证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的 议案》 融发核电设备股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于2024年11月22日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。 3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 4.会议由监事会主席仝颂女士主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司的经营战略及发展规划，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电 设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"）拟参与烟台玛努尔高温合金有限公 司（以下简称"高温合金"）破产重整，高温合金将通过重整程序引入烟台台海 核电以共益债 ...

烟台玛努尔高温合金有限公司 重整案 重整投资协议 二〇二四年六月 本协议由以下各方于2024年6月 日在山东省烟台市莱山区签署： 甲方：烟台玛努尔高温合金有限公司 法定代表人：赵海 乙方：烟台玛努尔核电设备有限公司 法定代表人：陈伟 地址： 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号 监督方：烟台玛努尔高温合金有限公司管理人 管理人负责人：王大昌 地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号 以上各方合称为"各方"，甲方、乙方合称为"双方"。分别称为 "一方"。 鉴于： 1．烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称"高温合金"）为 依据中华人民共和国法律注册成立的有限责任公司。 地址：山东省烟台市莱山区恒源路6号 2．2021年3月8日，烟台市莱山区人民法院（以下简称"莱山区 法院"或"法院"）裁定高温合金与烟台玛努尔核电设备有限公司 （以下简称"烟台玛努尔"）等三家公司实质合并重整，并与同日 1 指定烟台玛努尔管理人担任实质合并管理人。经管理人申请，莱山 区法院于2022年2月16日作出（2020）鲁0613破3号之五《民事裁定 书》，裁定高温合金单独重整，并指定烟台玛努尔管理人继续担任 高温合金管理人。 3．管理人于 ...

融发核电设备股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的专项意见 独立董事：方玉诚 魏利平 董和平 2024 年 11 月 22 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为融发核电设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关 人员汇报的基础上，对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公 正的判断立场，发表专项意见如下： 独立董事审阅了本议案相关内容并对有关投资背景进行了详细的了解，本次 交易符合公司战略发展规划，资金来源为公司自有资金，本次投资完成后公司合 并报表范围将新增该子公司，本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易， 不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们将持续关注有关风险因素对本 次交易事项的影响，并督促上市公司加强对本事项的内部控制和风险管控。综上， 我们同意本议案。 一、《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案》 的专项意见 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-042 融发核电设备股份有限公司 关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨 债转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 鉴于融发核电设备股份有限公司（以下简称"融发核电"或"公司"）下属 一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"） 的债务人烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称"高温合金"）已进入破产重 整程序。根据《中华人民共和国破产法》的规定并经高温合金管理人确认，截 至 2024 年 6 月 30 日，烟台台海核电对高温合金的普通债权金额为 45,073.06 万元，共益债权金额为 13,921.28 万元。 2. 为维护烟台台海核电的合法权益，避免高温合金因重整失败导致烟台 台海核电的大额应收账款无法收回而产生的重大损失，在烟台台海核电聘请各 专业机构协助论证高温合金重整价值的基础之上，烟台台海核电拟作为重整投 资人参与高温合金重整。 3. 烟台台海核电于 2024 年 10 月制作了《烟台玛努尔高温合金有限公司 重整投资方案》（以 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-039 融发核电设备股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4、经自查和问询，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而 未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经自查和函询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期 间不存在买卖本公司股票的情形。 三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明 经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大 影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：融发 核电，证券代码：002366）于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日连续 2 个交易日 收盘价格涨幅累 ...

证券时报网讯，融发核电再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为33.92%，累计换手率为 36.27%。 截至9:26，该股今日成交量2551.01万股，成交金额1.55亿元，换手率2.03%。 最新A股总市值达126.52亿元，A股流通市值76.39亿元。 ...

融发核电设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-038 融发核电设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 融发核电设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-037 融发核电设备股份有限公司 关于公司控股子公司对其全资子公司增资并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为保证融发戍海智能装备（烟台）有限公司（以下简称"融发戍海烟 台"）的业务发展，满足其资金需求，融发核电设备股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称"融发 戍海"）以自有资金对其全资子公司融发戍海烟台进行增资。增资完成后， 其注册资本由人民币一千万元整增加至人民币一亿一千万元整。增资完成 后，融发戍海仍持有融发戍海烟台 100%股权。 本次增资前后股权比例如下： | 股东名称 | 增资前 | | | 增资后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出资额（万 | 出资比例 | 出资额（万 | 出资比例 | | | 元） | （%） | 元） | （%） | | 融发戍海 | 1000 | 100% | 11000 | 100% | | 合计 | 1000 | 100% ...

融发核电设备股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营 并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购 买低风险、高流动性的投资理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度及期 限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日指定信息披 露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。 近日，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简 称"烟台台海核电"）以自有闲置资金购买了理财产品,现将相关情况公告如 下： | 序 | 发行机构 | 产品名 ...

融发核电设备股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：融发 核电，证券代码：002366）于 2024 年 10 月 16 日-10 月 18 日连续 3 个交易日 收盘价格涨幅累计偏离 21.25%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司于 2024 年 10 月 10 日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》 （公告编号：2024-034）。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-035 三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明 经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根 ...