第二条 本实施细则所指累积投票制，是指出席股东会的股东所拥有的投票 权等于其所持有的表决权股份总数乘以应选董事人数之乘积，出席会议股东可以 将其拥有的投票权集中投向 1 位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向 多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司工会或职工代表大会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本 实施细则的相关规定。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制。 融发核电设备股份有限公司 下列情形应当采用累积投票制： 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司") 法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《融发核电设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细 则。 （一）选举 2 名以上独立董事； （二）单一股 ...

总经理工作细则 第一章总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的生产经营管理工作和行为，确保高级管理人员有效履行管理职能并高效运作， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员。 融发核电设备股份有限公司 第三条 高级管理人员应当遵守法律法规和《公司章程》，忠实、勤勉、谨 慎地履行职责。 总经理列席董事会会议。 第五条 总经理不能履行职权时，由总经理指定一名副总经理或其他高级管 理人员，或由董事会指定一名董事代为行使职权。 第三章 总经理办公会议制度及工作程序 第六条 总经理办公会议是讨论、研究、组织实施股东会决议、董事会决议 和公司日常生产经营重大问题的工作会议。 第七条 公司实行总经理办公会议制，重大问题根据《公司章程》的规定及 股东会、董事会的授权提交总经理办公会议审议。 总经理办公会议无 ...

融发核电设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强并规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，发挥内部审计工作 在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内 部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及深圳证券交易所的有关规定，以及《融发核电设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际， 特制定本制度。 第八条 内部审计部门应当配置具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具 有良好职业道德、审计经验及与他人进行有效沟通的人际交往能力的专职审计人员从 事内部审计工作，以保证有效地开展内部审计工作。根据工作需要，可外聘各类专业 人员协助开展内部审计工作。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门及人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 的内部控制制度的建立和实施、风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完 整性等情况以及经营活动的 ...

融发核电设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范融发核电设备股份有限公司及相关信息披露义务人的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生 较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门规章和证券监 管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一） 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《上市规则》及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息 真实、准确 ...

融发核电设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高融发核电设备股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作水平，提高公司年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则——基本 准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《融发核电设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《融发核电设备股份有限公司信息 披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行相关法律、法规以及《公司章程》等 制度的规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干 扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高 ...

融发核电设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号 ——关联方披露》等法律、法规和规范性文件及《融发核电设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人 ...

融发核电设备股份有限公司 章程 二零二五年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 36 | | 第六章 | 总经理及 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负 责，为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司信息披露的直接责任人， 公司规范运作的重要责任人，负有相关法律法规及《公司章程》所要求的义务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获得相应的报酬。 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告； ...

融发核电设备股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下称"公司"或"本公司" ）对外报送相关信息的行为，加强内幕信息的保密工作和对外披露信息的一致 性，确保信息披露公平，避免内幕交易，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《融发核电设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《融发核电设备股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、全资及控股子公司以及公司的 董事、高级管理人员和其他可能接触信息的相关人员，以及公司对外报送信息 涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，指尚未以合法方式公开的、所有对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时 报告、业绩预告、财务数据、统计数据、需要报批的重大事项等。 第八条 公司总经理、分管副总经理、财务负责人对报送信息相关部门及人 员负有督促义务，应督促各部门及相关人员的对外报送信息工作符合制度规定。 第九条 报送 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 1 ☑ 是 □ 否 声明人 孙燕芳 作为 融发核电设备 股份有限公 司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人 青岛军民融合发展集团有限公司 提名为 融 发核电设备 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 融发核电设备 股份有限 公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如 ...