证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-014 融发核电设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"融发核电"）拟续 聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）， 为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 2、尤尼泰振青对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计 报告》（尤振审字[2025]第 0349 号）。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。本事项需提 交提交公司股东大会审议通过。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会 第十次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰 振青为公司 2025 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联盟 ...

融发核电设备股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA执业会计师国际联盟成 员所，前身为青岛市税务局于1994年组建的振青会计师事务所，1999年底脱钩 改制为振青会计师事务所有限公司，2017年整合尤尼泰税务集团会计资源，更 名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管理 总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所，并进入证监会首批46家 从事证券服务业会计师事务所备案名单。 尤尼泰振青于 2020 年 7 月 9 日在深圳市市场监督管理局登记注册。企业类 型为：特殊普通合伙企业，统一社会信用代码：913702 ...

融发核电设备股份有限公司 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-017 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事 会第十次会议分别审议通过了《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计 的议案》，关联董事陈伟先生已回避表决。 一、担保预计情况概述 （一）反担保情况介绍 有效期：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会审议通过之日有效。 公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述交易的 有关合同、协议各项法律文件。 授权期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会审议通过之日有效。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》的有关规定，该关联交易事项尚需经过公司股东大会审 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）持有关联方山东融发戍 海智能装备有限公司（以下简称" ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-021 融发核电设备股份有限公司 2025 年4 月24 日 附件：刘海峰先生简历 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"融发核电"）董事会近日 收到内部审计负责人沈磊先生的书面辞职报告。沈磊先生因工作调整原因，辞去公 司内部审计负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。 融发核电设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任内 部审计负责人的议案》。会议同意聘任刘海峰先生为公司内部审计负责人，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。。 特此公告。 1 附件： 关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告 刘海峰先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘海峰先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 刘海峰先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的 情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三 ...

融发核电设备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 融发核电设备股份有限公司 二○二四年度 财务报表附注 融发核电设备股份有限公司 二○二四年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）, 前身为四川丹甫制 冷压缩机股份有限公司（以下简称"丹甫股份"）。丹甫股份于 2007 年 12 月 20 日取 得四川省眉山市工商行政管理局核发的 511425000000640 号 ...

融发核电设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要 求，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管 理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司 的规范化运作. 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下： （一）2024 年 4 月 23 日召开公司第六届监事会第六次会议，通过以下议案： 1.关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 2.关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 3.关于《2024 年第一季度报告全文》的议案 4.关于《2023 年度财务决算报告》的议案 7.关于《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案 8.关于《2023 年度营业收入扣除情况专项核查意见》的议案 9.关于《2023 年度利润分配预案》的议案 10.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 11.关于续聘会计 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-016 融发核电设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，同意： （1）公司为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称 "烟台台海核电"）提供担保，预计全年金额不超过 15 亿元； （2）公司及/或烟台台海核电为一级全资子公司德阳融发能源装备有限公 司（以下简称"德阳融发"）提供担保，预计全年金额不超过 2 亿元； （3）公司及/或烟台台海核电为一级全资子青岛融发装配技术保障中心有限 公司（以下简称"融发装配"）提供担保，预计全年金额不超过 0.5 亿元； （4）公司及/或烟台台海核电为二级控股子公司山东融发戍海智能装备有限 公司（以下简称"融发戍海"）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过 12 亿元； （5）公司及/或烟台台海核电为 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及其全资、控股子公司，纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入 总额的 100%。 融发核电设备股份有限公司内部控制自我评价报告 融发核电设备股份有限公司 内部控制自我评价报告 融发核电设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合融发核电设备股份有限公司（以下简称 "公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-015 融发核电设备股份有限公司 本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围和所规定的重 大资产重组范围。 二、文件签署授权 公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述授信额 度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 授权期限为：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会审议通过之日有效。 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于向 金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃 权。该议案尚需经公司股东大会审议表决，现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司生产经营和业务拓展对金融机构融资产品及快速办理融资业务 的实际需求，根据公司 2025 年度的发展规划，公司、全资子公司及控股子 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-022 融发核电设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间：2025 年 6 月 3 日下午 14：00。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 3 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2025 年 6 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 26 日。 7.出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司 ...