证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-025 融发核电设备股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并 有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购买 低风险、高流动性的投资理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度及期限 范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-014）。 2023 年 6 月 29 日，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公 司（以下简称"烟台台海核电"）以自有闲置资金购买的中邮创业基金管理 股份有限公司 5000 万元理财产品,具体内容详见公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司 三、备查文件 1.理财产品到期赎回的对账单。 特此公告。 关于部分理财产品到期赎回的公告 一、理财产品的基本情况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）一级全资子公司烟台 台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"）以自有闲置资 金购买了 2000 万元理财产品,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金购买理财 产品进展的公告》（公告编号：2024-004）。近日，上述理财产品本金和收 益已到期赎回，赎回本金和利息共计 2010.59 万元。 截至本公告披露日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品 的未到期余额为人民币 5,000 万元，未超过公司股东大会授权使用闲置自有 资金购买理财产品的额度范围。 序 号 受托人 名称 是否 关联 交易 产品名称 委托理 财金额 （万 元） 起始日期 终止日期 预计 收益率 是否 赎回 1 中邮创业基 金管理股份 有限公司 否 中 邮 ...

关于融发核电设备股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2024]第 0095 号 关于融发核电设备股份有限公司 营业收入扣除情况专项核查意见 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-3 | | 二、 2023 | 年度营业收入扣除情况表及其说明 | 1-3 | 关于融发核电设备股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项核查意见 尤振专审字[2024]第0095号 一、 管理层的责任 融发核电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业 收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查 ...

融发核电设备股份有限公司 关于转让二级全资子公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为整合公司资源，进一步优化配置及优化公司业务结构，提升其整体竞争力， 促进公司的可持续发展。融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）一级 全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"、"出 让方"）与四川海诚智能装备科技有限公司（以下简称"四川海诚"、"受让方"）、 二级全资子公司德阳万达重型机械设备制造有限公司（以下简称"德阳万达"、 "标的公司"）于 2024 年 6 月 17 日在山东省烟台市共同签署《股权转让协议》， 烟台台海核电将出让其持有的的德阳万达的 100%股权及该股权对应的全部权益 给受让方，受让方以现金方式向出让方支付全部交易对价。本次股权转让完成后， 公司将不再持有德阳万达的股权。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股 权转让事项属于公司董事长决策权限，无需提交公司董事会、股东大会审议。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-02 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次合同已由合同各方签字、盖章，合同存在受不可抗力及政策原因等不 能履行或履行时间延长的风险； 2.本次合同预计将对公司 2024 年度或未来年度经营业绩产生积极影响，公 司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以公司经 会计师审计的定期报告为准）。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日披露 了《关于一级全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2024-019）。 近日，公司收到一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简 称"烟台台海核电"、"供应方"）与上海核工程研究设计院股份有限公司（以 下简称"上海核工院"、"采购方"）签订的《海阳核电项目 5、6 号机组反应 堆主冷却剂管道和波动管设备采购合同》。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-021 融发核电设备股份有限公司 关于一级全资子公司签订日常经营合同的公告 上述合同金额总计人民币 14,9 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-019 融发核电设备股份有限公司 关于一级全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）一级全资子公司烟台台海 玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"）于近日收到上海核工程 研究设计院股份有限公司发来的中标通知书，确认烟台台海核电为上海核工程研 究设计院股份有限公司海阳 5、6 号机组、SNLY 项目 1、2 号机组、廉江 3、4 号 机组、白龙项目 3、4 号机组、SNLY 项目 3、4 号机组、廉江项目 5、6 号机组反 应堆主冷却剂管道和波动管设备采购项目（招标文件编号 ZBW-GW-2024-0022） 标段 3 的中标单位，具体内容如下： 一、中标项目的主要情况 1、招标人：上海核工程研究设计院股份有限公司 四、备查文件 1、 上海核工程研究设计院股份有限公司中标通知书。 2、中标单位：烟台台海核电 3、项目名称：海阳 5、6 号机组两套主管道及波动管 4、关联关系;公司与招标人不存在关联关系 二、项 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-017 经核查独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，三位独立董事与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关 要求。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 融发核电设备股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，融发核电设备股份有限 公司（以下简称：公司）董事会对公司在任独立董事方玉诚先生、魏利平女 士、董和平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 744,831,875.11, an increase of 46.77% compared to CNY 507,476,199.30 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 203,965,041.23, a decrease of 49.38% from CNY 418,340,567.75 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY -750,539,091.53, showing a significant decline compared to CNY -19,021,818.06 in 2022[23] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.098, down 49.38% from CNY 0.48 in 2022[23] - Total assets at the end of 2023 were CNY 8,347,950,021.86, a decrease of 4.60% from CNY 8,750,458,240.14 at the end of 2022[12] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.05% to CNY 4,650,874,013.73 in 2023 from CNY 4,571,309,494.42 in 2022[12] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -37,953,410.84 for 2023, an improvement of 94.47% from CNY -670,194,310.93 in 2022[23] Industry and Market Position - The company is engaged in high-end equipment manufacturing and high-end materials business, providing major technical equipment and services for various industries[17] - The company has successfully transitioned from single material R&D to high-end equipment manufacturing, mastering advanced manufacturing technologies[72] - The company is focusing on the nuclear power equipment manufacturing industry, anticipating growth opportunities due to national policies promoting nuclear energy[130] - The company has established long-term strategic partnerships with several prestigious institutions, enhancing its competitive edge in nuclear power materials and technologies[55] Revenue Breakdown - The company's revenue from the nuclear power sector reached ¥379,664,218.72, representing a 139.23% increase compared to the same period last year, with a gross margin of 45.18%[44] - The main product, reactor primary circuit pipelines, generated revenue of ¥324,961,082.80, reflecting a remarkable growth of 264.33% compared to ¥89,194,680.49 in 2022[77] - Revenue from the nuclear power sector amounted to ¥379,664,218.72, a significant increase of 139.23% from ¥158,704,917.85 in the previous year[77] - The revenue from the other specialized equipment sector was ¥334,722,256.96, with a slight increase of 5.86% year-on-year, but a gross margin decline to -9.41%[44] Operational Challenges - The company has reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[24] - The company has achieved a 20.59% increase in material costs, which amounted to ¥87,752,890.25, up from ¥72,772,352.27 in 2022[63] - The company has a clear ownership relationship with the controlling shareholder, ensuring no asset occupation or interference[172] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from financing activities showed significant changes due to the completion of bankruptcy restructuring and the introduction of investments, resulting in a major shift in net cash flow from financing activities[100] - The company's cash flow from investment activities improved due to increased investments in production conditions[71] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥829.17 million, a decline of 133.25% from an increase of ¥2.49 billion in the previous year[85] Governance and Management - The company has established independent organizational structures, ensuring operational independence from its controlling shareholder[148] - The company adheres to strict governance practices, complying with relevant laws and regulations to enhance transparency and accountability[140] - The company is committed to maintaining its independent board structure, with independent directors overseeing key decisions[182] - The management team has extensive experience in finance and technology, which is expected to drive future growth[181] Employee and Training Initiatives - The total number of employees is 1,307, with 119 in technical roles and 32 in sales[199] - The company has implemented a performance evaluation system linked to monthly output or work conditions for each employee[199] - Continuous training is conducted to enhance employees' skills and management levels, following an annual training plan[200] Future Plans and Strategic Focus - The company plans to enhance financial management and reduce non-operational expenditures to improve efficiency[97] - The company plans to focus on the development of six nuclear power project bases in the Shandong Peninsula, with a total investment expected to exceed ¥500 billion over the next decade[112] - The company aims to enhance management levels to ensure orderly and safe operation of equipment, reduce production costs, and improve production efficiency and product quality[113] - The company is exploring diversification in products and business to expand its market survival space, particularly in small reactors and nuclear waste treatment equipment[116]

2023 年度独立董事述职报告 1.出席董事会情况 2023 年度，本人应出席董事会会议 9 次，现场出席 0 次，通讯出席 9 次， 委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的 查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情 况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科 学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了 赞成票，没有反对、弃权的情形。 （方玉诚） 作为融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人在 2023 年度任职期间，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事规则》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定， 充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严 谨的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利 益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2.出席股东大会情况 2023 年度公司共召开股东大会 3 次，本人出席 3 次。 2023 年度公司董事会、股东大 ...