SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《公司章程》及其他有关规定，制定 本工作制度。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等 对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券监管机 构之间的指定联络人。 （三）公司现任监事； （四）深交所认定不适合担任 ...

SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会提名委员会议事规则 2023年12月 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 1/6 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立 深圳市卓翼科技股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负 责制定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市卓翼科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 深圳市卓翼科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务 所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》 2023 年 12 月 8 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技" 或"公司"）第六届董事会第九次会议在公司十二楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 5 日以专人送达、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章 及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李兴舫先生召集并主持，与会董事以 书面表决方式，表决通过了如下议案： 第六届董事会第九次会议决议公告 鉴于原审计机构亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"亚 太（集团）"）已经连续 6 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务，为保证审 计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 累积投票制实施细则 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳市卓翼科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及公司章程的有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时， 出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监 事人数之积，选举中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投 向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候 选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 会计师事务所选聘专项制度 2023年12月 1/6 深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市卓翼科技股份有限公司（ 以下简称"公司"） 选聘（ 含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）以及《深圳市卓 翼科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部控制报 告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 关联交易决策制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 关联交易决策制度 为了规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股东和 公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市卓翼科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件 的规定，制定本制度。 第一章 关联人、关联关系和关联交易 第一条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人； （四）由本制度所列公司的 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 内部审计制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司在董事会下设审计委员会，审计委员会委员由三名不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业 会计人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 2 第一条 为加强和规范深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作，保护投资者的合法权益，依据国家有关审计的法律法规、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 独立董事年报工作制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信 息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者 的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市卓翼科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规 定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 年报工作职责 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 在年报披露前，公司应安排每位独立董事对公司生产经营情况进行 实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 对外担保管理制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓翼 科技"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，保 护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押，具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定设立薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董 事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市卓翼科技股份有限公司股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规 ...