山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反 | 是 | | | | 审批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于山东隆基机械股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 独立财务顾问报告 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、限制性股票回购注销情况 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | | （一）备查文件 | 8 | | （二）备查地点 | 8 | 二〇二四年四月 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 隆基机械、上市公司、公司、 | 指 | 山东隆基机械股份有限公司（证券简称：隆基机械； | | --- | --- | --- | | 本公司 | | 证券代码：002363） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 激励计划、本激励计划 | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 本激励计划草案 | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-022 山东隆基机械股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度向银 行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、拟申请授信额度的情况 2、公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2024年4月26日 为满足公司（包含子公司）生产经营和发展需要，2024年度公司（包含子公司） 拟向银行申请不超过人民币20亿元（含20亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自 2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止，在授信期限内，上 述授信额度可循环使用。 以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇 票额度、贸易融资、开立信用证、票据贴现等。具体融资金额将视公司运 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-019 山东隆基机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机 械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利 润47,734,164.78元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金4,773,416.48元； 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 244,701,796.95 元，减去 2022 年 度 对 所 有 者 分 配 50,139,396.12元，本年度期末实际可供投资者分配的利润237,523,149.13元。 基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2023年度 利 ...

山东隆基机械股份有限公司 章 程 二О二四年四月 第一章 总 则 第一条 为维护山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司。 公司由隆基集团有限公司、香港精工模具设计有限公司发起设立；2008 年 3 月 21 日经商务部以商资批 [2008]362 号文《商务部关于同意龙口隆基机械有限 公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准设立；2008 年 3 月 26 日在山东 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 370681400000708。 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次临时股东大 会已审议批准实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。鉴 于本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件未成就以及 3 名激励对 象因个人原因已离职、1 名激励对象当选监事，不符合激励资格。根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟相应回 购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 133.20 万股，回 购价格为 3.374 元/股。 山东隆基机械股份有限公司 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,226,063,577.76, a decrease of 2.12% compared to CNY 2,274,381,362.34 in 2022[24] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 36,872,723.65, down 19.10% from CNY 45,577,282.54 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities decreased by 20.67% to CNY 236,026,557.17, compared to CNY 297,511,484.80 in 2022[24] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.09, a decline of 18.18% from CNY 0.11 in 2022[24] - Total assets at the end of 2023 were CNY 3,407,429,291.74, a decrease of 4.72% from CNY 3,576,295,934.38 at the end of 2022[24] - The company's net assets attributable to shareholders were CNY 2,122,671,889.69 at the end of 2023, down 0.50% from CNY 2,133,342,849.66 in 2022[24] - The company reported a weighted average return on equity of 1.74% for 2023, down from 2.19% in 2022[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 30,951,564.00, a decrease of 5.26% from CNY 32,670,845.86 in 2022[24] Revenue and Market Dynamics - In 2023, the company's total operating revenue for the four quarters was approximately CNY 2.73 billion, with the highest revenue in Q4 at CNY 609.68 million, representing a quarter-on-quarter increase[28] - The net profit attributable to shareholders for the year was CNY 37.87 million, with a significant decline in Q4 to CNY 3.09 million, down from CNY 13.88 million in Q1[28] - Domestic market revenue increased by 17.63% to CNY 1,262,815,072.23, while international market revenue decreased by 19.79% to CNY 963,248,505.53[66] - The automotive industry in China saw a production and sales increase of 11.6% and 12% respectively in 2023, with new energy vehicles experiencing a remarkable growth of 35.8% in production[35] - The market share of Chinese brand passenger cars reached 56% in 2023, an increase of 6.1% from the previous year, indicating a shift in consumer preference towards domestic brands[35] Production and Operations - The company primarily engages in the research, production, and sales of automotive brake components, including brake discs, hubs, wheels, and calipers, serving both domestic and international markets[41] - In the reporting period, the production of ordinary brake hubs decreased by 35.75% year-on-year to 834,572 units, while sales volume dropped by 27.27% to 916,525 units[47] - The production of brake discs was 26,767,359 units, a decrease of 3.23% compared to the previous year, with sales volume at 27,644,252 units, down by 1.74%[47] - The company has a production capacity of 7 million brake discs per year, with sales revenue from brake discs reaching approximately 487.71 million yuan[49] - The company produced 29,400,308 units in the mechanical manufacturing sector, a decrease of 4.96% compared to the previous year[68] Research and Development - The company has developed 32 patents and technological achievements during the reporting period, focusing on the new energy vehicle market[62] - Research and development expenses for 2023 were ¥43,308,715.04, a decrease of 2.61% from ¥44,467,459.73 in 2022[75] - The company completed several key R&D projects, including the development of a new energy vehicle brake disc, aimed at improving product quality and market share[76] - The number of R&D personnel decreased by 1.09% to 273 in 2023, with the proportion remaining stable at 11.94%[76] - R&D investment for 2023 was ¥71,521,347.25, down 2.63% from ¥73,453,595.24 in 2022, representing 3.21% of operating revenue[77] Governance and Compliance - The company has a comprehensive governance structure with a board of 7 members, including 3 independent directors, ensuring quality decision-making and protection of shareholder rights[122] - The company has established independent financial management systems and operates as an independent taxpayer without any mixed tax situations with shareholders[126] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, with terms running from August 2023 to August 2026[131] - The company has a robust organizational structure with clear divisions of responsibilities among its various departments, ensuring legal compliance and operational independence[126] - The company has maintained a commitment to integrity and compliance, with no reported violations or non-compliance issues during the reporting period[177] Environmental Responsibility - The company adheres to various environmental protection standards, including regional air pollutant discharge standards and volatile organic compounds emission standards[162] - The company strictly complies with environmental laws and regulations, ensuring that all pollutant emissions meet legal standards, with no violations reported in 2023[165] - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental protection and sustainable development[170] - The company has implemented a green development strategy, utilizing natural gas for production heat sources and city heating for office and living spaces, significantly reducing carbon emissions[166] - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local ecological authorities and is regularly practiced[165] Social Responsibility - The company actively fulfills its social responsibility by participating in local economic development and job creation initiatives[171] - The company has contributed to local education, culture, and healthcare, enhancing the living standards of employees and supporting vulnerable groups[171] - The company has implemented strategies for rural revitalization, aligning with national policies to support local economic growth[172] Future Outlook and Strategy - The company plans to enhance quality and efficiency, focusing on high-quality development and the integration of new technologies to upgrade traditional industries[104] - In 2024, the company aims to increase its market share in the new energy vehicle sector and expand into new markets such as rail transit[106] - The company intends to strengthen cost reduction and efficiency improvement by managing supply chains, financial chains, and customer relationships[109] - The company is committed to lean production and standardization, aiming for a digital transformation to create smart factories[110] - The company emphasizes technological innovation as a key driver for high-quality development and aims to accelerate the conversion of research results into practical applications[111]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2024-018 本次回购注销完成后，公司股份总数由 419,160,301 股减少至 417,828,301 股，注册资本由人民币 419,160,301 元减少至 417,828,301 元。 二、关于修订《公司章程》的情况 山东隆基机械股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 议案》，具体情况公告如下： 一、关于减少注册资本的情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规定，公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 133.20 万股。 根据《上市公 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-014 山东隆基机械股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘和信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作， 严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计 工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 ...

山东隆基机械股份有限公司监事会 2024年4月26日 部分限制性股票的核查意见 1 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进 行核查，发表核查意见如下： 山东隆基机械股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 监 事 会 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激 励对象中有3人因个人原因已离职、1人当选为监事，前述4人不再具备激励对象 资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18.00万股。 本激励计划首次授予第一个解除限售期未达成解除限售条件，公司拟回购注销本 激励计划首次授予的其余激励对象68人部分已授予尚未解除限售的限制性股票 115.20万股。综上，公司拟作废部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 133.2 ...