月31日为主，部分文字信息及绩效可能涉及以往年份或体现未来的方针和实践。 报告边界 报告披露河南森源电气股份有限公司及其子公司履行可持续发展方面的责任信息，相关典型案例来自公司及其 所属 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-032 河南森源电气股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届监事 会第三次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。 现将本次监事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 1 （1）会议通知发出时间：2024 年 10 月 21 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2024 年 10 月 30 日下午 13:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场会议方式 3、会议出席情况 会议应出席监事 4 人，实际出席人数 4 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士 （2）会议列席人员：公司董事会秘书 5、会议召开的合法性 完整 ...

河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届董事会 第三次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-031 河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的 议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2024 年第三季度报告详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 1 （1）会议通知发出时间：2024 年 10 月 21 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-033 2024 年 10 月 31 日 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）董事会近日 收到公司副总经理李长领先生的退休离职申请，李长领先生因达到法定退休年龄， 申请退休离职并不再担任公司副总经理职务，离职后其将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关规定，李长领先生的离职申请自送达董事会之 日起生效，其离职不会对公司的正常生产经营活动造成影响。 截至本公告披露日，李长领先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李长领先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 河南森源电气股份有限公司董事会 河南森源电气股份有限公司 关于高管退休离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥704,116,955.52, an increase of 5.85% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥86,973,791.41, representing a significant increase of 48.35% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥86,735,069.35, up by 49.35% compared to the previous year[3] - The total operating revenue for the period reached CNY 1,925,751,004.62, an increase of 5.5% compared to CNY 1,825,700,508.76 in the previous period[15] - Net profit for the period was CNY 130,292,696.85, representing a significant increase of 49.2% from CNY 87,297,632.18 in the same period last year[16] - The total comprehensive income for the period was CNY 130,292,696.85, compared to CNY 87,297,632.18 in the previous year, showing an increase of 49.2%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥43,613,739.38, showing a remarkable increase of 150.93%[9] - The company's cash flow from operating activities remains strong, supporting ongoing investments and operational stability[16] - The cash flow from operating activities for the current period is ¥1,569,717,741.41, an increase of 7.3% compared to ¥1,462,773,350.40 in the previous period[18] - The net cash flow from operating activities is ¥43,613,739.38, significantly up from ¥17,380,988.27 in the previous period[18] - The total cash outflow from operating activities is ¥1,526,104,002.03, compared to ¥1,445,392,362.13 in the previous period, showing an increase of 5.6%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,543,053,839.23, reflecting a growth of 3.11% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities increased to CNY 3,262,031,673.00, compared to CNY 3,176,528,122.37 in the previous period, marking a rise of 2.7%[16] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,496[10] - The company's non-current assets totaled CNY 2,288,976,862.10, down from CNY 2,422,099,059.81, indicating a decrease of about 5.5%[13] Shareholder Equity - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 3,276,111,199.90, up from CNY 3,164,094,465.02, indicating a growth of 3.5%[16] - The company’s retained earnings increased by 202.04% due to the rise in net profit for the year[7] Operational Costs - The total operating costs amounted to CNY 1,752,129,388.83, up from CNY 1,679,744,002.62, reflecting a year-over-year increase of 4.3%[16] - Research and development expenses for the period were CNY 69,081,600.63, an increase of 8.5% from CNY 63,851,992.26 in the previous period[16] Cash Management - The company reported a significant change in cash flow management, as indicated by the drastic reduction in cash and cash equivalents, which may impact future liquidity[13] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥16,026,452.85, down from ¥104,226,163.26 in the previous period[19] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 34,325,964.57 from CNY 110,924,760.13, representing a decline of approximately 69.0%[13]

上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：河南森源电气股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | | 上市公司核算 | 期初占用资 | 报告期占用累计发 | 报告期占用资金 | | 报告期偿还 | 期末占用资 | | | | 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利 | 的利息（如有） | | 累计发生额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | 息） | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | - | - | | - —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...