深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第九次会议决议，公司将于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-043 （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）向全体股东提供 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-039 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务 所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》。 鉴于原审计机构亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"亚 太（集团）"）已经连续 6 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务，为保证审 计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求 等情况，以及根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司采取邀请招标的方式对外部审计 机构进行了选聘。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘任中 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已与亚太（集团）进行了充 分沟通，亚太（集团）知悉本事项并确认无异议。 经审核，监事会认为中兴华事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备 从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具有上市公司年审必需的专业知识 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市卓翼科技股份有限公司董事会 现就提名 李晗女士 为深 圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制评价制度 内部控制评价制度 2023年12月 1 第三条 内部控制有效性：是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的 实现提供合理的保证，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三章 内部控制评价内容 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制评价制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范 运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结 合公司规模、经营特点、行业特点、风险水平等因素，特制定内部控制评价制度。 第二章 内部控制评价定义 第二条 内部控制评价：是指由公司董事会或类似权力机构对公司内部控制 有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制评价制度 施为依据，对公司各项业务处理程序的授权批准、职责分工、实物控制、凭证与 记录控制、独立 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会议事规则 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳市卓翼科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的职权范 围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的 经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市卓翼科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》及其他有关法律 法规规定制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度、 制定《独立董事专门会议工作制度》的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-042 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度、 制定《独立董事专门会议工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及授权办理工 商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度及制定<独立董事专门会议工 作制度>的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司 章程指引》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况 及实际经营需要，制定了《独立董事专门会议工作制度》，同时对《深圳市卓翼 科技股份有限公司章 ...

根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的规定，公司采取邀请招标的方式对外部审计机构进行 了选聘。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘任中兴华会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华事务所"）为公司2023年度财务报 告及内部控制审计机构，选聘流程合理。 中兴华事务所具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作的要求，满足公司 2023年度审计工作的要求，公司此次拟聘任中兴华事务所为公司2023年度财务报 告审计机构与内部控制审计机构，拟确定2023年度审计服务报酬总额为人民币 125万元，其中95元为年度报告审计服务报酬，30万元为年度内部控制审计服务 报酬，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司聘请中兴华事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事：张学斌 袁友军 崔小乐 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 深圳市卓翼科技股份 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 2023年12月 1 第一条 为了建立防止控股股东（含实际控制人，下同）及其他关联方占用 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效 机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于进一 步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳市 卓翼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 经营性资金占用：是指控股股东及其他关联方通过采 ...

SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 独立董事专门会议工作制度 2023年12月 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立 董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提 请专门委员会进行讨论和审议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 2 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 提供财务资助管理制度 2023年12月 1 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 1、公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 深圳市卓翼科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供 财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公 司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳市卓翼科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 2、资助对象为公司合并报表范围内的且 ...