深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 会计师事务所选聘专项制度 2023年12月 1/6 深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市卓翼科技股份有限公司（ 以下简称"公司"） 选聘（ 含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）以及《深圳市卓 翼科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部控制报 告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 关联交易决策制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 关联交易决策制度 为了规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股东和 公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市卓翼科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件 的规定，制定本制度。 第一章 关联人、关联关系和关联交易 第一条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人； （四）由本制度所列公司的 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 内部审计制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司在董事会下设审计委员会，审计委员会委员由三名不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业 会计人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 2 第一条 为加强和规范深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作，保护投资者的合法权益，依据国家有关审计的法律法规、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 独立董事年报工作制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信 息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者 的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市卓翼科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规 定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 年报工作职责 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 在年报披露前，公司应安排每位独立董事对公司生产经营情况进行 实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 对外担保管理制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓翼 科技"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，保 护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押，具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定设立薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董 事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市卓翼科技股份有限公司股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会审计委员会议事规则 2023年12月 1/9 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会决策功能，提高公司内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，董事会设立审计委员会， 作为负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市卓翼科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关 政策，以及本规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。不 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人被批准逮捕的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-037 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人被批准逮捕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收 到公司控股股东、实际控制人夏传武先生家属提供的深圳市公安局出具的《逮捕 通知书》深公(法)捕通字[2023]33234 号，获悉夏传武先生因涉嫌内幕交易、操 纵证券市场罪，经深圳市中级人民法院批准，于 2023 年 12 月 1 日被深圳市公安 局执行逮捕。 夏传武先生已分别于 2018 年 5 月、2018 年 8 月辞去公司总经理、董事长等 职务，辞职后不在公司担任具体职务。目前，公司及子公司生产经营运作正常， 各项业务稳步推进，本事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。公司管 理层将按照既定的发展战略，持续推进各项生产经营活动。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和 要求，及时 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 信息披露义务人姓名：夏传武 住所：广东省深圳市南山区科技南路 通讯地址：广东省深圳市南山区科技南路 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于披露权益变动报告书的提示性公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-036 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于披露权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，不会 对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人夏传武先生出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司简式权益报告 书》。深圳市福田区人民法院于 2023 年 11 月 14 日 10 时至 2023 年 11 月 15 日 10 时止在阿里拍卖平台上对夏传武先生持有的 25,000,000 股公司股份进行司法 拍卖，占其持有公司股份数量的 25.69%，约占公司总股本的 4.41%。 近日公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，上述被拍卖的夏传 武先生持有的 25,000,000 股公司股份已完成过户登记手续。过户完成后，夏传 武先生所 ...