山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-007 三、备查文件 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》刊登于 2024 年 4 月 9 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1、公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2024年4月8日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月1日以电 话、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的 方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议 由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-008 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 8 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 1 日以电话、专人送达等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持，符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。 2024 年 4 月 8 日 经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金 安全的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金投资于安全性、 流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取 更多的投资回报。 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-006 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利24JG3091 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品；使用闲置自有资金2,500. ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-005 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份 有限公司烟台分行（以下简称"广发银行"）的广发银行"薪加薪16号"G款2024年 第14期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)产品。现将相关事 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-004 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利24JG3027 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下： 一、 ...

山东隆基机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-003 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼 四楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长张海燕女士 6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。 （二）网络投票的情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0005号 致：山东隆基机械股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次会议"）。 北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、法规、 规章、规范性文件及《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-001 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行股份 有限公司烟台龙口支行（以下简称"中信银行"）的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性 存款01327期产品。现将相关事项公告如下： 一、本次理财产品的基本情况 1、产品 ...

山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》详见于 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会 ...

山东隆基机械股份有限公司 监事会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东隆 基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事会及 其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维 护股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供 有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进 行有效的监督、检查和评价。 第二章 监事会组成 第四条 监事会是股东大会的监督机构，监事会执行股东大会赋予的监 督职能，向股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会成员按照公司章程，由 3 人组成，其中，监事会主席 1 人，职工代表监事 1 人。职工代表监事所占比例不得低于三分之一，监事任 期三年 ...