融发核电设备股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 尤振审字[2024]第 0251 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 讲行香 授告 融发核电设备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | ் | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-101 | 审计 报 告 尤振审字[2024]第0251号 融发核电设备股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-011 融发核电设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》，同意： （1）公司为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称 "烟台台海核电"）提供担保，预计全年金额不超过 10 亿元； （2）公司为一级全资子公司德阳融发能源装备有限公司（以下简称"德阳 融发"）提供担保，预计全年金额不超过 2 亿元； （3）公司为一级全资子青岛融发装配技术保障中心有限公司（以下简称"融 发装配"）提供担保，预计全年金额不超过 0.5 亿元。 （4）公司及（或）烟台台海核电为二级控股子公司山东融发戍海智能装备 有限公司（以下简称"融发戍海"）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过 1 亿元； （5）烟台台海核电为公司提供担保，预计全年金额不超过 3 亿元。 公 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责拟定对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月 23 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负 责，为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司信息披露的直接责任人， 公司规范运作的重要责任人，负有相关法律法规及《公司章程》所要求的义 务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获得相应的报酬。 第四条 公司证券事务部为公司指定的上市公司信息披露事务部门，由董事 会秘书负责领导管理。 第 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-008 融发核电设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规 定，基于谨慎性原则，为更加真实准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况以及公司 2023 年度的经营成果，公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的固定资产、合同资产、存货及应收账款等资产进行了减值测试，判断 存 在 可 能 发 生减 值 的 迹 象。 经 测 试， 2023 年 度公 司 资 产 减值 损 失 为 93,694,673.31元，信用减值损失为-1,932,73 ...

融发核电设备股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当符合法律法规、深圳证券交易所规定和《公司章程》、《股东大 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主 化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董 事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及人员构成应 当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人，董 事会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-010 融发核电设备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围和所规定的重 大资产重组范围。 二、文件签署授权 公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述授信额 度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 授权期限为：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会通过之日有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的 议案》，表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需经公司股东大 会审议表决，现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司生产经营和业务拓展对金融机构融资产品及快速办理融资 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-013 融发核电设备股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 2024 年，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 业务发展和客户经营需要，拟与关联方发生日常关联交易，并与有关各方就交易 的具体内容达成一致。具体情况如下： （1）公司子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海 核电"）与关联方青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称"融发集团 "） 及子公司拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过2000万元；拟开展部分 日常销售业务，预计全年金额不超过1000万元。 （2）青岛融发装配技术保障中心有限公司（以下简称"融发装配"）与融 发集团及子公司拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过500万元。 （3）青岛融发戍海供应链管理有限公司（以下简称"戍海供应链 "）与山 东新华海洋工程有限公司公司（以下简称"新华海洋"）拟开展部分日常销售业 务，预计全年金额不超过10000万元。 （4）烟台台海核电与关联方烟台杰海机械制造有限公司（以下简称"杰海 机械 "）拟开展部分日常销售 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-009 融发核电设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"融发核电"）拟续 聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"），为 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 2、尤尼泰振青对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报 告》（尤振审字[2024]第 0251 号）。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。本事项需提 交提交公司股东大会审议通过。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 六次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振 青为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联 ...