融发核电设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号 ——关联方披露》等法律、法规和规范性文件及《融发核电设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人 ...

融发核电设备股份有限公司 章程 二零二五年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 36 | | 第六章 | 总经理及 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负 责，为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司信息披露的直接责任人， 公司规范运作的重要责任人，负有相关法律法规及《公司章程》所要求的义务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获得相应的报酬。 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告； ...

融发核电设备股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下称"公司"或"本公司" ）对外报送相关信息的行为，加强内幕信息的保密工作和对外披露信息的一致 性，确保信息披露公平，避免内幕交易，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《融发核电设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《融发核电设备股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、全资及控股子公司以及公司的 董事、高级管理人员和其他可能接触信息的相关人员，以及公司对外报送信息 涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，指尚未以合法方式公开的、所有对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时 报告、业绩预告、财务数据、统计数据、需要报批的重大事项等。 第八条 公司总经理、分管副总经理、财务负责人对报送信息相关部门及人 员负有督促义务，应督促各部门及相关人员的对外报送信息工作符合制度规定。 第九条 报送 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 方玉诚 作为 融发核电设备 股份有限公 司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人 青岛军民融合发展集团有限公司 提名为 融 发核电设备 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 融发核电设备 股份有限 公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 1 ☑ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 1 ☑ 是 □ 否 声明人 孙燕芳 作为 融发核电设备 股份有限公 司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人 青岛军民融合发展集团有限公司 提名为 融 发核电设备 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 融发核电设备 股份有限 公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-057 融发核电设备股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会并办理工商备案登记、 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细 | 修订 | 否 | | | 则》 | | | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《控 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 青岛军民融合发展集团有限公司 现就提 名 孙燕芳 为 融发核电设备 股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面 同意作为 融发核电设备 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 融发核电设备 股份有限 公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-056 融发核电设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第六届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意提名陈伟先生、于 相金先生、郝燕存女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名孙燕芳 女士、方玉诚先生、董和平先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选 人简历详见附件）。独立董事候选人孙燕芳女士、董和平先生、方玉诚先生已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中孙燕芳女士为会计专业人士。 上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大 会审议。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会董事 候选人的议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举产生 6 名董事（其中 3 名非独立董事、3 名独立董事，非独立董事与独立董 事的选举将分别进行累积投票制表决），与 1 名由职工代表大会选举产生的 ...

融发核电设备股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 10 月修订） 因本次修订所涉及的条款众多，本次对《公司章程》的修订中，"股东大会" 的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事""监事会会议" "监事会主席"的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会 召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款 导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、 标点符号等非实质性变更，也不再逐项列示。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | | 辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的 | | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | | 制，不得对 ...