融发核电设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《融发核电设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责研究制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪 酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象、获授权益、 行使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《融发核电设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召集和主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略投资中心，由董事长直接领导。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 就下列事项向董事会提出建议： （一） ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进融发核电设备股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《融发核电设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 融发核电设备股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督 ...

融发核电设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强融发核电设备股份有限公司（ 以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定，结合《融发核电 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室及董事会 秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的 定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门，负责 公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露 手续。 第四条 本制度适用于公司、全资 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《融发核电设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，依照法律法规、深圳证券交易所规定、《公司章程》和董事会授权履行职责， 主要负责拟定对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任并由董事会审议通过产 生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司 ...

第二条 本实施细则所指累积投票制，是指出席股东会的股东所拥有的投票 权等于其所持有的表决权股份总数乘以应选董事人数之乘积，出席会议股东可以 将其拥有的投票权集中投向 1 位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向 多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司工会或职工代表大会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本 实施细则的相关规定。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制。 融发核电设备股份有限公司 下列情形应当采用累积投票制： 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司") 法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《融发核电设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细 则。 （一）选举 2 名以上独立董事； （二）单一股 ...

总经理工作细则 第一章总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的生产经营管理工作和行为，确保高级管理人员有效履行管理职能并高效运作， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员。 融发核电设备股份有限公司 第三条 高级管理人员应当遵守法律法规和《公司章程》，忠实、勤勉、谨 慎地履行职责。 总经理列席董事会会议。 第五条 总经理不能履行职权时，由总经理指定一名副总经理或其他高级管 理人员，或由董事会指定一名董事代为行使职权。 第三章 总经理办公会议制度及工作程序 第六条 总经理办公会议是讨论、研究、组织实施股东会决议、董事会决议 和公司日常生产经营重大问题的工作会议。 第七条 公司实行总经理办公会议制，重大问题根据《公司章程》的规定及 股东会、董事会的授权提交总经理办公会议审议。 总经理办公会议无 ...

融发核电设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强并规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，发挥内部审计工作 在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内 部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及深圳证券交易所的有关规定，以及《融发核电设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际， 特制定本制度。 第八条 内部审计部门应当配置具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具 有良好职业道德、审计经验及与他人进行有效沟通的人际交往能力的专职审计人员从 事内部审计工作，以保证有效地开展内部审计工作。根据工作需要，可外聘各类专业 人员协助开展内部审计工作。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门及人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 的内部控制制度的建立和实施、风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完 整性等情况以及经营活动的 ...

融发核电设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范融发核电设备股份有限公司及相关信息披露义务人的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生 较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门规章和证券监 管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一） 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《上市规则》及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息 真实、准确 ...

融发核电设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高融发核电设备股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作水平，提高公司年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则——基本 准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《融发核电设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《融发核电设备股份有限公司信息 披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行相关法律、法规以及《公司章程》等 制度的规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干 扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高 ...