山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》详见于 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会 ...

山东隆基机械股份有限公司 监事会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东隆 基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事会及 其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维 护股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供 有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进 行有效的监督、检查和评价。 第二章 监事会组成 第四条 监事会是股东大会的监督机构，监事会执行股东大会赋予的监 督职能，向股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会成员按照公司章程，由 3 人组成，其中，监事会主席 1 人，职工代表监事 1 人。职工代表监事所占比例不得低于三分之一，监事任 期三年 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-054 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于修订<公司章程>的公告》内容详见 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023年12月24日下午在公司二楼会议室召开。本次会议已于2023年12月21日以书面 送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场 表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议， 会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，会议 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-055 山东隆基机械股份有限公司 1、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第四次会议决议公告 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实 际情况，监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修改。 《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 24 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 12 月 21 日以书面送达和电话的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。 会议应到监事 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2023-057 山东隆基机械股份有限公司 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，对审计委员会、提名委员会部分 委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。调整前后对比情况如下： | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 孙德坤（召集人）、徐志 | 孙德坤（召集人）、徐志 | | | 刚、王德生 | 刚、张江 | | 提名委员会 | 张海燕（召集人）、孙德 | 张江（召集人）、张海燕、 | | | 坤、张江 | 孙德坤 | 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委 员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调 整。现将具体 ...

第一条 为了进一步完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其他有关 规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 山东隆基机械股份有限公司董事会 独立董事专门会议工作细则 第一章 ...

山东隆基机械股份有限公司 股东大会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护山东隆基机械股份有限公司（下称"公司"）和股东的 权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、 合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》和国家有关法律法规以及公司章程，结合公司实际情 况，制定《山东隆基机械股份有限公司股东大会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的规定召 开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和股东依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股 东 第四条 股东大会及其成员必须遵守国家的法律、法规、公司章程以及 本规则的规定，切实维护公司和股东的利益。 第五条 股东按其所持有股份的种类享有权利， ...

山东隆基机械股份有限公司 章 程 二О二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | | 第二节 | | 董事会 24 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | | 第四节 | | 董事会秘书 30 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 ...

山东隆基机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制 度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及 其披露；审查公司的内控制度。 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，且应该为不在公司担任高级管理人员的 董事。其中独立董事不少于1/2且其中一名独立董事须为会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一的专业人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 ...

第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健 全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公 司章程规定的等其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举任命和解聘。委员会设召集人一名， 由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委 员会工作。 第六条 ...