深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会审计委员会议事规则 2023年12月 1/9 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会决策功能，提高公司内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，董事会设立审计委员会， 作为负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市卓翼科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关 政策，以及本规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。不 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人被批准逮捕的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-037 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人被批准逮捕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收 到公司控股股东、实际控制人夏传武先生家属提供的深圳市公安局出具的《逮捕 通知书》深公(法)捕通字[2023]33234 号，获悉夏传武先生因涉嫌内幕交易、操 纵证券市场罪，经深圳市中级人民法院批准，于 2023 年 12 月 1 日被深圳市公安 局执行逮捕。 夏传武先生已分别于 2018 年 5 月、2018 年 8 月辞去公司总经理、董事长等 职务，辞职后不在公司担任具体职务。目前，公司及子公司生产经营运作正常， 各项业务稳步推进，本事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。公司管 理层将按照既定的发展战略，持续推进各项生产经营活动。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和 要求，及时 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 信息披露义务人姓名：夏传武 住所：广东省深圳市南山区科技南路 通讯地址：广东省深圳市南山区科技南路 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于披露权益变动报告书的提示性公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-036 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于披露权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，不会 对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人夏传武先生出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司简式权益报告 书》。深圳市福田区人民法院于 2023 年 11 月 14 日 10 时至 2023 年 11 月 15 日 10 时止在阿里拍卖平台上对夏传武先生持有的 25,000,000 股公司股份进行司法 拍卖，占其持有公司股份数量的 25.69%，约占公司总股本的 4.41%。 近日公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，上述被拍卖的夏传 武先生持有的 25,000,000 股公司股份已完成过户登记手续。过户完成后，夏传 武先生所 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分股份 被司法拍卖完成过户的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-035 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份 被司法拍卖完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次被司法拍卖的股份为公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有的 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓翼科技"）25,000,000 股股份，占其持有公司股份数量的 25.69%，约占公司总股本的 4.41%。 2、截止本公告披露日，上述被司法拍卖的股份已完成过户登记，夏传武先 生持有公司股份由 97,317,172 股变更为 72,317,172 股，持股比例由 17.16%变 更为 12.76%，仍为公司控股股东、实际控制人。前述股份均被司法冻结，且有 轮候冻结。 3、本次司法拍卖完成过户不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治 理结构及持续经营产生重大影响。 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中 登 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的结果公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-034 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份 被司法拍卖的结果公告 1、截止本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，最终成交结果以 深圳市福田区人民法院出具的法院裁定为准，后续仍涉及缴款、法院执行法定程 序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。 2、若上述 25,000,000 股拍卖成交股份全部完成过户登记后，夏传武先生持 有的公司股份将变更为 72,317,172 股，占公司总股本的 12.76%。夏传武先生仍 为公司控股股东、实际控制人，本次股份变动不会导致公司控制权发生变更，不 会对公司的正常生产经营产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓翼科技"）于 2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份被 司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-0 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份被冻结的进展公告 关于公司控股股东、实际控制人股份被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有公司 97,317,172 股 股份，合计占公司总股本的 17.16%，累计被冻结股份数量占其所持公司股份数 量比例为 100%，请投资者注意相关风险。 2023 年 11 月 13 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人夏 传武先生所持有的公司股份冻结终止日发生变化，具体情况如下： 一、股份冻结的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | 质权人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 冻结股份 | 占其所 | 占公司 | 股份 | | | / 司 法 | 股份冻结 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-032 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14：00-17：00。届时 公司董事长兼总经理李兴舫先生，财务负责人谢从雄先生，独立董事袁友军先生， 董事会秘书张富涵先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-031 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 488,657,774.73 | 16.67% | 1,386,523,035.17 | -0.87% ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-030 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 26 日召开 的第六届董事会第四次会议、2023 年 5 月 20 日召开的 2022 年度股东大会审议 通过了《关于预计 2023 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全 资子公司卓翼科技（河源）有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司（曾用 名：天津卓达科技发展有限公司）（以下简称"天津卓达"）向相关银行申请综合 授信额度提供总额度不超过 50,000 万元人民币的担保。有关上述事项的具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议 决议公告》（公告编号：2023-003）、 ...