山东隆基机械股份有限公司 董事会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。 第七条 有《公司法》、《公司章程》规定的情形或被中国证监会采取证券 市场禁入措施，期限未满的，不得担任公司的董事。 第八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任，但是独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得 无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程 ...

山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-059 根据上述决议，公司使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利23JG3631 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下： 一、 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受上 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2023-056 山东隆基机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 《公司章程》修订对比表如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 | | | 实发生之日起两个月以内召开临时股东大 | | 实发生之日起两个月以内召开临时股东大 | | | 会： | | 会： | | | （一）董事人数不足《公司法》规定 | | （一）董事人数不足《公司法》规定的 | | | 的法定最低人数，或者少于章程所定人数 | | 法定最低人数，或者少于章程所定人数的三 | | | 的三分之二时； | | 分之二时； | ...

战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 战略委员会委会 山东隆基机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东隆基机械股份有限公司董事会 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"管理办法"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第四条 战略委员会由3名公司董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董事会 选举任命和解聘。战略委员会设召集人一名由董事长提名，董事会审议 通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-058 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日召开了第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》, 现将有关事项通知如下： （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。 （四）会议召开方式： （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年1 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （ ...

山东隆基机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东隆基机械股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 提名委员会委员 1 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提 名程序，为公司选拔合资格的董事、总经理以及其他高级管理人员，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会 提出建议。 第四条 本工作细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书和总会计师、总经济师、总审计师、总工程师等其他高 级管理人员。 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选 ...

证券代码： 002363 证券简称： 隆基机械 公告编号：2023-054 山东隆基机械股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"或"隆基机械"）于2022年 10月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022 年11月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东隆基机械股 份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 "本激励计划"）。本激励计划中规定预留限制性股票54万股，占本激励计划草 案公告时公司股本总额41,610.03万股的0.13%。 自公司2022年第一次临时股东大会通过本激励计划之日起至本公告披露日， 已超过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关规定，该部分预留权 益已失效，现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于< 山东隆 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了上海浦东发 展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利 23JG3533期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品；使用闲置自有资金2,500.00 万元人民币购买了中信银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"中信银行"）的 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期产品。现将相 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-052 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份 有限公司烟台分行（以下简称"广发银行"）的广发银行"薪加薪16号"G款2023年 第103期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)产品。现将相关 ...