证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-009 融发核电设备股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于 2025 年 4 月 22 日下午 16 时以现场会议方式在公司会议室召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由监事会主席仝颂女士主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《202 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-008 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14 时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂，独立董事魏 利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上 述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯 ...

融发核电设备股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 融发核电设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈伟、主管会计工作负责人郝燕存及会计机构负责人（会计主 管人员）王惠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 24 | ...

融发核电设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-011 融发核电设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 融发核电设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 154,660,992.21 | 138,658,892.03 | 11.54% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-012 融发核电设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审 计报告，公司 2024 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 -12,243,536.68 元，未分配利润为-655,569,706.32 元，母公司 2024 年度经审 计的财务报表净利润为-9,885,861.46 元，未分配利润为-242,970,723.01 元， 根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，2024 年度利润分 配 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-007 融发核电设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司""融发核电"）于近日收到 与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称"招商银行"）签署的《最高额不 可撤销担保书》。公司为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以 下简称"烟台台海核电"）向招商银行申请授信业务提供担保，担保金额不超过 0.5 亿元。 上述事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议、 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 24 日披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决 议公告》《关于为子公司提供担保的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-004/005/011/020）。根据会议决议，公司为烟台台海核电提 供担保，预计全年金额不超过 10 亿元，此次担保金额在额度范围内，本事 ...

融发核电设备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日披 露《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》，马明先生因个人原因，辞去公 司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，马明先生不再担任公司及子 公司任何其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公 司聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事、副总经理徐广华先生代为履行董事 会秘书职责，直至新任董事会秘书到任。 二、聘任董事会秘书情况 经董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2月25日召开第六届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘宝江先生 （简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期期满之日止。 刘宝江先生联系方式如下： 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-006 刘宝江先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持 有公司 5%以 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-005 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于2025年2月21日以邮件、电话、现场送达方式发出。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 2.会议于2025年2月25日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事 方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 26 日 附件：人员简历 刘宝江先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-002 融发核电设备股份有限公司 | 2 | 招商证券股 | 否 | 招商证券"磐石 "1173期本金保 | 本金保障 型固定收 | 1,000 | 2024-1 | 2025- | 1.93% | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份有限公司 | | | | | 0-18 | 01-15 | | | | | | | 障型收益凭证 | 益凭证 | | | | | | | 3 | 广发证券股 份有限公司 | 否 | 广发证券收益凭 证"收益宝"1号 | 本金保障 型固定收 | 1,000 | 2024-1 0-24 | 2025- 01-22 | 1.94% | 是 | | | | | | 益凭证 | | | | | | | 4 | 中信证券股 | | 中信证券信福享 | 本金保障 | | 2024-7 | 2024- | 1.86% | 是 | | | 份有限公司 | 否 | 利系列66期收益 | 型固定收 | 1,000 | -19 | 1 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-003 融发核电设备股份有限公司 关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）收到一级全资子公 司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"）转发的山东 省烟台市莱山区人民法院（以下简称"莱山法院"）《民事裁定书》[（2020） 鲁 0613破3号之五-4],现将相关情况公告如下： 一、本次裁定相关事项 申请人：烟台台海玛努尔核电设备有限公司管理人 2025年1月16日，烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称"高温合金"）， 管理人向莱山法院提出申请，称虽然第三次债权人会议普通债权组再次表决仍未 通过《烟台玛努尔高温合金有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计 划（草案）》"），但管理人认为《重整计划（草案）》符合《中华人民共和国 企业破产法》（以下简称《企业破产法》）规定的申请人民法院批准的条件，提 请莱山法院裁定批准《重整计划（草案）》。 莱山法院经查明认为："《企业破产法》第八十七 ...