证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-014 融发核电设备股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报， 在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元 人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品。具体情况公告如 下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过 3 亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资品种：（1）商业银行理财产品：商业银行发行的低风险理财产 品、结构性存款； ...

（一）反担保情况介绍 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）持有关联方山东融发戍海 智能装备有限公司（以下简称"融发戍海"）51%的股权。为满足融发戍海自身 业务经营的资金需求，融发戍海已向金融机构申请项目贷款，由其大股东青岛军 民融合发展集团有限公司（以下简称"融发集团"）为该类经营贷款提供本息全 额连带责任保证担保，其余股东以其股权比例提供包括但不限于信用担保、资产 抵押的反担保措施。 根据 2024 年度融发戍海相关业务预计，其融资额度预计不超过 22 亿元，公 司拟对融发集团向其提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金 额按出资股比 51%计算为不超过 11.22 亿元本金及相应比例的利息等），该额度 可循环使用。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-012 融发核电设备股份有限公司 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 （二）反担保预计履行的内部决策 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-004 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂，独立董事魏 利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度报告全文》"第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理"。 独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上 述职，详见巨潮资讯网（www.cninf ...

融发核电设备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第 0098 号 融发核电设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第0098号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的融发核电设备股份有限公司（以下简称"融发核电公司"） 编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 融发核电公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 ［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。我们 按照《中国注册会 ...

融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好 地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效 率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对 组织架构进行调整和优化，增加信息服务中心，调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-016 融发核电设备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 附件 2024 年 4 月 25 日 ...

融发核电设备股份有限公司 章程 2024 年 4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一章 总则 第一条 为维护融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别条款 第十三章 附则 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-005 融发核电设备股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于 2024 年 4 月 23 日下午 16 时以现场会议方式在公司会议室召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由监事会主席仝颂女士主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

融发核电设备股份有限公司内部控制自我评价报告 融发核电设备股份有限公司 内部控制自我评价报告 融发核电设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合融发核电设备股份有限公司（以下简称 "公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员 ...

融发核电设备股份有限公司 章程修订对照表 (2024 年 4 月修订) | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第十二条 公司根据中国共产党章 | | ———— | 程的规定，设立共产党组织、开展党的 | | | 活动。公司为党组织的活动提供必要条 | | | 件。 | | 第二十二条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 | 的股份，但是有下列情形之一的除外： | | 章程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | 并； | | 并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | 权激励； | | 权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | 并、分立决议持异议，要求公司收购其 | | 并、分立决议持异议，要求公司收购其 | 股份的； | | 股份的； | （五）将股份用于转换公司发行的可转 | ...