山东隆基机械股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 山东隆基机械股份有限公司内部控制审计报告 山东隆基机械股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000267 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是隆基机械 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，隆基机械公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 山东隆基机械股份有限公司全体股东 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-012 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024 年4月26日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月20日以电话、电子邮 件、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场结合通讯方 式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事 长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第 ...

北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]060-4 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 释 义 1 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 山东隆基机械股份有限公司 隆基机械/公司 指 山东隆基机械股份有限公司实施的2022年限制性股票激 本次股权激励 指 励计划 《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计 指 ...

关于 2024 年度日常经营性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-015 山东隆基机械股份有限公司 实际发生 实际发生 额占同类 关 联 关 联 关 联 实际发 额与预计 披露日期及 交 易 业务比例 交 易 预计金额 生金额 金额差异 < 索引 类 别 内容 (%) (%) 向关 联人 降基 材料 采购 161. 24 0. 31% 2023 年 4 月 三泵 原材 11 日披露在 料 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 年度日常经 隆基 加工 1.000.00 营性关联交 采购 441. 23 9. 69% -34. 38% 三泵 费 原材 易预计的公 告》(公告编 料 接受 号: 2023-018） 关联 降某 劳务 53. 70 人提 100.00% 三泵 费 年起 劳务 2023 年 4 月 11 日披露在 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 降基 1. 368. 年度日常经 铸件 销售 2, 500. 00 100. ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-020 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2023 年度 股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下： （一）会议名称：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制 度的规定。 （四）会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票中 ...

山东隆基机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东隆基机械股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《山东隆基机械股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，山东 隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐志刚 先生、张江先生、孙德坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，依据独立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司 董事会关 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独立 性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者公司附 属企业任职的情形； （2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形； （3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形； （4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职的情形； （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、 ...

山东隆基机械股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 山东隆基机械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 | 山东隆基制动部 | 北京天圆开资产 | 毛鹏、王芳 | 天圆开评报字 [2024]第 000106 号 | 可收回金额 | 63,800,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 件有限公司 | 评估机构 评估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 山东隆基制动 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 部件有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组 ...

山东隆基机械股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000196 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 山东隆基机械股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000196 号 在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们 认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证 结论提供了合理的基础。 三、鉴证结论 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东隆基机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东隆基机械股份有限公司（以下简称"隆基机械公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 隆基机械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...