浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-027 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于变更公司注册资本、增加经营范围及修改《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司变更注册资本情况 公司于 2019 年 4 月 2 日发行的可转换公司债券于 2019 年 10 月 9 日进入转股期，自前次 2022 年第二次临时股东大会审议通过变更 注册资本至 2023 年 12 月 31 日止，亚药转债转股数量为 72,487,692 股 ， 公 司 注 册 资 本 增 加 72,487,692 元 。 公 司 的 注 册 资 本 由 536,683,368 元变更为 609,171,060 元。 二、增加经营范围情况 根据公司经营发展需要， ...

浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十八日 浙江亚太药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 公司在任独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 ...

（一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； 浙江亚太药业股份有限公司 信息披露管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药 业"）的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的 其他信息，在第一时间内，报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定的 媒体，向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的信息，包括 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-023 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次 会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 - 1,821,504,316.62 元，公司实收股本为 609,171,060 元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章 程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 报告期内，公司实现营业收入 420,643,619.24 元，较上年同期 增长 12.64%；归属于上市公司股东的净利润-11,876, ...

关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318004 号 目 录 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318004 号 浙江亚太药业股份有限公司： 我们接受委托，对浙江亚太药业股份有限公司（以下简称亚太药业公司） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318002 号审计报告。在此基础上，我们对亚太药业公司编制的《浙江亚太药业股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 亚太药业公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣 除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

浙江亚太药业股份有限公司 监事会议事规则 浙江亚太药业股份有限公司 监事会议事规则 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，依法检查公司财务，监督董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护 公司及股东的合法权益。 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。 公司应当采取有效措施保障监事的知情权, 为监事正常履行职责提供必要 的协助, 任何人不得干预、阻挠。 第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第一条 宗旨 为进一步规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主 ...

浙江亚太药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江亚太药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，明确公司各区重大事项内部报告的职责和程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江亚太药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大事项信息"，是指为内部人员所知悉的，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条 公司重大事项信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司利益产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关 人员和单位，应在第一时间将相关信息向公司董事会秘书、董事长进行报告的制 度。 第四条 本制度所指"内部信息报告义务人"包括但不限于： 1、公司董事、监事和高级管理人员； 2、公司各部门、子公司负责人； 3、由公司向参、控股公司委派的负责人或其他经公司指定为重大事 ...

浙江亚太药业股份有限公司 股东大会议事规则 浙江亚太药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； - 1 - （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-015 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、"亚药转债"将于 2024 年 4 月 2 日按面值支付第五年利息， 每 10 张债券（面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 4 月 1 日； 3、除息日：2024 年 4 月 2 日； 4、付息日：2024 年 4 月 2 日； 5、"亚药转债"票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三 年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%； 6、"亚药转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 1 日，凡 在 2024 年 4 月 1 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 派发的利息；2024 年 4 月 1 日卖出本期债券的投资者不享有本次派 发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成 公司股票的可转换公司债券，公 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-014 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于亚药转债预计触发转股价格向下修正条件的提 示性公告 转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 3 月 1 日起算，截 至 2024 年 3 月 14 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核 准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张 面值100元，募集资金总额965,000,000.00元，扣除相关发行费用后， 实际募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金到位情况业经 1 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （天健验〔2019〕69号）。 经深圳证券交易所"深证上〔2019〕 ...