二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、载有公司董事长签名的 2023 年度报告文本原件。 4 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------| | | | | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《融发核电设备股份有限公司公司章 程》 | | 公司、本公司、融发核电 | 指 | 融发核电设备股份有限公司 | | 融发集团 | 指 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 烟台台海核电 | 指 | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 | | 德阳融发 | 指 | 德阳融发能源装备有限公司 | | 德阳万达 | 指 | 德阳万达重型机械设备制造有限公司 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月 23 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负 责，为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司信息披露的直接责任人， 公司规范运作的重要责任人，负有相关法律法规及《公司章程》所要求的义 务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获得相应的报酬。 第四条 公司证券事务部为公司指定的上市公司信息披露事务部门，由董事 会秘书负责领导管理。 第 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-010 融发核电设备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围和所规定的重 大资产重组范围。 二、文件签署授权 公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述授信额 度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 授权期限为：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会通过之日有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的 议案》，表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需经公司股东大 会审议表决，现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司生产经营和业务拓展对金融机构融资产品及快速办理融资 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-005 融发核电设备股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于 2024 年 4 月 23 日下午 16 时以现场会议方式在公司会议室召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由监事会主席仝颂女士主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

的专项说明 关于融发核电设备股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 尤振专审字[2024]第 0097 号 融发核电设备股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 尤振专审字[2024]第0097号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对融发核电设备股份有限公司（以下简称融发核电公司）2023 年 度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2024]第 0251 号审计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的规定，融发核电公司管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是融发核电公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计融发核电公司 2023 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在 不一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，本次追溯调整财务数据无需提交股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-015 融发核电设备股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 山东产权交易中心（http://www.sdcqjy.com/）于2023年8月16日至2023年9 月12日期间，公示了关于山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称"融发戍海"） 10%股权挂牌转让的相关信息，挂牌底价为11,630.5666万元。本次公开挂牌的转 让方为烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰集团"、"转让方"）， 国丰集团原持有融发戍海10%股权。 2023年8月24日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议 全票审议通过了《关于拟参与竞拍参股子公司10 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员 ...

融发核电设备股份有限公司 章程 2024 年 4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一章 总则 第一条 为维护融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别条款 第十三章 附则 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制 ...

融发核电设备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第 0098 号 融发核电设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第0098号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的融发核电设备股份有限公司（以下简称"融发核电公司"） 编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 融发核电公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 ［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。我们 按照《中国注册会 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-011 融发核电设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》，同意： （1）公司为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称 "烟台台海核电"）提供担保，预计全年金额不超过 10 亿元； （2）公司为一级全资子公司德阳融发能源装备有限公司（以下简称"德阳 融发"）提供担保，预计全年金额不超过 2 亿元； （3）公司为一级全资子青岛融发装配技术保障中心有限公司（以下简称"融 发装配"）提供担保，预计全年金额不超过 0.5 亿元。 （4）公司及（或）烟台台海核电为二级控股子公司山东融发戍海智能装备 有限公司（以下简称"融发戍海"）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过 1 亿元； （5）烟台台海核电为公司提供担保，预计全年金额不超过 3 亿元。 公 ...